Dezesseis presos na Coreia do Sul por atividades ilegais de negociação de Cripto : Relatório

As autoridades alfandegárias sul-coreanas prenderam na terça-feira 16 pessoas envolvidas em transações ilegais de câmbio, informou a agência localNotícias.

Duas das 16 pessoas serão processadas, sete foram multadas por negligência e a investigação continua para as sete restantes, de acordo com o relatório.

As prisões decorrem de uma investigação do Serviço Alfandegário da Coreia, que encontrou mais de 2,7 trilhões de wons (US$ 2 bilhões) em transações ilegais de câmbio relacionadas a ativos virtuais desde fevereiro.

Os inspetores da alfândega descobriram que várias transações ilegais de câmbio estavam relacionadas a bolsas de Cripto offshore, com alguns indivíduos tendo criado empresas como agências de remessas ilegais e, então, disfarçando os lucros comerciais de compradores estrangeiros usando bancos nacionais.

Há uma grande possibilidade de que essas transações cambiais tenham violado aLei de Transações de Câmbio, disse Lee Min-geun, diretor do Departamento de Investigação Aduaneira de Seul, ao Newsis.

Este é o mais recente na repressão da Coreia do Sul à atividade Cripto ilegal. No início deste mês, o órgão fiscalizador de lavagem de dinheiro do país, a Korea Financial Intelligence Unit, sinalizou 16 empresas de Cripto que operam sem registro.

O Serviço Aduaneiro da Coreia não estava imediatamente disponível para comentar.