Il mixer Privacy Cripto Tornado Cash ha attirato l'attenzione la scorsa settimana dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il servizio. Le implicazioni del rispetto delle sanzioni stanno iniziando a farsi strada nel resto del settore, sollevando domande su come LOOKS la conformità.

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Tornado. ETH

La narrazione

La scorsa settimana, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Tornado Cash e circa 40 portafogli Ethereum e USDC associati al miscelatore Privacy. Ne ho scrittola settimana scorsa, ma ci sono così tante cose in ballo in questa storia che vale la pena dedicargli più tempo.

Perché è importante

Stiamo ancora lottando con le ricadute delle sanzioni Tornado Cash. Ora che lo shock iniziale è passato, il mondo Cripto sta iniziando a esaminare quale LOOKS il vero impatto. Le persone stanno perdendo, e poi riacquistando, la capacità di interagire con finanza decentralizzata(DeFi) front-end del progetto in base al fatto che abbiano interagito con Tornado in qualche momento del passato. Altri si chiedono dei loro fondi bloccati che non possono più toccare.

Analizzandolo

Stavo navigando su Reddit durante il fine settimana quando mi sono imbattuto in due thread: ONE su r/buttcoin prendendo in giro gli indirizzi di blocco del front-end ufficiale di Aave e ONE su r/ Ethereumda un utente che afferma di aver creato un'interfaccia utente "specchio" per aggirare questo problema.

Nel frattempo, c'è un dibattito a tutto campo su Twitter su quale sia esattamente l'obbligo di un'azienda. I front-end dovrebbero bloccare tutti gli indirizzi che potrebbero aver interagito con un indirizzo Tornado Cash? O dovrebbero essere più specifici, bloccando solo le transazioni che possono essere direttamente collegate ad indirizzi sanzionati? E ​​mentre sappiamo che Tornado Cash e gli account GitHub dei suoi sviluppatori sono stati sospesi e almeno ONE sviluppatore è stato arrestato, le sanzioni hanno qualche effetto su Tornado Cash stesso?

Rispondiamo prima a quest'ultima domanda. Ero curioso di sapere quale effetto avessero le sanzioni sull'uso del mixer, e così ho chiesto alla brava gente diNansen.ai.

Secondo i dati di Nansen, tra il 31 luglio e il 6 agosto (vale a dire prima della sanzione), gli utenti di Tornado hanno inviato circa 26.000 ETH nel mixer e ne hanno prelevati circa ETH .

Tra il 7 e il 13 agosto, gli utenti hanno inviato circa 11.000 ETH (quindi questa cifra è scesa di settimana in settimana) e ne hanno inviati... 49.852 ETH. Tornado è stato sanzionato l'8 agosto, il che significa che la cifra di settimana in settimana è quasi raddoppiata. E non è che il 7 agosto (la notte prima che venissero annunciate le sanzioni) sia stato particolarmente intenso: secondo Nansen, l'afflusso è stato di 2.738 ETH e l'uscita di circa 1.400 ETH, quindi non molto (relativamente parlando). L'uscita dell'8 agosto è stata di 13.800, un ordine di grandezza maggiore rispetto al giorno prima.

Diventa ancora più strano. Tra domenica e le 20:00 UTC di lunedì, il deflusso ha raggiunto quota 15.000 ETH. Un singolo (nuovo) portafoglio da solo rappresentava circa 9.500 ETH, con qualcuno che ha prelevato circa 100 ETH alla volta in una serie di transazioni durate circa sei ore lunedì.

E ancora una volta, questo sta accadendo mentre DeFii front-end bloccano gli indirizzi, anche se in seguito alcuni di loro allentarono alcuni blocchi.

Questo va al cuore di ciò che sta accadendo in tutto questo ecosistema. L'argomento è che Tornado Cash è un protocolloi cui sviluppatori non possono controllare e che è in grado di operare in modo autonomo. Mentre le entità con sede negli Stati Uniti, o le entità che svolgono attività negli Stati Uniti, possono e devono fare ogni sforzo per evitare di interagire con gli indirizzi Tornado Cash, T sembra che nessuno possa facilmente costringere tutti a smettere di interagire con Tornado Cash in questo momento.

Allo stesso modo, coloro che non possono realmente accedere a Tornado Cash includono persone negli Stati Uniti che hanno utilizzato Tornado prima della scorsa settimana per scopi legittimi. I loro fondi sono bloccati, forse per sempre, a meno che il Tesoro non consenta loro di effettuare prelievi.

Parti innocenti

Miller Whitehouse-Levine, direttore Politiche del DeFi Education Fund, ha affermato che intende chiedere al Dipartimento del Tesoro di pubblicare alcune domande frequenti che affrontino queste problematiche, nonché di creare una licenza generale che consentirebbe alle parti innocenti che hanno utilizzato Tornado Cash di prelevare i propri fondi.

"Le persone vogliono essere al sicuro piuttosto che dispiaciute, e spetta al Tesoro spiegare cosa devono fare le persone per assicurarsi la propria sicurezza", ha affermato.

“Gli obblighi AML/CFT sono basati sul rischio”, ha aggiunto, riferendosi alla lotta al riciclaggio di denaro e al Finanza del terrorismo.

Gli "attacchi di spolveratura" della scorsa settimana forse evidenziano l'importanza della chiarezza qui. Ne ho parlato la scorsa settimana (e ho contribuito a scrivere l'articolo di CoinDesk sull'argomento), ma seme lo sono perso:

"Un utente anonimo ha inviato martedì una serie di transazioni Tornado Cash ad indirizzi Ethereum di alto profilo in quello che sembra essere un troll che li implica in un potenziale pasticcio normativo".

Whitehouse-Levine ha sottolineato che i proprietari di questi portafogli sono obbligati a segnalare tali transazioni all'OFAC entro 10 giorni, e T sappiamo ancora come risponderà l'OFAC: la mia ipotesi è che al Tesoro T importerà molto dei destinatari, anche se i mittenti sono un'altra cosa.

Jerry Brito e Peter Van Valkenburgh del Coin Center hanno affermato cheun post di blog che gli americani potrebbero provare a contestare l'azione se T viene rilasciata una licenza generale. ONE preoccupazione è che la proprietà degli americani è stata congelata unilateralmente e senza un giusto processo.

Il fatto che Tornado Cash sia un protocollo e non un'entità comeBlender.iooppure una persona solleva altre complicazioni.

Su Twitter, l'Electronic Frontier Foundation (EFF), un'organizzazione per i diritti digitali e la Privacy , ha detto di essere “preoccupato”sulla mossa, sottolineando che Tornado è un progetto software open source.

Coin Center, un think tank Cripto , è andato oltre, affermando che potrebbe presentare un ricorso legale.

"Confondendo Tornado Cash Entity e Tornado Cash Application e aggiungendo entrambi alla SDN List, il governo ha sostanzialmente ottenuto un divieto per gli americani di utilizzare uno specifico strumento Internet senza alcuna chiara prospettiva che la restrizione verrà mai revocata", hanno scritto Van Valkenburgh e Brito. La SDN List è la lista dei "cittadini appositamente designati e delle persone bloccate", una determinazione presa dal Tesoro.

Il governo di Biden

Cambio della guardia

Continuiamo con lo status quo.

Altrove:

• I senatori americani Warren e Sanders chiedono al regolatore bancario chiave di revocare le linee guida Cripto:I senatori statunitensi Elizabeth Warren (D-Mass.), Bernie Sanders (I-Vt.), Richard Durbin (D-Ill.) e Sheldon Whitehouse (D-R.I.) hanno scritto una lettera aperta all'Office of the Comptroller of the Currency chiedendo al Comptroller facente funzione Michael Hsu di ritirare le linee guida emesse nel 2020 e nel 2021 che consentono alle banche di offrire servizi correlati alle criptovalute. Inoltre, cosa abbastanza interessante, un articolo che il mio collega Ian Allison e io abbiamo scritto nel 2020è citato. Ai membri dello staff che stanno leggendo questo: Ciao! Contattatemi quando volete.
• La società di custodia Cripto BitGo fa causa a Galaxy Digital per aver abbandonato l'accordo di fusione da 1,2 miliardi di dollari:Galaxy Digital ha presentato lunedì una richiesta di risoluzione della fusione pianificata con il custode Cripto BitGo. Galaxy sostiene che BitGo T ha fornito le informazioni necessarie. BitGo sostiene che Galaxy le deve una penale di risoluzione di 100 milioni di $.

Fuori CoinDesk:

• (Rivista di New York) Sappiamo tutti la storia: Three Arrows Capital ha preso in prestito miliardi di dollari in Cripto e non è chiaro dove siano ora quei fondi. Jen Wieczner del New York Magazine ha un eccellente e approfondito rapporto sull'intera situazione, inclusi i dettagli sui fondatori di Three Arrows Capital, Su Zhu e lo yacht di Kyle Davies.
• (Notizie sulla griglia)La Federal Trade Commission sta esaminando "come le aziende tracciano e utilizzano i dati dei consumatori e se dovrebbe creare regole per governarli", riferisce Ben Powers di Grid News (ex specialista Privacy di CoinDesk). Sembra un passo piuttosto significativo: abbiamo tutti visto report su come le aziende raccogliere datisu come le personecomportarsi online,aggregarlo,venderloe altrimenti utilizzarlo.
• (Insider aziendale)Uno dei primi investitori di OlympusDAO sta facendo causa ai fondatori del progetto con l'accusa di aver fatto crollare il valore dei suoi token "togliendogli la possibilità di convertire i token di investimento in token OHM". L'investitore, Jason Liang, afferma inoltre di identificare ONE dei fondatori pseudonimi del progetto, Timothy Troxell, come "Zeus" (Liang precedentemente affermatol'altro fondatore pseudonimo, "Apollo", era un individuo di nome Daniel Bara.)
• (Il New York Times) La società di capitale di rischio Andreessen Horowitz sostiene la nuova società immobiliare FLOW del fondatore di WeWork Adam Neumann, con Marc Andreessen, che si oppone alla costruzione di case multifamiliari nella sua città, che si prevede entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della società. E, cosa abbastanza interessante, a maggio Andreessen Horowitz ha anche investito inL'altro progetto di Neumann chiamato FLOW, che voleva tokenizzare i crediti di carbonio ed era “in pausa indefinitamente" a giugno. Il fatto che questo fosse l'altro FLOW T ha impedito al prezzo del progetto Cripto di brevemente impennata.

Se hai pensieri o domande su cosa dovrei discutere la prossima settimana o qualsiasi altro feedback che vorresti condividere, sentiti libero di inviarmi un'e-mail aCoinDeskoppure trovami su Twitter@nikhileshde.

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Ci vediamo la prossima settimana!