OFAC
Il co-fondatore dello scambio Cripto Bitzlato si dichiara colpevole dell'accusa di aver effettuato un trasferimento di denaro negli Stati Uniti
Anatoly Legkodymov ha dichiarato che, come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, annullerà lo scambio sanzionato.
Crypto Mixer Sanctioned by U.S. Treasury for North Korea Allegations
The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Sinbad.io. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses what we know so far about the latest crypto mixing service under scrutiny.
Mixer Cripto sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per le accuse sulla Corea del Nord, mentre l'FBI, la polizia olandese e quella finlandese sequestrano il sito web
Secondo il Tesoro, Sinbad veniva utilizzato per riciclare Cripto rubate.
L'etica anti-censura di Bitcoin emerge dopo che il mining pool F2Pool riconosce "Filter"
Dopo che un investigatore della blockchain ha segnalato che il mining pool Bitcoin potrebbe aver censurato una transazione da un indirizzo inserito nella lista nera delle autorità statunitensi, sono intervenuti i critici, così come il co-fondatore del progetto.
Giornata impegnativa per Binance, seconda lotta SEC per Kraken
Binance pagherà al governo degli Stati Uniti 4,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse penali e civili.
Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira le Cripto di Gaza con sanzioni per mettere alle strette Hamas
Il Dipartimento del Tesoro ha emesso un elenco di sanzioni, tra cui rientra anche un'azienda che fornisce servizi di trasferimento di denaro e di scambio di asset digitali a Gaza.
I volumi di scambio di Tornado Cash sono crollati del 90% dopo le sanzioni statunitensi
Sebbene gli hacker nordcoreani si siano spostati principalmente su altri mixer Bitcoin , continua a verificarsi un uso illecito di Tornado Cash, secondo un rapporto di TRM Labs.
Le aziende cinesi hanno utilizzato pagamenti in Cripto per gestire la rete Fentanyl, affermano gli Stati Uniti nelle accuse
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato otto aziende per produzione illegale di droga, distribuzione e vendita di precursori chimici, sostenendo di aver utilizzato Criptovaluta per spostare denaro.
Portafoglio Ethereum legato al cartello di Sinaloa sanzionato dal governo degli Stati Uniti
Secondo quanto affermato dai funzionari, il portafoglio è collegato a un'operazione di riciclaggio di denaro che trasferisce i proventi derivanti dalle vendite di fentanyl ai leader del cartello di Sinaloa in Messico.
Gli sviluppatori di Tornado Cash sono intrappolati in una rete a strascico degli Stati Uniti
I dipartimenti del Tesoro e della Difesa stanno lavorando per fermare gli hacker nordcoreani, ma i risultati sono scarsi.
