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OFAC
Gli sviluppatori di Tornado Cash sono intrappolati in una rete a strascico degli Stati Uniti
I dipartimenti del Tesoro e della Difesa stanno lavorando per fermare gli hacker nordcoreani, ma i risultati sono scarsi.
Il gruppo sostenuto da Coinbase perde la causa sostenendo che le sanzioni Tornado Cash hanno superato l'autorità del Tesoro degli Stati Uniti
Lo scorso anno il gruppo di sviluppatori e investitori ha intentato causa contro il Dipartimento del Tesoro.
Il portafoglio stablecoin Rpay ottiene la licenza dall'OFAC per continuare a operare in Venezuela
L'approvazione non esonera Rpay dai suoi obblighi di conformità, ma elimina i crescenti rischi normativi, ha affermato la società.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
Blockchain Association CEO on Filing Amicus Brief in Coin Center Lawsuit Over Tornado Cash Sanctions
The Blockchain Association has filed an amicus brief in an ongoing lawsuit by the think tank Coin Center against the Treasury Department and its sanctions watchdog, the Office of Foreign Asset Control (OFAC). In the suit, filed last October, Coin Center has alleged that OFAC's sweeping sanctions against crypto mixer Tornado Cash harmed Americans and their ability to transact privately using the Ethereum network. Blockchain Association CEO Kristin Smith discusses the move and the state of U.S. crypto regulation. "OFAC can use more targeted sanctions against specific persons... [and] wallets, without sacrificing an entire class of technology," Smith said.
Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona i portafogli Binance di proprietà nordcoreana; afferma che le entità hanno utilizzato i fondi per supportare i programmi sulle armi di distruzione di massa
I portafogli ospitati da Binance hanno ricevuto più di 2 milioni di dollari in varie criptovalute che sono state poi inviate a entità nordcoreane, ha affermato l'OFAC
L'ente di controllo delle sanzioni degli Stati Uniti sostiene che un portafoglio Cripto collegato alla Russia ha elaborato 5 milioni di dollari
Venerdì l'OFAC ha dichiarato che un cittadino irlandese ha aiutato dei ricchi russi a eludere le sanzioni e a nascondere denaro negli Emirati Arabi Uniti.
Poloniex Agrees to $7.6M Settlement With OFAC
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC). STORM Partners Managing Partner Sheraz Ahmed reacts to this development, saying, "A lot of the exchanges are going to be looking back at what they are doing and this is an opportunity for them to come clean."
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
Il Cripto Exchange Poloniex accetta una commissione di 7,6 milioni di dollari per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni
Si presume che Poloniex non abbia adottato adeguate pratiche di conoscenza del cliente tra il 2014 e il 2019.