OFAC
BitPay pagherà 500.000 $ per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni OFAC
BitPay è accusata di aver facilitato oltre 2.100 transazioni con individui in nazioni sanzionate.
Virgil Griffith T sa ancora di quali crimini esatti è accusato, affermano gli avvocati
Gli avvocati di Virgil Griffith vogliono che il governo degli Stati Uniti specifichi le accuse a suo carico piuttosto che una generica affermazione secondo cui avrebbe violato le sanzioni statunitensi.
L'avvocato dello sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith presenta una mozione per respingere le accuse di aiuto alla Corea del Nord
La mozione, presentata da Brian Klein, sostiene che l'atto di accusa contro Griffith "T specifica alcun presunto fatto palese" e non contiene alcuna effettiva allegazione di fatto.
L'OFAC avverte che le aziende che aiutano le vittime con i pagamenti dei ransomware rischiano di violare le sue regole
Secondo l'OFAC, se si aiuta una vittima di ransomware a pagare i cybercriminali, si rischia di incorrere in sanzioni civili.
Gli Stati Uniti sanzionano due russi accusati di aver utilizzato la frode per rubare milioni in Cripto
La coppia è accusata di aver rubato 16,8 milioni di dollari ai clienti di tre diversi exchange Cripto , di cui due negli Stati Uniti
Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona i russi che usano le Cripto per interferire nelle elezioni
L'Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto tre cittadini russi e una serie di indirizzi Criptovaluta alla sua lista di sanzioni.
L'agenzia statunitense afferma che i trafficanti di droga cinesi hanno utilizzato Bitcoin per riciclare i proventi
L'Office of Foreign Asset Control degli Stati Uniti ha sanzionato quattro residenti cinesi, accusandoli di aver contribuito al riciclaggio di proventi della droga utilizzando Bitcoin.
USA contro Virgil Griffith: cosa sappiamo (e cosa T) nel caso Bombshell Cripto Sanctions
Secondo gli esperti legali, i procuratori sembrano avere solide basi per accusare Virgil Griffith, lo sviluppatore Ethereum accusato di aver cospirato per aiutare la Corea del Nord.
Bittrex rilascerà Cripto congelate agli ex utenti nei regimi sanzionati
L'exchange Cripto Bittrex intende restituire i propri titoli in Cripto ai clienti dei paesi sanzionati, ma a determinate condizioni.
Il Tesoro degli Stati Uniti inserisce nella lista nera gli indirizzi Bitcoin e Litecoin dei "re della droga" cinesi
L'OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito gli indirizzi Bitcoin e Litecoin di tre cittadini cinesi nella sua lista delle sanzioni. È la seconda volta che l'agenzia inserisce nella lista nera dei portafogli Cripto .
