FBI Inbeslagname van $200.000 aan Crypto van Wallets en Rekeningenn gekoppeld aan Hamas

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft meer dan $200.000 aan cryptocurrency in beslag genomen van verschillende wallets en exchange-accounts die verbonden zijn aan de Palestijnse militante groepering Hamas, volgens een Donderdag aankondiging.

Volgens de FBI is er sinds oktober vorig jaar meer dan $1,5 miljoen aan crypto — grotendeels in de vorm van donaties van Hamas-ondersteuners wereldwijd — via de in beslag genomen wallets en beursaccounts gestroomd. De wallet-adressen werden naar verluidt gepromoot in een groepschat die beweerde verbonden te zijn met Hamas, een door de VS en de Europese Unie aangewezen terreurorganisatie, waarna de donaties werden witgewassen via een reeks crypto-beurzen en -transacties.

“Deze inbeslagnames tonen aan dat dit kantoor hoog en laag zal zoeken naar elke cent geld die Hamas financiert, waar het ook wordt gevonden en in welke vorm van valuta dan ook,” zei de Amerikaanse procureur Edward R. Martin Jr. van het District of Columbia in een verklaring. “Hamas is verantwoordelijk voor de dood van vele Amerikaanse en Israëlische burgers, en wij zullen niet stoppen voordat hun campagne van terreur en moord is gestopt.”

Ongeveer $90.000 aan crypto werd in beslag genomen van een niet nader genoemd aantal wallets, en nog eens $112.000 werd afgenomen van drie exchange-accounts, volgens de verklaring van de FBI. De accounts waren geregistreerd op Palestijnse personen die in Turkije “en elders” wonen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën en andere buitenlandse regeringen hebben eerder financiële netwerken die gelinkt zijn aan Hamas en facilitators van crypto-transfers gesanctioneerd, en crypto-accounts verbonden aan Hamas in beslag genomen. In april 2023 heeft het Nationaal Bureau voor Contra-Terrorismefinanciering (NBCTF) van het Israëlische ministerie van Defensie bijna 200 cryptocurrency-accounts die gekoppeld zijn aan Palestijnse valutawisselkantoren in beslag genomen. Volgens een rapport van blockchain-analysebedrijf TRM Labs heeft de NBCTF in de afgelopen jaren “tientallen miljoenen” dollars aan crypto in beslag genomen van aan Hamas gelinkte accounts.

Volgens de Amerikaanse Schatkist, Hamas maakt sinds minstens 2020 gebruik van cryptocurrency om een deel van zijn geld te verplaatsen, om zo de risico’s van fysiek contant geld transport te beperken en financiële monitoring te ontwijken.

Alleen om BTC$90,984.04 te testen en ook BTC$90,984.04