As reclamações de Sam Bankman-Fried sobre a Confira são "enganosas", diz o DOJ

• O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, quer que o tribunal proíba que "milhões" de páginas de documentos sejam usadas como evidência tão tarde no caso, mas os promotores argumentam que ele tem acesso a elas há muito tempo.
• O Departamento de Justiça também alega que Bankman-Fried possivelmente rotulou documentos incorretamente para KEEP que fossem usados.

Os promotores federais contestaram as alegações do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, de que os promotores despejaram "milhões" de páginas de evidências potenciais na equipe de defesa do ex-CEO apenas dois meses antes de seu julgamento criminal, mostra um processo judicial de terça-feira.

A carta ao juiz Lewis Kaplan vem depois que Bankman-Fried solicitou na sexta-feira que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York proibisse uma grande pilha de documentos de ser admitida como evidência em seu julgamento de outubro. Na carta, os promotores alegam que os milhões de páginas de Confira sinalizadas por Bankman-Fried estavam acessíveis ao ex-executivo por meio de suas contas do Google há meses.

Bankman-Fried “não pode plausivelmente alegar ter sido prejudicado pela produção desses materiais pelo Governo, já que ele havia feito isso meses antes de ser detido para minerar materiais relevantes para sua defesa”, disseram os promotores no processo.

Ainda assim, Bankman-Fried na sexta-feira (e novamente na segunda-feira) implorou ao juiz Kaplan para proibir o governo federal de apresentar evidências produzidas após 1º de julho de 2023, argumentando que ele T teria tempo suficiente para revisar todos os materiais antes do julgamento. Ele também argumentou que seu confinamento em uma prisão de alta segurança no Brooklyn, NY, limitaria seu acesso à mais recente leva de documentos que os promotores consolidaram.

Sam Bankman-Fried está atualmente em prisão preventiva no Metropolitan Detention Center do Brooklyn, onde ele foi parar após perder sua fiança no início deste mês. O juiz Kaplan revogou a fiança de Bankman-Fried após decidir que o suposto vazamento pelo ex-executivo dos escritos privados da CEO da Alameda, Caroline Ellison, para o New York Times e os esforços para contatar seus co-conspiradores constituíram adulteração de testemunhas e uma "ameaça à comunidade".

Os promotores usaram o vazamento de documentos de Bankman-Fried de sua conta do Google Drive para argumentar que ele ainda tinha acesso à conta – de onde vieram os materiais da Confira – até muito recentemente.

“Ele identificou documentos de suas contas do Google que ele acreditava que desacreditariam uma das testemunhas cooperantes do governo e os forneceu a uma publicação amplamente lida”, disse o DOJ em seu processo.

Retenção de provas

No processo, os promotores também alegaram que Bankman-Fried tomou medidas para frustrar as tentativas do governo de obter acesso às evidências. Bankman-Fried pode ter rotulado erroneamente certos documentos como "privilegiados" para "proteger indevidamente evidências relevantes do governo". Especificamente, eles sugerem que o fundador da FTX pode ter afirmado privilégio sobre comunicações envolvendo seus pais advogados, embora ele nunca os tenha empregado tecnicamente como consultores jurídicos.

“[O]s pais do réu receberam milhões de dólares em propriedade paga pela empresa, e o pai do réu estava presente com o réu nos últimos dias da empresa, enquanto ela estava entrando em colapso”, disse o DOJ em sua carta. “Há, portanto, fortes razões para acreditar que os documentos compartilhados com os pais do réu em particular contêm evidências relevantes para as infrações imputadas.”

Bankman-Fried enfrenta sete acusações, incluindo várias acusações de fraude eletrônica e conspiração para fraude de valores mobiliários e commodities.

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