Compliance
Gigante de pagamentos FIS Worldpay se junta à rede de conformidade Cripto da Shyft
É a segunda grande empresa não criptográfica a se juntar à Shyft, depois do escritório de advocacia DLA Piper no mês passado.
Binance.US contrata ex-Société Générale e Gemini Exec como diretor de conformidade
Tammy Weinrib se concentrará em programas de conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML).
Plataforma de conformidade Sardine fecha rodada de financiamento de US$ 19,5 milhões para eliminar transações Cripto suspeitas
A16z, NYCA e Experian se uniram para levantar capital para a startup de São Francisco.
Cripto são títulos?
A resposta a essa questão central terá muitas consequências para o setor de Cripto , desde regulamentação e conformidade até a aplicação de medidas anti-insider.
Chefe de conformidade da BitMEX, Malcolm Wright, vai para a Shyft Network
Há pouco mais de um ano, Wright foi contratado para ajudar a BitMEX após investigações de reguladores e autoridades policiais dos EUA.
Binance.US contrata chefe de conformidade da Intel, Majalya
Sidney Majalya se reportará diretamente ao CEO Brian Shroder.
Robinhood recorre à Chainalysis para obter dados e ferramentas de conformidade
A Robinhood usará o software Chainalysis para monitorar negociações de Cripto e atender aos requisitos de conformidade enquanto se prepara para lançar uma carteira de Cripto .
A empresa britânica de Regtech ComplyAdvantage adiciona Elliptic ao seu pacote de conformidade com Cripto
A ComplyAdvantage já está trabalhando com empresas de Cripto como Paxos e Gemini, mas principalmente no lado AML de moedas fiduciárias.
Binance adiciona investigadores veteranos do IRS em um esforço para fortalecer a conformidade
Tigran Gambaryan se torna vice-presidente de inteligência global da exchange de Criptomoeda , enquanto Matthew Price é diretor sênior de investigações.
TRM Labs levará ferramentas de rastreamento de Cripto para Solana
A empresa é a primeira das principais rastreadoras de Cripto a trazer suas ferramentas de conformidade para o blockchain Solana .
