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Crime
Departamento de Justiça dos EUA pede mais coordenação para combater crimes Cripto
Um novo relatório do Departamento de Justiça responde à ordem executiva deste ano do presidente JOE Biden, marcando algumas das primeiras recomendações produzidas pela ordem.
Cripto podem superar sua reputação como LINK fraco em crimes financeiros. Veja como
Entre seus esforços, a indústria de Cripto deve estabelecer uma cultura focada em conformidade.
O que acontece se você for abusado sexualmente no Metaverso?
Esse novo meio tecnológico pode não precisar de um novo conjunto de leis, mas as regras existentes podem precisar ser atualizadas.
Ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes é condenado a 2 anos de liberdade condicional
Hayes se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em fevereiro e pode pegar uma sentença de até 12 meses de prisão.
CFTC acusa 2 homens de comandar um esquema Ponzi de Cripto de US$ 44 milhões
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam são acusados de usar vídeos do YouTube para enganar possíveis clientes e fazê-los investir em vários fundos de Cripto .
Ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes enfrenta de 6 a 12 meses de prisão em audiência de sentença na sexta-feira
Hayes se declarou culpado de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em fevereiro e pode pegar uma sentença de até 12 meses de prisão.
Qual é realmente o tamanho do crime com Cripto ?
As estimativas da escala do crime online variam de menos de 1% a quase metade de toda a atividade Cripto – a CoinDesk analisa a abordagem dessas estimativas.
2 europeus acusados de conspiração no caso de sanções Cripto da Coreia do Norte de Virgil Griffith
No início deste mês, Griffith, um desenvolvedor de Ethereum , foi condenado a cinco anos de prisão por ajudar a Coreia do Norte a fugir de sanções com Cripto.
Autoridades dos EUA apreendem US$ 34 milhões em um dos maiores confiscos de Cripto do país
Os fundos teriam sido obtidos por meio da venda de produtos ilícitos, incluindo credenciais roubadas.
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
