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Crime
Líder do Miami Trio se declara culpado de acusações de fraude bancária e Cripto de US$ 4 milhões
No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou três membros de uma equipe de Miami de envolvimento em um esquema relacionado a criptomoedas em 2020.
Promotores pedem sentença de 7 anos de prisão para Reggie Fowler no caso do Cripto Shadow Bank
O ex-jogador profissional de futebol se declarou culpado de acusações de fraude bancária e eletrônica por operar a Cripto Capital Corp., o banco paralelo que fez a Bitfinex perder milhões.
Funcionários da bolsa de Cripto sul-coreana Coinone são presos: Relatório
Eles supostamente receberam dinheiro em troca da listagem de certos tokens na bolsa.
US$ 119 milhões em Cripto roubadas até agora em 2023, NFT Rug Pulls em ascensão: Crystal Blockchain
Os protocolos DeFi têm sido os alvos favoritos dos hackers desde 2021. Agora, os hackers estão atacando projetos NFT, diz uma empresa de inteligência de blockchain.
Mulher búlgara acusada em caso de fraude de Cripto de US$ 4 bilhões e extraditada para os EUA
Irina Dilkinska foi cofundadora de um suposto esquema de pirâmide chamado OneCoin.
Alemanha e EUA apreendem mais de US$ 46 milhões em Cripto vinculadas à investigação do ChipMixer
Autoridades nacionais derrubaram a infraestrutura da plataforma, apreendendo quatro servidores e 7 terabytes de dados.
SEC acusa Green United, sediada em Utah, de executar golpe de mineração de Cripto de US$ 18 milhões
A Green United supostamente vendeu aos investidores equipamentos de mineração de Cripto que T mineravam o que a empresa alegava minerar.
SEC arquiva ação de emergência contra BKCoin por executar esquema 'Ponzi-Like' de US$ 100 milhões
O cofundador da BKCoin, Kevin Kang, é acusado de apropriação indébita de fundos de clientes para financiar férias, comprar ingressos para Eventos esportivos e pagar aluguel de seu apartamento em Nova York.
Golpe de Cripto no Egito Frauda Milhares de Investidores em US$ 620 mil: Relatório
As autoridades prenderam 29 pessoas, incluindo 13 cidadãos estrangeiros, em conexão com a rede fraudulenta conhecida como "HoggPool".
Cripto golpistas deixam rastro de vítimas de 'Rip Deal' de Amsterdã a Roma
Eles convidam você para um restaurante para assinar um investimento em seu projeto e então desaparecem – com o conteúdo de sua carteira de Cripto . Golpes surgiram nos últimos anos visando empresas de Cripto . Autoridades europeias estão investigando.
