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Crime
Cofundador da OmegaPro é preso na Turquia por suspeita de esquema Ponzi de US$ 4 bilhões: relatórios
A empresa disse que investiu em Criptomoeda e forex e, segundo consta, entrou em colapso em 2022.
Grupos de língua russa são responsáveis pela maioria dos ataques de ransomware Cripto em 2023: TRM Labs
Os fluxos para a exchange de Cripto russa Garantex representaram 82% dos volumes de Cripto que pertenciam a entidades sancionadas internacionalmente, acrescentou o relatório.
2 promotores do esquema Ponzi Forcount Cripto se declaram culpados de conspiração de fraude eletrônica
Os promotores do golpe de Cripto no Brasil roubaram um total de US$ 8,4 milhões de investidores de língua espanhola ao redor do mundo.
Regulador do Reino Unido FCA prende duas pessoas associadas a negócios ilegais de Cripto de 1 bilhão de libras
Os dois suspeitos foram entrevistados sob cautela pela FCA e depois liberados sob fiança.
Ex-CEO da Binance, CZ, inicia pena de prisão de 4 meses na Califórnia
Lompoc II, a prisão da Califórnia onde CZ cumprirá sua pena, é uma unidade de baixa segurança.
Apostadores de Cripto Apostam 17% de Probabilidades de Donald Trump na Prisão Antes do Dia da Eleição
Jogadores fizeram quase US$ 900.000 em apostas no mercado “Trump na prisão antes do dia da eleição?” no aplicativo de previsões Polymarket.
Tesouro dos EUA descreve NFTs como 'altamente suscetíveis ao uso em fraudes e golpes'
"Atores ilícitos podem usar NFTs para lavar lucros de crimes subjacentes, geralmente em combinação com outros métodos para ofuscar a fonte ilícita dos lucros do crime", descobriu o Tesouro.
Lavador de dinheiro britânico-chinês é condenado a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT
Jian Wen, 42, que foi acusada de ter realizado a lavagem de dinheiro em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março
Suposto proprietário do Darknet Narcotics Bazaar ‘Incognito Market’ é preso em Nova York
O cidadão taiwanês Rui-Siang Lin, 23, é acusado de facilitar US$ 100 milhões em vendas pagas por meio de Cripto de narcóticos ilegais, incluindo fentanil, por meio do mercado online.
O 'Rei das Cripto ' do Canadá e seu Associado são Presos e Acusados de Fraude em Suposto Esquema Ponzi de US$ 30 Milhões
Aiden Pleterski, 25, teria sido sequestrado, espancado e torturado por cinco de suas supostas vítimas no verão passado.