Enforcement

Comissão de Valores Mobiliários de Ontário aplica penalidades à Bybit e à KuCoin

O regulador canadense disse que as duas bolsas estavam vendendo títulos não registrados para residentes de Ontário.

Por Cheyenne Ligon22 de jun. de 2022

O Último Escândalo de "Manipulação de Mercado" de Wall Street Deve Ser um Alerta para a Cripto

A Archegos alavancou uma pequena cesta de ações para a lua antes que ela implodisse - e levou grandes ações junto. Riscos negligenciados semelhantes em Cripto podem deixar os traders segurando a sacola.

Por David Z. Morris29 de abr. de 2022

Archegos Capital management owner Bill Hwang was arrested for fraud and conspiracy. (Spencer Platt/Getty Images)

Política

FBI lança nova unidade de crimes Cripto

A Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoeda investigará ransomware e outros crimes com ferramentas que incluem análise de blockchain.

Por Nikhilesh De17 de fev. de 2022

Deputy AG Lisa Monaco (Ting Shen/Bloomberg via Getty Images)

Mercados

Cripto são títulos?

A resposta a essa questão central terá muitas consequências para o setor de Cripto , desde regulamentação e conformidade até a aplicação de medidas anti-insider.

Por Megan DeMatteo3 de fev. de 2022

Política

TZERO resolve acusações da SEC por violação de regras de Aviso Importante

O sistema de comércio alternativo pagará uma multa de US$ 800.000.

Por Nikhilesh De11 de jan. de 2022

(Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images)

Política

DOJ contratará diretor para sua unidade de fiscalização de Cripto

O diretor liderará uma equipe de promotores na investigação e no julgamento de casos de Criptomoeda como parte de um esforço nacional para impedir o uso de Cripto para fins ilegais.

Por James Rubin29 de out. de 2021

Department of Justice, Washington, D.C., headquarters (Orhan Cam/Shutterstock)

Política

CFTC multa Tether e Bitfinex em US$ 42,5 milhões por alegações "falsas ou enganosas"

O regulador dos EUA emitiu uma ordem “simultaneamente apresentando e resolvendo acusações contra a Tether”, a emissora da maior stablecoin da indústria de Cripto .

Por Nikhilesh De15 de out. de 2021

Rostin Behnam, acting chairman of the Commodity Futures Trading Commission, from left, Jerome Powell, chairman of the U.S. Federal Reserve, and Jelena McWilliams, chairman of the Federal Deposit Insurance Corporation, walk to the West Wing of the White House in Washington, D.C., U.S., on Monday, June 21, 2021. President Biden is meeting with the nation's top financial regulators for an update on the state of the country's financial systems and institutions. Photographer: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Política

DOJ lançará equipe nacional de fiscalização de Cripto : relatório

A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, revelou a iniciativa durante um discurso virtual no Aspen Cyber Summit na quarta-feira.

Por Cheyenne Ligon6 de out. de 2021

Política

LINK Global enfrenta multa de US$ 7,1 milhões do regulador de serviços públicos de Alberta: relatório

O regulador quer que a LINK Global pague quase US$ 2 milhões por supostos ganhos econômicos com a geração de eletricidade e mais de US$ 5 milhões por ganhos com a mineração de Bitcoin.

Por Jamie Crawley4 de out. de 2021

Máquinas de minería de bitcoin (Shutterstock)

Finanças

SEC processa empresa de tecnologia de carteira móvel Rivetz por ICO de 2017

A SEC diz que o CEO de Rivetz usou parte do dinheiro para se dar um bônus e comprar uma casa nas Ilhas Cayman.

Por Cheyenne Ligon9 de set. de 2021

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