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FATF
Uma Política de Cripto do G20? Esperemos que seja um sonho irrealizável
Os líderes econômicos do mundo estão buscando uma Política globalmente coordenada sobre criptomoedas. Isso pode levar um tempo. Mas pode ser melhor assim.
O órgão de fiscalização global AML intensificará o escrutínio da lavagem de dinheiro com Cripto
A Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional disse que intensificará seus esforços no monitoramento do uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro.
GAFI: Moedas virtuais podem alimentar o financiamento do terrorismo
O Bitcoin pode representar um risco de financiamento do terrorismo, de acordo com um novo relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
GAFI: Regulamentar as bolsas de moeda virtual para combater os riscos de crime
As bolsas e gateways de moedas digitais precisam ser rigorosamente regulamentados para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, diz o último relatório do GAFI.
O órgão de fiscalização financeira FATF examina os riscos das moedas digitais
A Força-Tarefa de Ação Financeira publicou um artigo examinando o potencial de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo das criptomoedas.
