India
Fundador da BitConnect, indiciado nos EUA por Bitcoin desaparecido, agora também é procurado na Índia
Satish Kumbhani e outros seis foram citados por um advogado não identificado em uma reclamação sobre Bitcoin desaparecidos.
Autoridades indianas congelam quase US$ 46 milhões em ativos do credor de Cripto Vauld
O projeto apoiado por Peter Thiel entrou com pedido de falência em Cingapura no mês passado.
Regulador da Índia investiga pelo menos 10 exchanges de Cripto por alegações de lavagem de dinheiro: relatório
A Diretoria de Execução acredita que aproximadamente 1.000 crore de rúpias (US$ 130 milhões) podem ter sido lavados no caso.
O cofundador da WazirX, Nischal Shetty, fala sobre a briga com o CEO da Binance
Shetty disse que sua equipe está em discussões com a Binance há vários meses para resolver a questão da propriedade.
Binance diz que removerá as transferências off-chain do WazirX horas após o fundador da empresa indiana dizer que elas foram reiniciadas
A medida ocorre após uma discussão entre os fundadores das duas bolsas sobre propriedade e ações regulatórias contra a WazirX.
Pânico toma conta dos usuários do WazirX após CEO da Binance aconselhar usuários a movimentar fundos
"Se você tem fundos no WazirX, você deve transferi-los para a Binance", tuitou Changpeng Zhao.
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Governo indiano invade diretor da exchange de Cripto WazirX e congela US$ 8,1 milhões
Os reguladores estão investigando a plataforma de negociação por suposta lavagem de dinheiro em aplicativos de empréstimo instantâneo.
