CoinDesk исполняется 10 лет: наследие Mt. Gox — почему величайший взлом Bitcoin все еще важен

«Всем привет, я только что запустил новую биржу Bitcoin », — написал Джед Маккалеб на форуме Bitcoin . «Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете».

Это было в 2010 году. Новая биржа называлась Mt. Gox.

В первый день работы Mt. Gox было продано 20 биткоинов (BTC). Каждый из них продавался по 5 центов.

История происхождения теперь легендарна – она почти похожа на басню. Корни даже уходят к эльфам и гномам. Маккалеб, как известно всем студентам истории Bitcoin , создал сайт много лет назад как место для гиков в фэнтезийной карточной игре «Magic: The Gathering». Он хотел покупать и продавать карты. Поэтому он запустил «Magic: The Gathering Online Exchange», или сокращенно Mt. Gox.

Эта функция является частью нашей«CoinDesk исполняется 10 лет» серия, посвященная основополагающим событиям в истории Криптo .

В то время купить Bitcoin было T . Некоторые ранние энтузиасты обменивали «монеты» (как их тогда называли) на такие вещи, как футболки и подарочные карты Visa. Как вспоминает тогдашний разработчик программного обеспечения Колин Берджес, чтобы купить Bitcoin, он использовал неуклюжий обходной путь, который включал покупку «Linden Dollars», цифровой валюты из Second Life. «Это была катастрофа», — говорит Берджес сейчас. За ONE покупку на 5000 долларов он потерял 40% стоимости из-за отсутствия ликвидности.

Когда канадец, которого мы назовем Грегом, впервые попытался купить Bitcoin, он был настолько сбит с толку, что пошел в местный TD Bank, потому что знал, что он конвертирует валюту. Никто из кассиров не знал, о чем он говорит; они никогда не слышали о Bitcoin.

Затем появился Mt. Gox. Внезапно вы могли просто покупать и продавать Bitcoin (или «биткоины», как тогда говорили) без особых проблем. Конечно, может быть, недостатком было то, что цифровая валюта находилась на «централизованной бирже», но было ли это действительно настолько рискованным или проблемным? Не проще ли просто позволить кому-то другому — экспертам — заниматься тонкостями безопасности?

Итак, Mt. Gox рос. Он рос, рос и рос. Несмотря на ранний взлом в 2011 году, когда он потерял 25 000 Bitcoin , временно опустив цену почти до нуля, в конечном итоге Mt. Gox составил 70% всех транзакций Bitcoin . Казалось, что Mt. Gox был рынок Bitcoin .

Украденная добыча с Mt. Gox теперь более чем в три раза ценнее, чем 10 крупнейших ограблений банков за всю историю

По пути Mt. Gox сменил владельца. В 2011 году Маккалеб, разочарованный бременем управления сайтом, продал Mt. Gox французскому кодеру по имени Марк Карпелес, «полненький двадцатичетырехлетний парень», который «испытывал огромные трудности с Human взаимодействием, в то время как логика компьютера говорила с ним естественно», как описал его Натаниэль Поппер в книге «Цифровое золото».

Берджеса, Грега и других 24 000 пользователей Mt. Gox T особо волновало, кто владеет биржей. Им просто нравилось, что она работает. Для Берджеса все изменилось в январе 2014 года, когда во время поездки со своей девушкой в ​​Париж на свое 40-летие он попытался обналичить часть своих Bitcoin. Вывод T прошел. А?

Другие заметили то же самое. Дэниел Кельман, 20-летний юрист, который начал покупать Bitcoin , когда они стоили 100 долларов, также T смог зарегистрировать вывод средств. Mt. Gox сказал ему, что вывод средств T может быть обработан по причине «знай своего клиента» (KYC), но это объяснение показалось ему подозрительным. У Кельмана было 44,5 Bitcoin в Mt. Gox (каждый стоил около 1000 долларов на тот момент) — сумма, которая могла изменить жизнь. Кельман был так взволнован, что T мог спать. Он был сбит с толку и зол.

То же самое было и с тысячами других клиентов Mt. Gox, особенно когда они читали расплывчатые и неудовлетворительные объяснения Карпелеса.пост на RedditMt. Gox заявила, что «необходимо временно приостановить весь трафик вывода средств, чтобы получить четкое техническое представление о текущих процессах». («Ха-ха, первый запуск банка Bitcoin », — написал ONE из пользователей Reddit. «Ооо, он так быстро растет».)

У Берджеса было 250 Bitcoin , привязанных к Mt. Gox, что тогда стоило четверть миллиона долларов. Он хотел их вернуть. Поэтому он забронировал рейс из Лондона в Токио и устроил мини-протест возле офиса Карпелеса.

Было холодно и шел снег, и Берджес страдал от смены часовых поясов, но он смастерил табличку с надписью «MT. GOX, ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?» Берджес намеренно не сказал «Где наши Bitcoin?», потому что в тот момент ONE бы не понял, что он имел в виду.

Читать дальше: Майкл Дж. Кейси - CoinDesk исполняется 10 лет: чему мы научились, освещая десятилетие истории Криптo

Вскоре Берджес встретился с репортером из The Wall Street Journal и репортером с нового сайта, который начал освещать Криптo – CoinDesk. Протест Берджеса вскоре привлек больше внимания и стал ONE из первых историй о биткоине, попавших в основные СМИ.

Японские наблюдатели, тем временем, казались сбитыми с толку протестом, поскольку 1) Берджес T говорил по-японски и 2) ONE не слышал о Bitcoin. Но это T остановило Берджеса. Он терпеливо ждал, пока Карпелес появится на работе, и когда он появился, он столкнулся с ним.

«У тебя все еще есть биткоины всех остальных?» — спросил Берджес у Карпелеса, стоящего в снегу и неловко несущего зонтик и холодный кофе.

У Карпелеса не было адекватного ответа для Берджеса, и у него не было адекватного ответа для других 24 000 клиентов Gox. В конце концов, суровая правда всплыла: Mt. Gox взломали. Bitcoin исчезли. Казалось, что ничего не осталось. «В нашей системе были слабые места, и наши биткоины исчезли», — сказал Карпелес на пресс-конференции в Токио в феврале 2014 года, где он объявил о банкротстве Mt. Gox. «Мы причинили неприятности и неудобства многим людям, и мне очень жаль, что так произошло».

Было украдено 750 000 биткоинов.

Это было примерно 7% от всех Bitcoin , которые существовали в то время. При текущей рыночной стоимости около 30 000 долларов за Bitcoin, это составляет преступление на сумму более 22 миллиардов долларов. Mt. Gox — это T просто крупнейший взлом в истории криптовалют. Украденная добыча с Mt. Gox теперь более чем в три раза ценнее, чем 10 самых крупных ограблений банковза всю историю человечества.

Но что самое дикое в Mt. Gox? Наследие так же актуально в 2023 году, как и в 2014-м; взлом помог сформировать Криптo ; и теперь, каким-то образом, почти десятилетие спустя… в истории появился последний неожиданный поворот.

Не твои ключи

После взлома другие тяжеловесы в этой сфере — не болваны — быстро дистанцировались от запаха Mt. Gox, подчеркнув, что биржа была ошибкой ONE злодея, а не провалом Bitcoin. Звучит знакомо?

«Это трагическое нарушение доверия пользователей Mt. Gox стало результатом действий ONE компании и не отражает устойчивость или ценность Bitcoin и индустрии цифровой валюты», — написали Брайан Армстронг из Coinbase, Джесси Пауэлл из Kraken и руководители нескольких других бирж в совместном заявлении. «Как и в любой новой отрасли, есть определенные недобросовестные игроки, которых необходимо отсеять, и это то, что мы видим сегодня».

Вы можете заменить Mt. Gox на «FTX», и это будет точной копией того, что сторонники Криптo говорят о Сэме Бэнкмане-Фриде.

Mt. Gox для многих олицетворяет первородный грех Криптo : слишком большое доверие централизованным биржам. Для них это урок, который следовало усвоить в 2014 году, но это ошибка, которая все еще преследует нас в 2023 году. «Наследие Mt Gox — это «не ваши ключи, не ваши монеты», — говорит Кейтлин Лонг, давний сторонник Bitcoin и основатель Custodia Bank. Лонг, которая была клиентом Mt. Gox, сожалеет о том, что доверилась централизованному учреждению, и теперь говорит, что «это было самое дешевое обучение, которое я когда-либо платила, чтобы Словарь важный жизненный урок».

Роджер Вер, который когда-то протянул руку помощи Mt. Gox во время взлома 2011 года, говорит почти то же самое. «Не ваши ключи, не ваш Bitcoin», — говорит Вер, когда его спрашивают об CORE уроке Mt. Gox. Питер МакКормак, ведущий подкаста «What Bitcoin Did», предлагает идентичный вывод из Mt. Gox: «Не ваши ключи, не ваш Bitcoin».

Затем МакКормак предлагает второй вывод. Он отмечает, что в результате бойни Mt. Gox цена BTC рухнула, и многим показалось, что Bitcoin закончился. Как сказал технический репортер Кевин Руз написал сразу после взлома «Мечта о Bitcoin практически умерла».

К его чести, Руз с тех пор отказался от своих слов. («О, парень, я все испортил», — онпоследовало в 2017 году.) И Bitcoin, конечно, не умер. Можно утверждать, что он стал сильнее. Менее хрупким. Если посмотреть на последние 13 лет истории, включая Mt. Gox, Silk Road и FTX, говорит МакКормак, «тот факт, что он все еще здесь, и есть его сила. Блокчейн очень трудно убить». Даже в худшем случае, когда сам Bitcoin будет взломан или его запретят в Соединенных Штатах, говорит МакКормак. «Я гарантирую вам, что на следующий день люди будут перемещать его, и у него будет цена».

Взлом Mt. Gox T просто не смог убить Bitcoin, он привел к определенным улучшениям и инновациям в этой области. Отчасти потому, что крах Mt. Gox оставил клиентов в холоде – в случае протестующего Берджеса, в буквальном снегу и холоде – японские власти ужесточили регулирование Криптo. Дж. П. Конингутверждаетчто благодаря этому регулированию, вдохновленному Mt. Gox, «Япония стала самым безопасным местом для клиентов FTX».

Личность Сатоши Накамото — самая пикантная неразгаданная тайна в Криптo , но вопрос о том, кто взломал Gox, возможно, занимает второе место

Успех хакера на Mt. Gox привел к ужесточению мер безопасности. В конце концов, первоначальная биржа Джеда Маккалеба была разработана с учетом орков, гоблинов и магических ракет, а не активов на миллиарды долларов. Безопасность была слабой. Стив Валброэль, эксперт по Криптo , преподает курсы по безопасности Web3, и его учебный план включает раздел о Mt. Gox. Недостатки биржи Карпелеса, говорит Валброэль, привели к улучшениям как в «техническом контроле» (например, дополнительная защита паролей, например, двухфакторная аутентификация), так и в «административном контроле», например, требования KYC и определенный размер залога, который биржа должна держать в резерве.

Что касается точных подробностей того, как произошел взлом, хотя Министерство юстиции США позже указало на российского Криптo по имени Александр Винник за отмывание украденных Bitcoin Mt. Gox, точная причина и виновник взлома «все еще остаются загадкой», говорит Вальбрёль. (Многие в этой сфере придерживаются мнения, что, хотя Карпелес был небрежен и, возможно, даже небрежен в защите данных Mt. Gox, он не был вдохновителем и не действовал со злым умыслом. Карпелес был признан виновным в суде за манипулирование данными, но не за хищение или взлом средств.) Так кто же здесь настоящий злодей? Личность Сатоши Накамото — самая пикантная неразгаданная тайна в Криптo , но вопрос о том, кто взломал Mt. Gox, возможно, занимает второе место.

И есть еще ONE загадка Mt. Gox, которая давно бросает тень на это место. Спустя несколько недель после того, как Mt. Gox объявила о банкротстве и все Bitcoin исчезли, Карпелес сделал поразительное Истории. Он нашел старый Bitcoin кошелек. В этом кошельке было 200 000 Bitcoin, которые, как он думал, были украдены. Для сравнения, этот ONE кошелек содержал почти 1% всех Bitcoin , которые когда-либо будут существовать. Подумайте о том, как Балбесы обнаружили сокровище Одноглазого Вилли, а теперь представьте себе не просто один пиратский корабль, а целый флот.

Кельман, молодой юрист, потерявший 44,5 Bitcoin во время взлома, был одержимо занят банкротством Mt. Gox. И когда Карпелес обнаружил этот тайник в 200 000 Bitcoin, говорит Кельман, «все изменилось».

Конец радуги

То, что произошло дальше, запутанно и запутанно, и на то, чтобы разобраться, ушло почти десятилетие. «Самое безумное в Mt. Gox то, что это произошло в Японии, но почти никто из кредиторов не находится в Японии», — говорит Келман. « ONE не знал, что происходит». Для сравнения, когда вы смотрите на сегодняшние Криптo юридические интриги — Celsius Network, Voyager Digital, FTX — вы можете легко получить доступ к судебным документам в Соединенных Штатах. «Этого T было в Японии», — говорит Келман, который официально не участвовал в судебном процессе. «Есть ONE набор физических документов. Он находится в комнате. Вам нужно пойти в эту комнату в Токийском окружном суде, вам нужно говорить по-японски и вы должны быть кредитором».

Поставьте себя на место кредиторов Mt. Gox. Они были в ярости и хотели получить ответы. Биткоинщик, известный под псевдонимом «Django Bits», в то время швейцарский фоторедактор, впервые купил Bitcoin в 2011 году, когда они стоили около 30 центов. У него было 20 биткоинов в Mt. Gox, что на тот момент стоило около 20 000 долларов. Он создал группу в Telegram для других кредиторов, чтобы обмениваться историями, выражать соболезнования и KEEP за любыми событиями в деле о банкротстве Mt. Gox.

Отслеживать было сложно. «Мы смотрим на эти странные документы, поступающие из Японии. И все это тянулось», — говорит Джанго. После того, как Карпелес был выброшен с биржи, японский адвокат по имени Нобуаки Кобаяши был назначен судом попечителем Mt. Gox. Ему было поручено распределить оставшиеся активы между кредиторами.

Но сколько именно стоили эти активы? В 2014 году, до взлома, каждый Bitcoin стоил около $1000. После взлома цена упала ниже $500. В какой-то момент план доверительного управляющего состоял в том, чтобы ликвидировать 200 000 Bitcoin , а затем разделить наличные между кредиторами… с ценой, привязанной к $483.

У Кельмана и других кредиторов была другая идея. Что, если бы они могли вернуть свои Bitcoin, а не наличные выплаты? «Это было бы посланием всему миру, что Bitcoin — это деньги», — говорит Кельман, который время от времени посещал зал суда в Токио, чтобы просмотреть документы, а затем передать их сообществу. Кельман верил в Bitcoin. Он посещал еженедельные встречи в токийском районе Роппонги, где они убедили несколько баров принимать Bitcoin за пиво. Для Кельмана Bitcoin были деньгами. Если бы выплата Gox кредиторам была выплачена в Bitcoin, это помогло бы подтвердить их основной тезис.

Между тем, дело о банкротстве Gox, которое позже было изменено на дело о «гражданской реабилитации», тянулось и тянулось. Усложняло ситуацию иск от ранней Bitcoin биржи CoinLab, основатель которой Питер Вессенес утверждает, что у него было раннее соглашение о покупке Gox. И на протяжении многих лет на сцену Mt. Gox приходили и уходили многие известные Bitcoin деятели. Брок Пирс пытался запустить «Gox Rising» в качестве альтернативного пути урегулирования для кредиторов. Крейг Райт утверждал владеть кошельком, содержащим более 79 000 украденных Bitcoin.

Да и сам Карпелес время от времени появлялся, в какой-то момент даже ворвавшись в группу кредиторов Django в Telegram, чтобы ответить на вопросы и ответить за свои действия. (Django даже отдает должное Карпелесу за предупреждение группе о том, что они рискуют ликвидировать свои Bitcoin — на тот момент стоившие намного больше 1000 долларов — по цене 488 долларов. Кредиторы написали обеспокоенные письма доверительному управляющему и предотвратили такой исход.)

Даже Джанго, который руководит группой кредиторов в Telegram, с трудом Социальные сети каждым поворотом событий. Он описывает текущее положение дел, «План гражданской реабилитации», как 102-страничный документ, написанный на японском языке. «Есть 17-страничный английский документ, но в нем говорится, что перевод предназначен «только для справочных целей», — смеется Джанго. — Там всегда говорится, что японская версия является ONE».

К счастью, этот 102-страничный японский документ, похоже, содержит ONE важный вывод: кредиторы скоро получат обратно свои Bitcoin, или, по крайней мере, их часть. Кредиторы получат примерно 21% Bitcoin, которые они потеряли на Mt. Gox, плюс соответствующее количество Bitcoin Cash (BCH), которые были созданы во время «войн форков» 2017 года.

При обычном урегулировании ничтожная выплата в 21% может показаться глубоко разочаровывающей — никто не доволен потерей в 79%. Но в Bitcoin нет ничего нормального. Несмотря на то, что текущий Криптo часто характеризуется как «медвежий рынок» с «низкими» ценами, сегодняшние цены (около $30 000) примерно в 30 раз выше, чем во время взлома Gox ($1000).

Кредиторы Mt. Gox были одними из первых, кто поверил в Bitcoin. Биржа может и исчезла, но они все еще здесь, все еще HODLят, все еще верят.

У Грега было 14,7 Bitcoin в Mt. Gox; он получит обратно примерно 2,2, а также 2,2 Bitcoin Cash и немного реальных денег. По сегодняшним ценам это даст ему примерно 60 000 долларов, что намного превышает стоимость его 14,7 Bitcoin в 2014 году (около 15 000 долларов). После этого десятилетия разочарований и тревог он теперь, внезапно, стал богаче. Его активы выросли вчетверо. Он может использовать неожиданную прибыль, чтобы помочь отремонтировать дом, который он только что купил. «Также приятно, — говорит он, — иметь настрой «к черту, все сделано»».

Теоретически, если бы Bitcoin Грега не были заморожены на Mt. Gox и если бы он идеально рассчитал рынок, он мог бы продать все 14,7 Bitcoin в ноябре 2021 года по $69 000 за штуку, положив в карман кругленькую сумму в $1 миллион. Но это кажется маловероятным. Каковы шансы, что он держал бы все 14,7 в течение многих сложных лет, а затем продал бы на пике?

Грег, Келман, Берджес, Джанго и другие кредиторы были по сути заперты в «принудительном HODL», и многим теперь это выгодно. «Принудительный HODL принес многим людям деньги», — говорит Келман, поскольку у них не было выбора, кроме как игнорировать колебания рынка и играть в долгую игру. Для многих кредиторов, говорит Келман, «в конце радуги есть золото».

На данный момент у каждого кредитора есть выбор: получить единовременную выплату, которую доверительный управляющий Mt. Gox (теоретически) выплатит к октябрю 2023 года, или подождать, пока иск CoinLab будет завершен, и получить потенциально большую сумму. Ранняя выплата составляет примерно 90% от того, что они могли бы получить, если бы дождались решения по CoinLab, которое может затянуться еще на несколько лет. (Опрос группы Telegram, говорит Джанго, показал, что 46% выбирают скорую единовременную выплату, 20% — окончательную, а 30% не определились.)

Django вежливо отметает версию о «принудительном HODL», признавая, что, да, некоторым кредиторам это может быть выгодно, но они все равно потеряли 80% своих Bitcoin. Справедливо.

Если и когда кредиторы наконец получат эти давно потерянные Bitcoin? Django провел еще один опрос в группе кредиторов Telegram. Невероятно, но Django говорит, что только 14% продали бы Bitcoin немедленно, 25% продали бы часть от общего количества, а ошеломляющие 50% заявили, что продолжат HODL.

В зависимости от вашей точки зрения, это либо безумие, либо воодушевление. Эти кредиторы провели десятилетие в подвешенном состоянии. Они думали, что их деньги пропали. Затем они думали, что получат только крохи. Теперь оказывается, что они могут получить в четыре раза больше (в сопоставимых долларах США), чем имели в 2014 году. И тысячи из них настолько верят в Bitcoin , что не обналичивают ни цента.

Кредиторы Mt. Gox были одними из первых, кто поверил в Bitcoin. Биржа может и исчезла, но они все еще здесь, все еще HODLят, все еще верят.