CoinDesk виповнюється 10 років: Спадщина Mt. Gox – чому найбільший злом біткойна все ще має значення

«Всім привіт, я щойно запустив нову біржу Bitcoin », — написав Джед Маккалеб на форумі Bitcoin . «Будь ласка, дайте мені знати, що ви думаєте».

Це було в 2010. Нова біржа отримала назву Mt.Gox.

У перший день роботи Mt. Gox було продано 20 біткойнів (BTC). Кожен з них продався по 5 центів.

Історія походження стала легендарною – вона виглядає майже як казка. Коріння сягає навіть ельфів і гномів. Маккалеб, як знають усі, хто вивчає історію Bitcoin , створив цей сайт роками раніше як місце, де можна пограти в фантастичну карткову гру «Magic: The Gathering». Він хотів купувати та продавати картки. Тож він запустив «Magic: The Gathering Online Exchange», або скорочено Mt.Gox.

Ця функція є частиною нашої «CoinDesk виповнюється 10 років» серіал, що оглядається на фундаментальні історії з історії Крипто .

Тоді купити Bitcoin було T . Деякі перші ентузіасти обмінювали «монети» (як їх тоді називали) на такі речі, як футболки та подарункові картки Visa. Як згадує тодішній розробник програмного забезпечення Колін Берджес, щоб придбати Bitcoin , він використовував незграбний обхідний шлях, який передбачав покупку «доларів липи», цифрової валюти з Second Life. «Це була катастрофа, — каже тепер Берджес. В ONE покупці на 5000 доларів він втратив 40% вартості через брак ліквідності.

Коли канадець, якого ми назвемо Грегом, уперше спробував купити Bitcoin, він був настільки розгублений, що пішов у місцевий TD Bank, оскільки знав, що він конвертує валюту. Ніхто з касаторів не знав, про що він говорить; вони ніколи не чули про Bitcoin.

Потім була гора Гокс. Раптом ви можете просто купувати та продавати Bitcoin (або «біткойни», як тоді казали) без будь-яких серйозних головних болів. Звичайно, можливо, недоліком було те, що цифрова валюта була на «централізованій біржі», але чи справді це було настільки ризиковано чи проблематично? Хіба T легше просто дозволити комусь іншому – експертам – займатися дрібницями безпеки?

Так виросла гора Гокс. Воно росло і росло, і росло. Незважаючи на ранній злом у 2011 році, коли він втратив 25 000 Bitcoin – тимчасово звівши ціну майже до нуля – зрештою на Mt.Gox припало 70% усіх транзакцій у Bitcoin . Здавалося, що гора Гокс був ринок Bitcoin .

Викрадена здобич з гори Гокс тепер більш ніж утричі цінніша за 10 найпопулярніших банківських крадіжок за всю відому історію

По дорозі Маунт-Гокс змінив власника. У 2011 році Маккалеб, розчарований тягарем керування сайтом, продав Mt.Gox французькому програмісту на ім’я Марк Карпелес, «пухкому двадцятичотирьохлітньому», якому «було надзвичайно важко спілкуватися з Human , хоча логіка комп’ютер говорив з ним природно», як описав його Натаніель Поппер у книзі «Цифрове золото».

Берджесу, Грегу та іншим 24 000 користувачів Mt.Gox T байдуже, хто є власником біржі. Їм просто сподобалося, що це спрацювало. Для Берджеса ситуація змінилася в січні 2014 року, коли, подорожуючи зі своєю дівчиною в Париж на своє 40-річчя, він спробував перевести в готівку частину своїх Bitcoin. Відкликання T пройшло. га?

Інші помітили те саме. Деніел Келман, 20-річний юрист, який почав купувати Bitcoin , коли вони коштували 100 доларів, також T міг забронювати жодних вилучень. Маунт-Гокс повідомила йому, що зняття коштів T може бути оброблено з причин «знай свого клієнта» (KYC), але це пояснення здавалося сумнівним. У Келмана було 44,5 Bitcoin в Маунт-Гокс (кожен на той час коштував близько 1000 доларів США) – сума грошей, яка змінила життя. Кельман був настільки схвильований, що T міг заснути. Він був розгублений і розлючений.

Так само були тисячі інших клієнтів Mt. Gox, особливо коли вони читали розпливчасті та незадовільні пояснення від Карпелеса. В а опублікувати на Reddit, Маунт-Гокс заявив, що «необхідно тимчасово призупинити весь трафік виведення, щоб отримати чітке технічне уявлення про поточні процеси». («Ха-ха, перший запуск Bitcoin банку», — опублікував ONE користувач Redditor. «Ого, він так швидко розвивається».)

Берджес мав 250 Bitcoin, прив’язаних до Маунт-Гокс – тоді вони коштували чверть мільйона доларів. Він хотів їх повернути. Тож він забронював рейс із Лондона до Токіо й влаштував міні-протест біля офісу Карпелеса.

Було холодно і йшов сніг, і Берджес страждав від часових поясів, але він зліпив табличку з написом «MT. GOX ДЕ НАШІ ГРОШІ?» Берджес навмисне не сказав: «Де наш Bitcoin?» тому що в той час ONE не знав би, що він мав на увазі.

Читайте також: Майкл Дж. Кейсі - CoinDesk виповнюється 10 років: що ми дізналися, звітуючи про десятиліття історії Крипто

Невдовзі Берджес познайомився з репортером The Wall Street Journal і репортером нового веб-сайту, який почав висвітлювати Крипто – CoinDesk. Невдовзі протест Берджеса привернув більше уваги та став ONE з перших історій про біткойн, які потрапили в основні засоби масової інформації.

Тим часом японські глядачі, здавалося, були збентежені протестом, оскільки 1) Берджес T розмовляв японською і 2) ONE не чув про Bitcoin. Але це T зупинило Берджеса. Він терпляче чекав, поки Карпелес з’явиться на роботу, і коли він з’явився, виступив з ним.

«У вас все ще є біткойни всіх?» — спитав Берґес у снігу Карпелеса, який незграбно ніс парасольку й крижану каву.

У Карпелеса не було адекватної відповіді для Берджеса, як і для інших 24 000 клієнтів Gox. Згодом виявилася сувора правда: Маунт-Гокс зламали. Bitcoin зник. Здавалося, нічого не залишилося. «У нашій системі були слабкі місця, і наші біткойни зникли, — сказав Карпелес на прес-конференції в Токіо в лютому 2014 року, де він оголосив про банкрутство Mt. Gox. — Ми завдали проблем і незручностей багатьом людям, і мені дуже шкода. за те, що сталося».

Викрадено 750 000 біткоінів.

Це було приблизно 7% від усіх Bitcoin , які існували на той час. При нинішній ринковій вартості приблизно 30 000 доларів США за Bitcoin це означає злочин на суму понад 22 мільярди доларів. Mt. Gox — це T просто найбільший злом в історії криптовалют. Викрадена здобич з гори Гокс тепер більш ніж утричі цінніша за 10 кращих банківських крадіжок у всій зареєстрованій історії.

Але найдикіша частина гори Гокс? Спадщина актуальна у 2023 році, як і у 2014 році; хак допоміг сформувати Крипто ; і тепер, якимось чином, майже десятиліття потому... історія має останній несподіваний поворот.

Не ваші ключі

Після хакерської атаки інші важковаговики в космосі – без пустунів – швидко дистанціювалися від запаху гори Гокс, підкресливши, що обмін був помилкою ONE поганого актора, а не провалом Bitcoin. Звучить знайомо?

«Це трагічне порушення довіри користувачів Mt. Gox стало результатом дій ONE компанії та не відображає стійкості чи цінності Bitcoin та індустрії цифрових валют», — Брайан Армстронг із Coinbase, Джессі Пауелл із Kraken та керівники з кількох інших бірж написали у спільній заяві. «Як і в будь-якій новій галузі, є певні погані актори, яких потрібно відсіяти, і це те, що ми бачимо сьогодні».

Ви можете замінити Mt. Gox на «FTX», і це копія того, що Крипто говорять про Сема Бенкмана-Фріда.

Mt. Gox, на думку багатьох, втілює первородний гріх Крипто : надто велика довіра до централізованих бірж. Для них це урок, який слід було засвоїти в 2014 році, але ця помилка все ще переслідує нас у 2023 році. «Спадщина Mt Gox — це не ваші ключі, не ваші монети», — каже Кейтлін Лонг, давній Bitcoin. адвокат і засновник банку Кустодія. Лонг, який був клієнтом Mt. Gox, шкодує, що довірився централізованому навчальному закладу, і тепер каже, що «це було найдешевше навчання, яке я коли-небудь платив, щоб Навчання важливий життєвий урок».

Роджер Вер, який колись допоміг Mt. Gox під час злому 2011 року, говорить майже те саме. «Не ваші ключі, не ваші Bitcoin», — каже Вер, коли його запитують про CORE урок Mt.Gox. Пітер Маккормак, ведучий подкасту «Що зробив Bitcoin », пропонує ідентичний висновок з Маунт-Гокс: «Не ваші ключі, не ваш Bitcoin».

Потім Маккормак пропонує другу страву на винос. Він зазначає, що під час бійні на горі Гокс ціна BTC впала, і багатьом здавалося, що Bitcoin покінчено. Як технічний репортер Кевін Руз написав відразу після злому: «Мрія про Bitcoin майже мертва».

До його честі, Руз з тих пір відмовився. («Ой, хлопче, я все зіпсував», — він стежив у 2017 році.) І Bitcoin, звичайно, не вмер. Ви можете стверджувати, що воно стало сильнішим. Менш крихкий. Коли ви подивитеся на минулі 13 років історії, яка включає гору Гокс, Шовковий шлях і FTX, каже Маккормак, «той факт, що він все ще тут, — це його сила. Дуже важко вбити блокчейн». Навіть у найгіршому випадку, коли сам Bitcoin буде зламано або його заборонять у Сполучених Штатах, каже Маккормак. «Я гарантую вам, що наступного дня люди будуть переміщати це навколо, і це матиме ціну».

Злом Mt. Gox T просто не знищив Bitcoin, він призвів до певних покращень та інновацій у просторі. Частково тому, що падіння гори Гокс залишило клієнтів на морозі – у випадку протестувальника Берджеса, буквально на снігу та холоді – японська влада посилив правила Крипто. JP Koning міркує що через цю постанову, натхненну горою Гокс, «Японія була найбезпечнішим місцем для клієнтів FTX».

Особистість Сатоші Накамото є найсоковитішою нерозгаданою таємницею в Крипто , але питання про те, хто зламав Gox, мабуть, посідає друге місце

Успіх хакера на Маунт-Гокс призвів до посилення заходів безпеки. Зрештою, оригінальний обмін Джеда Маккалеба був розроблений з урахуванням орків, гоблінів і магічних ракет, а не активів на мільярди доларів. Охорона була слабкою. Стів Уолброль, експерт із Крипто , викладає заняття з безпеки Web3, і його навчальна програма включає розділ про гору Гокс. Невдачі біржі Карпелеса, каже Вальброль, призвели до прогресу як у «технічних засобах контролю» (таких як додатковий захист паролями, як-от двофакторна автентифікація), так і «засобах адміністративного контролю», таких як мандати KYC і певна кількість застави, яку біржа потрібно тримати про запас.

Що стосується точних подробиць того, як стався злом, хоча пізніше Міністерство юстиції США виявило російську Крипто біржу на ім’я Олександр Винник за відмивання вкрадених Bitcoin Mt. Gox, точна причина та винуватець злому «досі залишається загадкою». каже Вальброль. (Переважаюча думка багатьох у просторі полягає в тому, що хоча Карпелес був неохайним і, можливо, навіть недбалим щодо захисту даних Mt. Gox, він не був натхненником і не діяв зі злим умислом. Карпелес був визнаний винним у суді за маніпулювання даними, але не для розкрадання чи злому коштів.) Так хто ж тут справжній лиходій? Особистість Сатоші Накамото є найяскравішою нерозгаданою таємницею в Крипто , але питання про те, хто зламав Mt. Gox, мабуть, посідає друге місце.

І ще ONE загадка гори Гокс, яка давно кидає тінь на космос. Через кілька тижнів після того, як Mt. Gox оголосила про банкрутство і всі Bitcoin зникли, Карпелес зробив приголомшливе Цікаве. Він знайшов старий Bitcoin гаманець. У цьому гаманці було 200 000 Bitcoin, які, на його думку, були вкрадені. Для перспективи цей ONE крихітний гаманець містив майже 1% усіх Bitcoin , які коли-небудь існуватимуть. Подумайте про Гуні, які знаходять скарби Одноокого Віллі, а тепер уявіть не один піратський корабель, а цілий флот.

Келман, молодий юрист, який втратив 44,5 Bitcoin під час злому, одержимо стежив за банкрутством Маунт-Гокса. І коли Карпелес виявив 200 000 Bitcoin, каже Келман, «усе змінилося».

Кінець веселки

Те, що сталося далі, є заплутаним і заплутаним, і знадобилося майже десять років, щоб розібратися. «Божевільна річ про гору Гокс полягає в тому, що вона відбулася в Японії, але майже жоден із кредиторів не в Японії», — каже Келман. « ONE не знав, що відбувається». Для перспективи, якщо ви подивитеся на сучасні Крипто інтриги – Celsius Network, Voyager Digital, FTX – ви можете легко отримати доступ до судових документів у Сполучених Штатах. «Цього T існувало в Японії», — каже Келман, який офіційно не брав участі в судовій справі. «Є ONE набір фізичних документів. Це в кімнаті. Ви повинні піти в цю кімнату в окружному суді Токіо, ви повинні говорити по-японськи і ви повинні бути кредитором».

Поставте себе на місце кредиторів Маунт-Гокс. Вони були розлючені й хотіли отримати відповіді. Біткойнер під псевдонімом «Django Bits», на той час швейцарський фоторедактор, вперше купив Bitcoin у 2011 році, коли він коштував близько 30 центів. Він мав 20 біткойнів у Маунт-Гокс, вартістю близько 20 000 доларів на той час. Він створив групу Telegram для інших кредиторів, щоб обмінюватися історіями, співчувати та KEEP будь-які події у справі про банкрутство Маунт-Гокс.

Слідкувати було важко. «Ми розглядаємо ці дивні документи, які надходять з Японії. І все затягувалося», — каже Джанго. Коли Карпелеса вигнали з біржі, японський адвокат на ім’я Нобуакі Кобаясі був призначений судом довіреною особою Mt.Gox. Його звинуватили у розподілі будь-яких залишків активів між кредиторами.

Але скільки саме коштували ці активи? У 2014 році, до злому, кожен Bitcoin коштував близько 1000 доларів. Після злому ціна впала нижче 500 доларів. У ONE момент довірена особа планувала ліквідувати 200 000 Bitcoin , а потім розподілити готівку між кредиторами… з прив’язаною ціною до 483 доларів.

Кельман та інші кредитори мали іншу ідею. Що, якби вони могли повернути свої Bitcoin, а не отримати виплату готівкою? «Це було б повідомленням для всього світу, що Bitcoin — це гроші», — каже Келман, який час від часу відвідував зал суду в Токіо, щоб переглянути документи, а потім передати їх спільноті. Келман вірив у Bitcoin. Він відвідував щотижневі зустрічі в районі Роппонгі в Токіо, де вони переконали кілька барів приймати Bitcoin за пиво. Для Келмана Bitcoin був грошима. Якби виплата Gox кредиторам була виплачена в Bitcoin, це допомогло б підтвердити їхню тезу.

Тим часом справа про банкрутство Gox, яку згодом змінили на справу про «цивільну реабілітацію», затягувалася й затягувалася. Ситуацію ускладнив судовий позов від ранньої біржі Bitcoin під назвою CoinLab, де засновник Пітер Вессенес стверджує, що у нього була рання угода про покупку Gox. І з роками хто є хто з Bitcoin знатних осіб з’являвся на сцені Маунт-Гокс і зникав. Брок Пірс намагався запустити «Gox Rising» як альтернативний шлях вирішення проблеми для кредиторів. Крейг Райт стверджував володіти гаманцем, у якому було понад 79 000 вкрадених Bitcoin.

Час від часу з’являвся сам Карпелес, який ONE зайшов у групу кредиторів Джанго Telegram, щоб відповісти на запитання та послухати музику. (Джанго навіть віддає належне Карпелесу за те, що він попередив групу про те, що їхні Bitcoin , які на той час коштували понад 1000 доларів США, будуть ліквідовані за 488 доларів США. Кредитори написали стурбовані листи довіреній особі та запобігли такому результату.)

Навіть Джанго, який керує групою кредиторів Telegram, намагається Соціальні мережі кожним поворотом. Він описує поточний стан справ, «План цивільної реабілітації», як документ на 102 сторінки, написаний японською мовою. «Є 17-сторінковий документ англійською мовою, але в ньому сказано, що переклад «лише для довідкових цілей», — сміючись, каже Джанго. «Завжди написано, що японська версія є ONE».

На щастя, у цьому 102-сторінковому японському документі є ONE важлива інформація: незабаром кредитори повернуть свої Bitcoin або принаймні їхню частину. Кредитори отримають приблизно 21% Bitcoin, які вони втратили на Mt. Gox, плюс відповідну суму Bitcoin Cash (BCH), яка була створена під час «війни форків» 2017 року.

У звичайному розрахунку нікчемна виплата у розмірі 21% може викликати глибоке розчарування – ніхто не задоволений втратою в 79%. Але нічого про Bitcoin не є нормальним. Незважаючи на те, що поточний Крипто часто характеризують як «ведмежий ринок» із «низькими» цінами, сьогоднішні ціни (близько 30 000 доларів США) приблизно в 30 разів вищі, ніж під час злому Gox (1 000 доларів США).

Кредитори Mt. Gox були одними з перших, хто вірив у Bitcoin. Обмін може піти, але вони все ще тут, все ще HODLing, все ще вірять.

У Грега було 14,7 Bitcoin в Маунт-Гокс; він поверне приблизно 2,2, а також 2,2 Bitcoin Cash та трохи фактичної готівки. За нинішніми цінами це дасть йому приблизно 60 000 доларів, що значно перевищує вартість його 14,7 Bitcoin у 2014 році (близько 15 000 доларів). Після цього десятиліття розчарувань і тривоги йому раптом стало краще. Його активи зросли в чотири рази. Він може використати несподіваний прибуток, щоб допомогти відремонтувати щойно придбаний будинок. «Також приємно, — каже він, — мати настрій «на ч**й, це зроблено».

Теоретично, якби Bitcoin Грега ніколи не був прикутий до гори Гокс і якби він точно розрахував ринок, він міг би продати всі 14,7 Bitcoin в листопаді 2021 року за 69 000 доларів кожен, поклавши в кишеню крутий 1 мільйон доларів. Але це здається малоймовірним. Які шанси, що він утримав би всі 14,7 протягом багатьох важких років, а потім продав би на вершині?

Грег, Келман, Берджес, Джанго та інші кредитори фактично були заблоковані у «примусовому HODling», і багатьом зараз це краще. «Примусовий HODL заробив багато грошей», — каже Келман, оскільки у них не було іншого вибору, окрім як ігнорувати коливання ринку та грати в довгу гру. Для багатьох кредиторів, каже Келман, «на кінці веселки є золото».

Зараз у кожного кредитора є вибір: отримати дострокову одноразову суму, яку довірена особа Маунт-Гокс (теоретично) виплатить до жовтня 2023 року, або дочекатися завершення позову CoinLab і отримати потенційно більшу суму. Дострокова виплата становить приблизно 90% від того, що вони можуть отримати, якщо чекатимуть рішення CoinLab, що може затягнутися ще на роки. (Опитування групи Telegram, каже Джанго, показало, що 46% обирають ранню одноразову виплату, 20% — остаточну, а 30% не визначилися.)

Джанго ввічливо відкидає розповідь про «примусовий HODL», визнаючи, що, так, деяким кредиторам це може бути вигідніше, але вони все одно втратили 80% своїх Bitcoin. ярмарок

Якщо і коли кредитори нарешті отримають ці давно втрачені Bitcoin? Джанго провів чергове опитування в групі кредиторів Telegram. Неймовірно, але Джанго каже, що лише 14% продали б Bitcoin негайно, 25% продали б частину їх загальної кількості, а вражаючі 50% сказали, що продовжуватимуть HODL.

Залежно від вашої точки зору, це або божевілля, або надихає. Ці кредитори провели десять років у підвішеному стані. Вони думали, що їхні гроші пропали. Тоді вони думали, що отримають лише крихти. Тепер виявилося, що вони можуть отримати вчетверо (у порівнянних доларах США) більше, ніж у 2014 році. І тисячі з них настільки вірять у Bitcoin , що не заробляють ні цента.

Кредитори Mt. Gox були одними з перших, хто вірив у Bitcoin. Обмін може піти, але вони все ще тут, все ще HODLing, все ще вірять.