США против Вирджила Гриффита: что мы знаем (и чего не T) в громком деле о санкциях против Криптo

По словам экспертов по правовым вопросам, у прокуратуры, похоже, есть веские доказательства против Вирджила Гриффита, разработчика Ethereum , обвиняемого в сговоре с целью оказания помощи Северной Корее.

Во ONE , сам факт выступления в Пхеньяне мог нарушить санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, в зависимости от того, что он там сказал, согласно юристам, опрошенным CoinDesk. То же самое может произойти и с попыткой перевести деньги между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и другой страной, как это якобы сделал Гриффит. Вероятно, его делу T поможет, если правительство докажет, что он отправился в Северную Корею после того, как Государственный департамент отказал ему в разрешении, как утверждается.

Гриффитне признал себя виновным во время предъявления обвинения в четверг, которое открывает следующую фазу Истории. Прокуроры сообщили федеральному судье, что некоторые документы уже были представлены, и ожидается еще больше. Полный объем доказательств, которые они имеют для поддержки своего дела, еще не был обнародован, включая любые оправдательные доказательства, которые показали бы, что Гриффит не нарушал санкционные ограничения.

Правительство США относится к санкциям «очень серьезно», сказал Стивен Рутенберг, адвокат юридической фирмы Polsinelli. «Он же T собирался туда играть музыку».

Адвокат Гриффита, партнер Baker Marquart Брайан Кляйн, отказался комментировать эту историю, но ранее заявлял, что Гриффиту не следовало предъявлять обвинение, и что его команда «с нетерпением LOOKS » возможности представить факты дела присяжным. Кляйн быстро становится знаменитым адвокатом в сфере Криптo и кибербезопасности, успешно представляя интересы таких известных клиентов, как Чарли Шрем, Эрик Вурхис и EOS's Block. ONE, среди прочих.

Это дело, вероятно, станет ONE из самых пристально отслеживаемых в истории Криптo . Это первое дело о санкциях в суде США, связанное с Криптовалюта, и оно происходит в то время, когда потенциал этой технологии обходить международные ограничения на денежные потоки начинает пугать финансовое сообщество.

Например, бывшие высокопоставленные правительственные чиновники и ученые полагают, что цифровая валюта в той или иной форме могла бы помочь так называемым «странам-изгоям» подорвать мировую гегемонию США.как было в ноябреГарвардской школой имени Кеннеди в симуляции.

Предполагаемая невиновность

Прокурорыдобился вынесения обвинительного заключения 8 января, обвиняя Гриффита в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и добавляя неназванного сообщника, которому в будущем будут предъявлены обвинения.Министерство юстиции арестовало Гриффита, сотрудник и научный сотрудник Ethereum Foundation, в конце ноября.

На данный момент власти США опубликовали несколько документов, связанных с этим делом, в которых говорится, что Гриффиту предъявлены обвинения в нарушении двухисполнительный заказызапрещающие определенные транзакции и виды деятельности в Северной Корее, а также некоторые связанные с этим правовые нарушения.

Хотя Гриффит, пожалуй, наиболее известен своей работой над Ethereum (он долгое время имел репутацию хакера), это дело не столько касается Криптo , сколько вопроса национальной безопасности, который затрагивает эту Технологии, сказал Джейк Червински, главный юрисконсульт Compound Финансы.

«Само собой разумеется, что любой гражданин США, который поедет в Северную Корею и даст должностным лицам КНДР советы о том, как обойти санкции, будет иметь проблемы с властями, независимо от того, замешаны ли в этом Криптo », — сказал Червинский, хотя и QUICK добавить, что защита еще не представлена.

«Хотя обвинения выглядят невыгодными для Гриффита, мы должны помнить, что он имеет право на презумпцию невиновности и у него еще T было возможности рассказать свою версию истории», — сказал Червински.

И дело не в правде, справедливости или моральном крестовом походе, сказал Дэнфорт Ньюкомб, адвокат юридической фирмы Shearman & Sterling с опытом в судебных разбирательствах и санкциях. По его мнению, дело сводится к «пониманию правил сообществом по обеспечению соблюдения», которые предполагаемые действия Гриффита нарушили.

«Экспорт услуг»

Указ 13722, подписанныйПрезидент Барак Обамав 2016 году запрещает гражданам США экспортировать услуги в Северную Корею.

«Факты, сообщенные в прессе, совершенно очевидно LOOKS экспорт услуг, и я подозреваю, что в том интервью, которое он, как сообщается, дал ФБР, он признался в фактах, которые равносильны экспорту услуг», — сказал Ньюкомб о Гриффите.

Он отметил, что граждане США остаются лицами США, даже находясь на территории иностранного государства.

В жалобе также говорится, что «Гриффит начал разрабатывать планы по содействию обмену [неуказанной Криптовалюта] между КНДР и Южной Кореей», признавая, что это нарушит санкции США, и в то же время выражая желание вернуться в Северную Корею.

По словам Ньюкомба, даже если Гриффит не намеревался проводить транзакцию сам, простая демонстрация северокорейцам того, как это сделать, также нарушила бы правила OFAC.

«В правилах OFAC есть концепция содействия, которая гласит, что гражданин США T может содействовать транзакции или деятельности, которые граждане США T могут выполнять сами», — сказал он. Это может, например, включать в себя указание гражданину какой-либо другой страны, как провести презентацию о финтехе в Северной Корее, что, как утверждается в жалобе, Гриффит и сделал (хотя по крайней мере ONE свидетель конференции утверждает, что санкции никогда не применялись).

Общедоступная информация?

Гриффит мог бы увидеть несколько различных проблем в борьбе с этим делом, если бы он не заключил сделку о признании вины.

Ньюкомб заявил, что существует мало прецедентов, которые успешно оспаривали действия OFAC в суде, в то время как Червинский отметил, что преступления против национальной безопасности имеют «значительное количество» прецедентных дел.

Гриффит может утверждать, что все, что он обсуждал во время своей презентации, является общедоступным материалом. Поправка Бермана к IEEPA не позволяет OFAC ограничивать покупку или продажу информационных материалов в открытом доступе в странах, на которые наложены санкции.

Однако этот аргумент может не выдержать проверки в суде, считает Ньюкомб.

«Я думаю, что позиция OFAC будет заключаться в том, что не имеет значения, были ли обсуждаемые им в Северной Корее материалы открытыми или нет», — сказал Ньюкомб.

Червински отметил, что Министерство юстиции занимается делами, связанными с национальной безопасностью, уже несколько десятилетий. В последние годы в Министерстве юстиции даже появилась специальная группа — Отдел национальной безопасности, — ответственная за такие дела.

«Закон применяется одинаково независимо от типа финансового инструмента, который обвиняемый использует для нарушения законов о национальной безопасности», — сказал он.

Отсутствует информация

По словам Рутенберга, хотя обвинительное заключение, вынесенное 9 января, повторяет обвинения правительства по данному вопросу, в целом неясно, что именно сказал Гриффит во время своей речи и какой информацией он поделился с правительством Северной Кореи.

Существует разница между помощью правительству в обходе санкций и просто предоставлением базовой общей информации о блокчейнах.

По словам Рутенберга, разговоры Гриффита с ФБР также могут оказать влияние, по крайней мере теоретически.

Пока Гриффит был арестован в Калифорнии, его перевели вЮжный округ Нью-Йоркав конце прошлого месяца.

Его отпустили под залог. Хотя до сих пор он физически присутствовал по крайней мере на ONE из слушаний в Нью-Йорке, сейчас он проживает в доме своих родителей в Алабаме.

ОБНОВЛЕНИЕ (27 сентября 2021 г.):Исправляет имя президента США в 15-м абзаце.