США проти Вірджила Гріффіта: що ми знаємо (і чого не T) у справі про бомбові санкції Крипто

Прокуратура, схоже, має вагомі докази проти Вірджила Гріффіта, розробника Ethereum , якого звинувачують у змові з метою допомоги Північній Кореї, кажуть експерти з права.

По ONE , сам акт проведення презентації в Пхеньяні міг порушити санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), залежно від того, що він там сказав, за словами юристів, опитаних CoinDesk. Так само могла спробувати переказати гроші між Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та іншою країною, як нібито зробив Гріффіт. Ймовірно, це T допоможе його справі, якщо уряд доведе, що він відвідав Північну Корею після того, як Державний департамент відмовив йому в дозволі, як стверджується.

Гріффіт вину не визнав під час обвинувачення в четвер, що розпочинає наступний етап Цікаве. Прокуратура повідомила федеральному судді, що деякі документи вже були представлені, і ще буде більше. Повний обсяг доказів, які вони мають на підтримку своєї справи, ще не оприлюднений, включаючи будь-які виправдувальні докази, які б показали, що Гріффіт не порушував обмеження санкцій.

Уряд США сприймає санкції «дуже серйозно», — сказав Стівен Рутенберг, адвокат юридичної фірми Polsinelli. «Це було T те, що він йшов туди, щоб грати музику».

Адвокат Гріффіта, партнер Baker Marquart Браян Кляйн, відмовився коментувати цю історію, але раніше заявив, що Гріффіту не слід було пред'являти звинувачення, і що його команда «з нетерпінням чекає» представлення фактів справи суду присяжних. Кляйн швидко стає знаменитим юристом у сфері Крипто та кібербезпеки, успішно представляючи інтереси відомих клієнтів, зокрема Чарлі Шрема, Еріка Вурхіза та EOS's Block. ONE, серед інших.

Справа, ймовірно, буде ONE з найбільш пильної уваги в історії Крипто . Це перша справа про санкції в суді США, пов’язана з Криптовалюта, і відбувається в той час, коли потенціал цієї технології обходити міжнародні обмеження на грошові потоки починає лякати фінансовий істеблішмент.

Наприклад, колишні високопоставлені урядовці та науковці вважають, що цифрова валюта в тій чи іншій формі може допомогти так званим «країнам-ізгоям» підірвати глобальну гегемонію США, як ігри в листопаді Гарвардською школою Кеннеді в симуляції.

Вважається невинним

Прокурори забезпечив обвинувальний акт 8 січня, звинувативши Ґріффіта у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) і додавши неназваного учасника змови, якому буде висунуто звинувачення в майбутньому. The Міністерство юстиції заарештувало Гріффіта, співробітник Ethereum Foundation і дослідник, наприкінці листопада.

Наразі влада США опублікувала декілька документів, пов’язаних із цією справою, в яких зазначено, що Гріффіта звинувачують у порушенні двох виконавчий замовлення заборона певних операцій і діяльності в Північній Кореї, а також деякі пов'язані з цим правові порушення.

Хоча Гріффіт, мабуть, найбільш відомий своєю роботою над Ethereum (він довгий час мав репутацію хакера), ця справа стосується не стільки Крипто , скільки проблеми національної безпеки, яка пов’язана з Технології, сказав Джейк Червінскі, генеральний радник Compound Фінанси.

«Само собою зрозуміло, що будь-який громадянин США, який подорожує до Північної Кореї та консультує офіційних осіб КНДР щодо того, як уникнути санкцій, матиме проблеми з владою, незалежно від того, чи йдеться про Крипто », — сказав Червінський, хоча він QUICK додав, що захист ще не представлений.

"Хоча звинувачення виглядають погано для Гріффіта, ми повинні пам'ятати, що він має право на презумпцію невинуватості і ще T мав можливості розповісти свою сторону історії", - сказав Червінський.

Справа також не стосується правди, справедливості чи морального хрестового походу, сказав Денфорт Ньюком, адвокат юридичної фірми Shearman & Sterling, який має досвід судових процесів і санкцій. На його думку, справа зводиться до «розуміння правоохоронними органами правил», які Гріффіт порушив передбачуваними діями.

«Експорт послуг»

Розпорядження 13722, підпис Президент Барак Обама у 2016 році забороняє громадянам США експортувати послуги до Північної Кореї.

«Факти, як повідомляється в пресі, досить чітко LOOKS на експорт послуг, і я підозрюю, що в тому інтерв’ю, яке він, як повідомляється, дав ФБР, він визнав факти, які становлять експорт послуг», — сказав Ньюкомб про Гріффіта.

Громадяни США залишаються громадянами США, навіть якщо вони на чужій території, зазначив він.

У скарзі також додається, що «Гріффіт почав розробляти плани щодо сприяння обміну [невизначеної Криптовалюта] між КНДР і Південною Кореєю», визнаючи, що це порушить санкції США, і все ж висловлював бажання повернутися до Північної Кореї.

Навіть якби Гріффіт не мав наміру проводити транзакцію самостійно, просто показати північнокорейцям, як це зробити, також порушило б правила OFAC, сказав Ньюком.

«У правилах OFAC є концепція сприяння, згідно з якою американська особа T може сприяти транзакції чи діяльності, яку американські особи T можуть зробити самі», — сказав він. Це може, наприклад, включати розповідь громадянину іншої країни, як провести презентацію про фінтех у Північній Кореї, що, як стверджується у скарзі, зробив Гріффіт (хоча принаймні ONE свідок конференції стверджує, що санкцій ніколи не було).

Загальновідомий?

Гріффіт міг би побачити кілька інших проблем у боротьбі зі справою, якщо він не домовиться про визнання провини.

Ньюкомб сказав, що є кілька прецедентів, які успішно оскаржили OFAC у суді, тоді як Червінські зазначив, що злочини щодо національної безпеки мають «значну кількість» прецедентних справ.

Гріффіт може стверджувати, що все, що він обговорював під час своєї презентації, є публічним матеріалом. Поправка Бермана до IEEPA забороняє OFAC обмежувати купівлю чи продаж інформаційних матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі, у країнах, під санкціями.

Але цей аргумент може не витримати в суді, сказав Ньюком.

«Я думаю, позиція OFAC буде такою, що не має значення, чи було те, що він обговорював у Північній Кореї, відкритим кодом чи ні», — сказав Ньюком.

Міністерство юстиції десятиліттями переслідує справи національної безпеки, зазначив Червінський. Останніми роками Міністерство юстиції навіть створило спеціальну групу – Відділ національної безпеки, яка відповідає за такі випадки.

«Закон застосовується однаково незалежно від типу фінансового інструменту, який обвинувачений використовує для порушення законів національної безпеки», – сказав він.

Відсутня інформація

Хоча в обвинувальному акті, висунутому 9 січня, повторюються звинувачення уряду в цьому питанні, в основному незрозуміло, що саме Гріффіт сказав під час своєї промови та якою інформацією він поділився з урядом Північної Кореї, сказав Рутенберг.

Існує різниця між тим, щоб допомогти уряду уникнути санкцій, і просто надати деяку базову загальну інформацію про блокчейни.

Розмови Гріффіта з ФБР також можуть мати вплив, принаймні теоретично, сказав Рутенберг.

Поки Гріффіта заарештували в Каліфорнії, його перевели до Південний округ Нью-Йорка наприкінці минулого місяця.

Його відпустили під заставу. Хоча наразі він фізично з’являвся принаймні на ONE із слухань у Нью-Йорку, зараз він проживає в будинку своїх батьків в Алабамі.

ОНОВЛЕННЯ (27 вересня 2021 р.): Виправлено ім'я президента США в 15 абзаці.