В журналистике есть BIT трюизм: любой заголовок, заканчивающийся вопросом, на который можно ответить «да» или «нет», как правило, получит ответ «нет». Однако несколько недель назад я спросил: «Сэм Бэнкман-Фрид отправится в тюрьму?» и в опровержение этой истине ответ был: «да.”

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Снова за решетку

Повествование

На прошлой неделе Сэм Бэнкман-Фрид отправился в тюрьму после того, как федеральный судья отменил его BOND.

Почему это важно

Теперь мы знаем, что судья действительно несколько сыт по горло действиями Бэнкмана-Фрида, зачитывая 20-минутный приказ, в котором подробно излагаются причины, по которым он считал, что BOND основателя FTX должны быть отозваны, прежде чем фактически сделать это. Это готовит почву для следующего этапа его досудебной работы: подготовки к суду из-за решетки.

Разбираем это

Сэм Бэнкмен-Фрид в прошлую пятницу несколько долгих секунд смотрел вниз после того, как федеральный судья Льюис Капланобъявил об отмене залога основателя FTX. В нескольких футах позади него его мать Барбара Фрид выглядела взволнованной, в то время как его отец Джозеф Бэнкман смотрел прямо перед собой.

Банкман-Фриддействительно отправился в тюрьмуВсего за два месяца до суда над ним состоялось судебное разбирательство по семи различным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с товарами и отмывание денег.

Отменяя BOND, судья Каплан в течение 20 минут изложил факты, как он их видел, включая обращение Bankman-Fried к FTX.USглавный юрисконсульт Райн Миллер, который, как ожидается, выступит свидетелем на суде, иболее поздний эпизод дневника.

«Ответчик предложил благожелательное прочтение [сообщения Signal]. Я T разделял ONE тогда и T ONE сейчас», — сказал Каплан. Позже, говоря о репортаже Times, он сказал: «Теперь бесспорно, что ответчик разговаривал с репортером Times и развлекал его фактически накануне публикации статьи».

Всплыл также инцидент с виртуальной частной сетью, и судья заявил, что, хотя сам по себе он T обязательно является нарушением условий BOND , он свидетельствует об опасном образе мышления.

«[Бэнкман-Фрид готов] рискнуть и пересечь черту, чтобы добраться до [черты], где бы она ни находилась», — сказал он.

Юристы Bankman-Friedподали апелляциюрешение, хотя судья вызвал смех аудитории, заметив, что апелляционные суды обычно принимают его сторону. В то же время адвокаты попросили его одобрить Бэнкман-Фрида для получения егорецептурные лекарства(судьяподписано по этому поводу) и обе стороны начали выяснять, какие Истории они хотят видеть на суде, а какие T .

Крайний срок для ходатайств in limine (имеются в виду досудебные ходатайства, направленные на ограничение доказательств, представленных в ходе самого судебного разбирательства) был понедельник, тот же день, когда Министерство юстицииподал заменяющее обвинительное заключение предоставление дополнительных подробностей об обвинениях в Финансы избирательной кампании и определение масштаба того, что мы можем увидеть в ходе самого судебного разбирательства.

Первое обвинительное заключение: Все обвинения сами по себе знакомы, и это модификация первого обвинительного заключения, то есть сами обвинения также T являются новыми.

Министерство юстиции утверждает, что Банкман-Фрид распорядился использовать средства клиентов для покупки недвижимости на Багамах, осуществления личных инвестиций и пожертвований на политические кампании.

«Бэнкман-Фрид лично занял более 1 миллиарда долларов у Аламеды и курировал аналогичные заимствования других руководителей FTX, которые затем в основном использовались для инвестиций от имени Бэнкман-Фрида и его партнеров, а не от имени Аламеды. Такое поведение служило для сокрытия тесной связи с Аламедой, а также преступного источника некоторых средств», — говорится в новом обвинительном заключении.

Но именно движения в лимине содержат самую пикантную составляющую.

По данным Министерства юстиции, «трое сообщников обвиняемого, каждый из которых признал себя виновным в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с правительством, дадут показания на суде» — имея в виду Гэри Вана, бывшего главного Технологии директора FTX, Нишада Сингха, бывшего руководителя инженерного отдела FTX, и Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research. Мы уже знали это, но я думаю, что это может быть первым официальным подтверждением.

Хотя президент FTX Райан Саламе, ссылаясь на пятую часть, не будет давать показания, у Министерства юстиции, похоже, есть довольно много «личных сообщений» от него, в которых буквально говорится, что именно он направлял пожертвования законодателям и кандидатам-республиканцам, в то время как Бэнкман-Фрид направлял пожертвования законодателям и кандидатам-демократам.

«В личном сообщении доверенному члену семьи в ноябре 2021 года Саламе объяснил, что ответчик «хотел сделать пожертвование как демократическим [sic], так и республиканским кандидатам в США», но ответчик не стал этого делать, «потому что мир, честно говоря, сошел с ума: если вы сделаете пожертвование демократу, ни один республиканец не будет с вами разговаривать, а если вы сделаете пожертвование республиканцу, ни один демократ не будет с вами разговаривать»», — говорится в иске.

Министерство юстиции также хочет воспроизвести рекламу FTX и деловые записи. Хотя прокуроры надеются, что Банкман-Фрид подтвердит подлинность определенных записей, если он этого не сделает, они хотят вызвать на трибуну хранителей этих записей, чтобы они могли поговорить конкретно об этих записях.

Министерство юстиции США намерено не допустить утверждения Bankman-Fried о том, что клиенты и инвесторы FTX T провели надлежащую проверку FTX и Alameda, а также не допустить каких-либо доказательств или утверждений о том, что другие Криптo компании могут совершать мошенничество или иным образом делать то же самое, что и FTX, говорится в заявлении.

Прокуроры также хотят помешать Банкману-Фриду утверждать, что он планировал возместить убытки клиентам FTX.

Кроме того, в документе Министерства юстиции есть раздел, в котором говорится, что суд T должен позволять Банкману-Фриду утверждать о недостаточности регулирующего надзора.

«Ответчик сделал ряд публичных заявлений, которые предполагают, что он может попытаться переложить вину за крах FTX на регулирующие органы. Хотя заявления ответчика о его взгляде на регулирующие органы не всегда были последовательными, он заявил, что регулирующие органы «делают все хуже» и «вообще T защищают потребителей», — говорится в иске. «Аргументы, пытающиеся переложить вину за крах FTX на регулирующие органы, являются ненадлежащими и должны быть исключены, поскольку предполагаемое отсутствие достаточной регулирующей защиты не оправдывает мошенничество ответчика».

Согласно заявлению, Министерство юстиции также обеспокоено тем, что Бэнкман-Фрид может попытаться заявить в свою защиту, что он совершил «хорошие поступки», и утверждает, что ему T позволять делать это.

Также есть раздел, в котором говорится, что команде защиты T следует разрешать допрашивать свидетелей об употреблении ими наркотиков.

Со своей стороны, команда защиты подала гораздо большеболее короткий набор ходатайств в порядке надзора, начиная с аргумента о том, что Министерству юстиции T должно быть разрешено представлять какие-либо доказательства, которые были представлены команде защиты в качестве Истории после 1 июля 2023 года.

«Как защита неоднократно поднимала в суде, правительство неоднократно не соблюдало сроки Истории, которые оно представляло суду, и по сей день продолжает предоставлять защите объемные документы», — говорится в иске. «В том числе всего три дня назад было предоставлено почти три четверти миллиона страниц сообщений Slack с ноутбука Гэри Вана, которые правительство изначально обещало предоставить к концу марта».

Команда защиты согласилась с Министерством юстиции во втором ходатайстве, в котором обе стороны заявляют, что вопросы банкротства выходят за рамки данного конкретного судебного разбирательства.

Более того, защита хочет запретить Министерству юстиции ссылаться на какие-либо публичные заявления Бэнкмана-Фрида оFTX.US, скорее, чем FTX.com.

Теперь мяч на стороне судьи, как в плане назначения нового слушания по последнему заменяющему обвинительному заключению, так и в плане ответа на ходатайства.

Истории, которые вы могли пропустить

• G20 намерена кристаллизовать глобальные правила Криптo , поскольку Индия завершает председательство:Амитой Сингх делится закулисным взглядом на встречу G20, на которой политики обсуждали наилучший подход к регулированию Криптo .
• PayPal выпустит Криптo стейблкоин с привязкой к доллару на базе Ethereum:PayPal выпустил стейблкоин совместно с Paxos, эмитентом стейблкоинов из Нью-Йорка.

На этой неделе

Понедельник

• 14:00 UTC (10:00 EDT) Состоялось слушание по делу о банкротстве Celsius .

Среда

• 14:00 UTC (10:00 утра EDT) Также состоялось слушание по делу о банкротстве Bittrex. Оно было коротким и просто касалосьнедавнее урегулирование SEC.
• Слушание по делу о банкротстве BlockFi было отложено.

В другом месте:

• (Verge) Ну. Мне действительно T больше добавить, кроме того, что написала Элизабет Лопатто. Это отстой. И в довершение всего, через день мы узнали, что репортаж CoinDesk о крахе FTX и падении Bankman-Fried заставил нас Финалисты престижной премии Loeb Awardв категории «Репортажи битов».
• (Проводной)Это превосходный отчет Джоэла Халили из Wired о том, что, несмотря на заявления о том, что криптовалюта может стать банковским средством для тех, кто в ней не нуждается, все еще существуют проблемы «последней мили», которые фактически мешают ей быть полезной для тех, кто в ней нуждается.
• (Нью-Йорк Таймс)Некоторые полицейские подразделения используют систему распознавания лиц, что приводит к ошибочной идентификации и последующим ошибочным арестам.
• (Стэнфорд Дейли)Сэм Бэнкман-Фрид должен был выступить с докладом о технической этике в Стэнфорде, прежде чем его арестовали за, ну, вы знаете, все то, что вы видите выше.
• (Блумберг)Думаю, я все еще был в Индии или страдал от смены часовых поясов или чего-то в этом роде, когда всплыла эта история с сверхпроводниками, работающими при комнатной температуре, но теперь другие ученые публично подвергают эти заявления сомнению.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!