È un BIT ' un luogo comune nel giornalismo che qualsiasi titolo che termina con una domanda a cui si può rispondere con "sì" o "no" di solito riceverà una risposta "no". Qualche settimana fa, tuttavia, ho chiesto "Sam Bankman-Fried andrà in prigione?" e in un rifiuto di tale verità, la risposta è stata "SÌ.”

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Di nuovo dietro le sbarre

La narrazione

Sam Bankman-Fried è andato in prigione la scorsa settimana dopo che un giudice federale ha revocato la sua BOND.

Perché è importante

Ora sappiamo che il giudice è davvero un po' stufo delle azioni di Bankman-Fried, leggendo un ordine di 20 minuti in cui spiega perché riteneva che la BOND del fondatore di FTX dovesse essere revocata prima di farlo davvero. Questo prepara il terreno per la fase successiva del suo lavoro pre-processuale: la preparazione al processo da dietro le sbarre.

Analizzandolo nel dettaglio

Venerdì scorso Sam Bankman-Fried ha abbassato lo sguardo per diversi lunghi secondi, subito dopo che il giudice federale Lewis Kaplanha annunciato che avrebbe revocato la cauzione del fondatore di FTXA pochi metri dietro di lui, sua madre Barbara Fried sembrava emozionata, mentre suo padre Joseph Bankman fissava dritto davanti a sé.

Bankman-Frittoè effettivamente andato in prigioneappena due mesi prima dell'inizio del processo a suo carico per sette diverse accuse, tra cui frode sui titoli, frode telematica, frode sulle materie prime e riciclaggio di denaro.

Nel revocare la BOND, il giudice Kaplan ha riassunto per 20 minuti i fatti così come li aveva visti, incluso il contatto di Bankman-Fried con FTX.USAil consigliere generale Ryne Miller – che dovrebbe essere testimone al processo – el'episodio più recente del diario.

"L'imputato ha proposto una lettura benigna del [messaggio Signal]. È ONE che T ho condiviso allora e T ONE ora", ha detto Kaplan. Più tardi, parlando del rapporto del Times, ha detto "ora è indiscusso che l'imputato ha parlato con un reporter del Times e ha intrattenuto il reporter alla vigilia virtuale della pubblicazione dell'articolo".

È stato sollevato anche il problema dell'incidente della rete virtuale privata: il giudice ha affermato che, sebbene di per sé T costituisse necessariamente una violazione dei termini della BOND , era comunque indice di una mentalità pericolosa.

"[Bankman-Fried è disposto] a rischiare di oltrepassare il limite nel tentativo di arrivare proprio lì, dovunque esso sia", ha detto.

Gli avvocati di Bankman-Friedhanno fatto ricorsola decisione, anche se il giudice ha fatto ridere il pubblico dopo aver osservato che le corti d'appello in genere sono dalla sua parte. Nel frattempo, gli avvocati gli hanno chiesto di approvare Bankman-Fried per ricevere il suofarmaci da prescrizione(il giudicefirmato su questo) ed entrambe le parti hanno iniziato a decidere quali parti delle Da scoprire vogliono e T vogliono vedere al processo.

La scadenza per le istanze in limine – ovvero le istanze preliminari volte a limitare le prove presentate durante il processo stesso – era lunedì, lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Giustiziaha depositato un atto di accusa sostitutivo fornendo ulteriori dettagli sulle accuse Finanza della campagna elettorale e definendo la portata di ciò di cui potremmo essere testimoni durante il processo stesso.

Prima l'accusa: Tutte le accuse sono note e questa è una modifica della prima incriminazione, il che significa che le accuse in sé T sono nuove.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Bankman-Fried abbia ordinato l'utilizzo dei fondi dei clienti per acquistare immobili alle Bahamas, effettuare investimenti personali e donare a campagne politiche.

"Bankman-Fried ha personalmente preso in prestito più di 1 miliardo di $ da Alameda e ha supervisionato prestiti simili da parte di altri dirigenti FTX, che sono stati poi utilizzati principalmente per effettuare investimenti a nome di Bankman-Fried e dei suoi soci, piuttosto che a nome di Alameda. Questa condotta è servita a nascondere lo stretto legame con Alameda, nonché la fonte criminale di alcuni dei fondi", ha affermato l'atto di accusa sostitutivo.

Ma sono i movimenti in limine che contengono la roba veramente piccante.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, "tre dei cospiratori dell'imputato, che si sono dichiarati colpevoli in base ad accordi di cooperazione con il governo, testimonieranno al processo" - riferendosi a Gary Wang, ex direttore Tecnologie di FTX, Nishad Singh, ex responsabile dell'ingegneria di FTX e Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research. Lo sapevamo già, ma penso che questa potrebbe essere la prima conferma ufficiale.

Mentre il presidente di FTX Ryan Salame, dopo aver invocato il quinto, non testimonierà, il Dipartimento di Giustizia sembra avere ricevuto parecchi "messaggi privati" da lui che spiegano letteralmente come sia stata la persona a indirizzare le donazioni ai legislatori e candidati repubblicani, mentre Bankman-Fried ha indirizzato le donazioni ai legislatori e candidati democratici.

"In un messaggio privato a un familiare di fiducia nel novembre 2021, Salame ha spiegato che l'imputato "voleva donare sia ai candidati democratici [sic] che repubblicani negli Stati Uniti", ma l'imputato non lo avrebbe fatto "perché il mondo francamente ha perso la testa se fai una donazione [sic] a un democratico nessun repubblicano ti parlerà e se fai una donazione a un repubblicano nessun democratico ti parlerà"", si legge nel deposito.

Il DOJ vuole anche riprodurre annunci FTX e registri aziendali. Mentre i procuratori sperano che Bankman-Fried autentichi determinati registri, se non lo fa, vogliono chiamare i custodi di tali registri alla sbarra per parlare specificamente di tali registri.

Il Dipartimento di Giustizia intende impedire a Bankman-Fried di sostenere che i clienti e gli investitori di FTX T hanno condotto un'adeguata due diligence su FTX e Alameda, nonché qualsiasi prova o affermazione che altre società Cripto potrebbero commettere frodi e fare le stesse cose di FTX, si legge nel documento.

I procuratori vogliono anche impedire a Bankman-Fried di sostenere che intendeva risarcire i clienti di FTX.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia aveva una sezione in cui si affermava che il tribunale T avrebbe dovuto consentire a Bankman-Fried di sostenere che non vi fosse sufficiente controllo normativo.

"L'imputato ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche che suggeriscono che potrebbe tentare di spostare la colpa del crollo di FTX sulle agenzie di regolamentazione. Mentre le dichiarazioni dell'imputato sulla sua visione delle autorità di regolamentazione non sono sempre state coerenti, ha affermato che le autorità di regolamentazione "rendono tutto peggiore" e "T proteggono affatto i consumatori", si legge nel deposito. "Gli argomenti che tentano di spostare la colpa del crollo di FTX sulle autorità di regolamentazione sono impropri e dovrebbero essere esclusi perché una presunta assenza di sufficienti protezioni normative non giustificherebbe la frode dell'imputato".

Secondo quanto riportato nel fascicolo, il Dipartimento di Giustizia teme anche che Bankman-Fried possa provare a sostenere di aver compiuto "buone azioni" per difendersi e sostiene che T dovrebbe essergli consentito di provarci.

C'è anche una sezione in cui si afferma che al team di difesa T dovrebbe essere consentito interrogare nessuno dei testimoni in merito al loro consumo di droghe ricreative.

Da parte sua, il team di difesa ha depositato una memoria moltoset più corto di istanze in limine, a partire dall'argomentazione secondo cui al Dipartimento di Giustizia T dovrebbe essere consentito di introdurre alcuna prova prodotta per il team di difesa come Da scoprire dopo il 1° luglio 2023.

"Come la difesa ha sollevato con la Corte in numerose occasioni, il Governo ha ripetutamente mancato di rispettare le scadenze Da scoprire che ha rappresentato alla Corte e fino ad oggi continua a produrre voluminosi documenti alla difesa", si legge nel deposito. "Questo include una produzione appena tre giorni fa di quasi tre quarti di milione di pagine di messaggi Slack dal laptop di Gary Wang che il Governo aveva originariamente promesso di produrre entro la fine di marzo".

Il team di difesa ha concordato con il Dipartimento di Giustizia nella sua seconda mozione, in cui entrambe le parti affermano che le questioni relative al fallimento esulano dall'ambito di questo specifico processo.

Inoltre, la difesa vuole impedire al Dipartimento di Giustizia di fare riferimento a qualsiasi dichiarazione pubblica di Bankman-Fried suFTX.USA, piuttosto che FTX.com.

Ora la palla è nel campo del giudice, sia per programmare un'altra udienza preliminare sull'ultimo atto di accusa sostitutivo, sia per rispondere alle istanze.

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Questa settimana

Lunedi

• 14:00 UTC (10:00 EDT) Si è tenuta un'udienza per il fallimento Celsius .

Mercoledì

• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) C'è stata anche un'udienza di fallimento di Bittrex. È stata breve e ha solo esaminato ilrecente accordo SEC.
• L'udienza per il fallimento di BlockFi è stata rinviata.

Altrove:

• (Il Verge) Bene. T ho molto altro da aggiungere oltre a quanto scritto qui da Elizabeth Lopatto. Fa schifo. E per concludere, un giorno dopo abbiamo saputo che il report di CoinDesk sul crollo di FTX e la caduta di Bankman-Fried ci ha fatto finalisti del prestigioso Premio Loebnella categoria reportage giornalistico.
• (Cablato)Questo è un eccellente rapporto di Joel Khalili di Wired su come, nonostante le affermazioni delle criptovalute sul fatto di offrire servizi bancari a chi non ha un conto in banca, ci siano ancora problemi dell'ultimo miglio che di fatto impediscono loro di essere effettivamente utili per coloro che ne hanno bisogno.
• (Il nuovo York Times)Alcune forze di polizia utilizzano il riconoscimento facciale, causando identificazioni errate e quindi arresti errati.
• (Il quotidiano di Stanford)Sam Bankman-Fried avrebbe dovuto parlare di etica tecnologica a Stanford, prima di essere arrestato per, sapete, tutto quello che avete letto sopra.
• (Bloomberg)Penso che fossi ancora in India o che stessi cercando di superare il jet lag o qualcosa del genere quando è uscita questa storia dei superconduttori a temperatura ambiente, ma comunque ora altri scienziati stanno pubblicamente mettendo in dubbio queste affermazioni.

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Ci vediamo la prossima settimana!