Це BIT істина в журналістиці, що на будь-який заголовок, який закінчується запитанням, на яке можна відповісти «так» чи «ні», зазвичай буде відповідати «ні». Однак кілька тижнів тому я запитав:Сем Бенкмен-Фрід потрапляє до в'язниці?», і у відмові від цієї істини відповідь була «так.”

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk, присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Назад за грати

Розповідь

Минулого тижня Сем Бенкмен-Фрід потрапив до в'язниці після того, як федеральний суддя скасував його BOND.

Чому це важливо

Тепер ми знаємо, що судді справді дещо набридли дії Бенкмана-Фріда, він зачитує 20-хвилинний наказ, пояснюючи, чому він вважає, що BOND засновника FTX має бути відкликана, перш ніж це зробити. Це створює основу для наступного етапу його досудової роботи: підготовки до суду з-за ґрат.

Розбиваючи його

Минулої п’ятниці Сем Бенкман-Фрід дивився вниз на кілька довгих секунд у момент, коли федеральний суддя Льюїс Каплан оголосив, що скасовує заставу засновника FTX. За кілька футів позаду його мати Барбара Фрід виглядала емоційно, а батько Джозеф Бенкман дивився прямо перед собою.

Бенкмен-Фрід дійсно потрапив до в'язниці лише за два місяці до суду за сімома різними звинуваченнями, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з товарами та відмивання грошей.

Відкликаючи BOND, суддя Каплан пройшов 20-хвилинний короткий виклад фактів, як він їх бачив, включаючи звернення Бенкмана-Фріда до FTX.US головний юрисконсульт Райн Міллер, який, як очікується, буде свідком на суді, і останній епізод щоденника.

«Відповідач запропонував добровільне прочитання [повідомлення Signal]. Це ONE, про що я T ділився тоді, і це ONE, що я T ділюся зараз», - сказав Каплан. Пізніше, звертаючись до звіту Times, він сказав, що «тепер беззаперечно, що підсудний спілкувався з репортером Times і розважав репортера напередодні публікації статті».

Також виник інцидент з віртуальною приватною мережею, коли суддя сказав, що, хоча сам по собі це T обов’язково було порушенням умов його BOND , це свідчить про небезпечне мислення.

«[Бенкман-Фрід готовий] ризикнути перетнути лінію, намагаючись дістатися прямо до [лінії], де б вона не була», — сказав він.

Юристи Бенкмана-Фріда подали апеляцію рішення, хоча суддя викликав сміх у аудиторії після зауваження, що апеляційні суди зазвичай стають на його бік. Тим часом адвокати попросили дозволити Бенкман-Фріду отримати його ліки за рецептом (суддя підписаний на цьому), і обидві сторони почали розбиратися, які Цікаве вони роблять, а які T хочуть бачити на суді.

Кінцевим терміном подання клопотань in limine – стосуються досудових клопотань щодо обмеження доказів, наданих під час самого судового розгляду – був понеділок, у той самий день, коли Міністерство юстиції пред'явлено новий обвинувальний акт надання додаткової інформації про звинувачення у Фінанси кампанії та визначення обсягу того, що ми можемо побачити під час самого судового розгляду.

Спочатку звинувачення: Усі самі звинувачення знайомі, і це модифікація першого обвинувального акту, тобто самі звинувачення теж T нові.

Міністерство юстиції стверджує, що Бенкмен-Фрід керував використанням коштів клієнтів для купівлі нерухомості на Багамських островах, здійснення особистих інвестицій і пожертвувань на політичні кампанії.

«Бенкмен-Фрід особисто позичив понад 1 мільярд доларів США в Аламеди та контролював подібні запозичення іншими керівниками FTX, які потім переважно використовувалися для здійснення інвестицій від імені Бенкмана-Фріда та його партнерів, а не від імені Аламеди. Ця поведінка служила для того, щоб приховати тісний зв’язок з Аламедою, а також кримінальне джерело деяких коштів», – йдеться в обвинувальному акті, який замінює чинність.

Але саме рухи in limine містять справді пікантні речі.

За даними Міністерства юстиції, «троє співучасників обвинуваченого, кожен з яких визнав себе винним згідно з угодами про співпрацю з урядом, дадуть свідчення на суді» – йдеться про Гері Ванга, колишнього головного Технології директора FTX, Нішада Сінгха, колишнього керівника інженерного відділу FTX та Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research. Ми вже це знали, але я думаю, що це може бути перше офіційне підтвердження.

Незважаючи на те, що президент FTX Райан Саламе, визнавши п’ятого, не буде давати свідчення, міністерство юстиції справді має чимало «приватних повідомлень» від нього, в яких буквально пояснюється, як саме він направляв пожертви республіканським законодавцям і кандидатам, а Банкмен - Фрід направляв пожертви законодавцям і кандидатам від демократів.

«У приватному повідомленні довіреному члену сім’ї в листопаді 2021 року Саламе пояснив, що відповідач «хотів[ред] зробити пожертву як демократичним [sic], так і республіканським кандидатам у США», але відповідач не зробить цього, «оскільки світи відверто зійшли з розуму, якщо ви пожертвуєте [sic] демократу, жоден республіканець не розмовлятиме з вами, а якщо ви пожертвуєте республіканцю, то ні демократи будуть говорити з вами", - йдеться в заяві.

Міністерство юстиції також хоче відтворити рекламу FTX і бізнес-записи. Хоча прокурори сподіваються, що Бенкман-Фрід засвідчить справжність певних записів, якщо він цього не зробить, вони хочуть викликати зберігачів цих записів, щоб поговорити конкретно про ці записи.

Міністерство юстиції має на меті заблокувати Бенкман-Фріда від аргументів, що клієнти та інвестори FTX T провели належної належної перевірки FTX і Alameda, а також будь-яких доказів або тверджень про те, що інші Крипто можуть вчиняти шахрайство та іншим чином робити те саме, що робила FTX , - йдеться в поданні.

Прокурори також хочуть заборонити Бенкмен-Фріду стверджувати, що він планував оздоровити клієнтів FTX.

Крім того, у Міністерстві юстиції була секція, яка стверджувала, що суд T повинен дозволяти Бенкман-Фріду стверджувати, що регуляторний нагляд був недостатнім.

«Відповідач зробив низку публічних заяв, які припускають, що він може спробувати перекласти провину за крах FTX на регуляторні органи. Хоча заяви відповідача щодо його погляду на регулюючі органи не завжди були послідовними, він заявив, що регулюючі органи «роблять усе гірше» і «зовсім T захищають споживачів», – йдеться в заяві. «Аргументи, що намагаються перекласти провину за крах FTX на регулятори, є некоректними і повинні бути виключені, оскільки передбачувана відсутність достатнього регуляторного захисту не виправдовує шахрайство відповідача».

Згідно з заявою, Міністерство юстиції також стурбоване тим, що Бенкман-Фрід може спробувати стверджувати, що він вчинив «хороші вчинки» на свій захист, і стверджує, що йому T можна дозволяти робити це.

Також є розділ, у якому говориться, що команді захисту T можна дозволяти допитувати будь-кого зі свідків про вживання ними рекреаційних наркотиків.

Зі свого боку, команда захисту подала багато коротший набір клопотань in limine, починаючи з аргументу про те, що Міністерству юстиції T можна дозволити надавати будь-які докази, які були надані команді захисту як Цікаве після 1 липня 2023 року.

«Як захист неодноразово порушував перед Судом, уряд неодноразово не дотримувався термінів Цікаве , які він представляв Суду, і до цього дня продовжує надавати об’ємні документи для захисту», — йдеться в заяві. «Сюди входить виробництво всього три дні тому майже трьох чвертей мільйона сторінок повідомлень Slack з ноутбука Гері Ванга, які уряд спочатку обіцяв опублікувати до кінця березня».

Команда захисту погодилася з Міністерством юстиції у своєму другому клопотанні, в якому обидві сторони стверджують, що питання банкрутства виходять за рамки цього конкретного процесу.

Крім того, захист хоче заборонити Міністерству юстиції посилатися на будь-які публічні заяви Бенкмана-Фріда про FTX.US, а не FTX.com.

Тепер м’яч на боці судді, як для призначення нового обвинувачення за останнім заміненим обвинуваченням, так і для відповіді на клопотання.

Історії, які ви могли пропустити

• G20 має намір виокремити глобальні правила Крипто , оскільки Індія завершує президентство: Амітодж Сінгх ділиться поглядом за лаштунки зустрічі G20, де політики обговорювали найкращий підхід до регулювання Крипто .
• PayPal випустить Крипто стейблкойн з прив’язкою до долара на базі Ethereum: PayPal випустив стейблкойн разом із Paxos, нью-йоркським емітентом стейблкойнів.

Цього тижня

понеділок

• 14:00 UTC (10:00 ранку EDT) Відбулося слухання у справі про банкрутство Celsius .

Середа

• 14:00 UTC (10:00 ранку EDT) Також відбулося слухання у справі про банкрутство Bittrex. Він був коротким і просто переглянув нещодавнє врегулювання SEC.
• Слухання у справі про банкрутство BlockFi перенесли.

В іншому місці:

• (The Verge) добре Мені насправді T чого більше додати, крім того, що тут написала Елізабет Лопатто. Це відстій. І, на завершення, через день ми дізналися, що повідомлення CoinDesk про крах FTX і падіння Bankman-Fried змусили нас фіналістів престижної премії Loeb Award у категорії репортажів про бити.
• (Провідний) Це чудовий звіт Джоеля Халілі з Wired про те, як, незважаючи на заяви криптовалюти про банківське обслуговування тих, хто не має банківських послуг, все ще існують проблеми «останньої милі», які фактично заважають цьому бути корисним для тих, хто цього потребує.
• (New York Times) Деякі поліцейські сили використовують розпізнавання облич, що призводить до помилкової ідентифікації та помилкових арештів.
• (The Stanford Daily) Сем Бенкман-Фрід мав говорити про технічну етику в Стенфорді до того, як його заарештували за, знаєте, все, що ви бачите вище.
• (Bloomberg) Мені здається, я все ще був в Індії або позбавлявся часових поясів чи щось подібне, коли з’явилася якась ця річ із надпровідником кімнатної температури, але в будь-якому разі зараз інші вчені публічно сумніваються в цих твердженнях.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!