Китайские взятки, тайские проститутки и конец лжи: взрывной второй день показаний Кэролайн Эллисон против Сэма Бэнкмана-Фрида

• Кэролайн Эллисон, ONE из главных заместителей Сэма Бэнкмана-Фрида и его бывшая девушка, дала показания в среду, что она почувствовала облегчение, когда его Криптo империя начала рушиться, потому что это означало, что она может перестать лгать.
• Она отметила сенсационную статью CoinDesk , которая разрушила компанию, заявив, что сенсация сайта Криптo новостей была основана на балансовом отчете, который Alameda отправила кредиторам, чтобы ввести их в заблуждение и заставить поверить в то, что финансовая основа торговой фирмы более прочна, чем она была на самом деле, — хотя цифры были достаточно уродливыми, чтобы спровоцировать крах.
• Эллисон заявила, что Банкман-Фрид поручил ей использовать средства клиентов FTX для погашения задолженности перед кредиторами Аламеды, несмотря на осознание риска.
• Она раскрыла не связанный с этим инцидент взяточничества с китайскими чиновниками с целью вернуть заблокированные средства, что подчеркнуло доверие, которое ей оказал Бэнкман-Фрид.

НЬЮ-ЙОРК — Кэролайн Эллисон плакала на свидетельском месте NEAR к концу второго дня дачи показаний против своего бывшего начальника и бывшего парня, обанкротившегося Криптовалюта магната. Сэм Бэнкман-Фрид.

Миниатюрная и тихая бывшая генеральный директор Alameda Research рассказала о крахе ее хедж-фонда и его дочерней компании, биржи FTX, в ноябре прошлого года, а также о «облегчении», которое она почувствовала, когда разоблачения их мошенничества стали достоянием общественности.

«Я почувствовал облегчение от того, что мне больше T нужно лгать», — дал показания Эллисон.

Ее голос дрожал и надламывался, когда она вспоминала ONE конкретный обмен текстовыми сообщениями между ней и Бэнкман-Фридом во время, как она описала, «худшей недели в моей жизни».

«Мне было неописуемо жаль всех... людей, которые потеряли работу... [и] людей, которые доверяли нам, но которых мы предали», — сказала Эллисон переполненному залу суда, потянувшись за салфеткой.

Обвиняемый Бэнкман-Фрид не поднял глаз, когда она плакала, а продолжал печатать на выданном ему судом ноутбуке.

Это был второй день дачи показаний дляЭллисон, бывший трейдер с Уолл-стрити главный свидетель в уголовном деле правительства о мошенничестве против Бэнкмана-Фрида.

Читать дальше: Кто такая Кэролайн Эллисон из Alameda Research?

Дымящийся пистолет

Во время дачи показаний Эллисон обсудила документ, который привел к краху компаний Bankman-Fried: балансовый отчет Ян Эллисон из CoinDeskсообщалось исключительно2 ноября 2022 г.

Она сказала, что этот баланс был версией того, что Alameda отправила своим кредиторам, чтобы ввести их в заблуждение, заставив думать, что Alameda более здорова в финансовом отношении, чем она была на самом деле. В среду она назвала это «нечестным» документом.

Но даже сфальсифицированные цифры были достаточно уродливы (в них было полно токенов FTT компании FTX и других токенов, тесно связанных с Bankman-Fried), чтобы поднять вопрос о жизнеспособности Alameda и FTX.

«Это занижало истинную степень риска Alameda, но все равно показывало, что Alameda находилась в довольно рискованном положении», — сказал Эллисон о балансе.

CoinDesk имеет выиграл три журналистские премии за репортажи, которые запустили цепочку Мероприятия, приведших к краху FTX.

«Сэм сказал мне»

Бэнкман-Фрид дала показания в среду и попросила Кэролайн Эллисон продолжить выплаты кредиторам Alameda Research за счет денег клиентов FTX, что она и сделала, несмотря на опасения.

Эллисон заявил, что в мае 2022 года падение курса Криптo токена LUNA привело к более широкому спаду рынка, из-за которого несколько кредиторов Аламеды были вынуждены отозвать кредиты, выданные ими торговому фонду, основанному Банкманом-Фридом.

«Я постоянно находилась в состоянии страха», — сказала она. «Я знала, что нам придется взять деньги из нашей кредитной линии [FTX], а эти деньги могли быть востребованы в любой момент».

На вопрос, почему эти деньги были особенно рискованными, Эллисон ответил, что они «поступают от клиентов FTX», которые могут попытаться снять их в любой момент.

Эллисон заявила, что весной 2022 года ее все больше беспокоило то, что зависимость Alameda от средств клиентов FTX может привести к катастрофе для обеих компаний.

«Я беспокоился, что если все узнают, то все рухнет», — сказал Эллисон.

Несмотря на свои опасения, Эллисон дала показания о том, что она продолжала выплачивать долги кредиторам через кредитную линию FTX компании Alameda, что означало использование клиентских средств FTX, «потому что Сэм сказал мне так».

«Я считала, что это неправильно», — заявила она прокурорам.

Подкуп китайских чиновников

В самой непристойной BIT показаний в среду Эллисон заявила, что она и несколько руководителей FTX и Alameda «дали крупную взятку китайским чиновникам», чтобы обеспечить средства, которые были заблокированы на китайских биржах. Ни FTX, ни Alameda не были вовлечены в расследование, которое, по словам Эллисон, касалось организации, которая в какой-то момент торговала с Alameda и которая проверялась на предмет отмывания денег.

(Судья Льюис Каплан, который курирует судебный процесс по делу Бэнкмана-Фрида, сказал, что история о взяточничестве была передана присяжным, чтобы проиллюстрировать «доверие и уверенность» Бэнкмана-Фрида в отношении Эллисона и поговорить о «мотивах», а не потому, что Бэнкман-Фрид обвинялся в преступлениях, связанных с предполагаемым взяточничеством. Он не упомянул, что Бэнкман-Фрид в настоящее время должен снова предстать перед судом следующей весной по обвинению во взяточничестве и другим обвинениям.)

По словам Эллисона, после того, как команде FTX/Alameda изначально не удалось получить средства путем переговоров с китайским правительством через юристов, они затем попытались — и снова безуспешно — разблокировать средства с помощью схемы, включающей создание поддельных счетов на бирже с использованием личностей «тайских проституток».

Эллисон сказала, что имена ей назвал Райан Саламе — еще один бывший руководитель FTX, признавший себя виновным по предъявленным обвинениям.

Наконец, средства были получены после того, как Эллисон перевела 100 миллионов долларов на Криптo , который, по ее мнению, был каким-то образом связан с китайскими правительственными чиновниками. Эллисон вспомнила инцидент, когда сотрудник протестовал против плана на собрании: Банкман-Фрид все больше раздражался на сотрудника, чей отец был китайским правительственным чиновником, и в конце концов сказал ей «заткнуться на х**».

В частной записке «State of Alameda», которую Эллисон написала в ноябре 2021 года, вскоре после того, как был произведен платеж, она включила пункт под названием «-150 м от этой штуки?» в раздел, в котором подробно описывались «примечательные/своеобразные» финансовые Мероприятия. По ее словам, в записи упоминался платеж китайским чиновникам: «Я T хотела письменно подтверждать, что мы заплатили то, что, по моему мнению, было взятками», — дала она показания.

Перед тем как уйти на обед, прокуроры дразнили присяжных еще одной запиской, написанной Эллисоном, — личным списком дел. В нем был пункт: «заставить регуляторов принять жесткие меры против Binance».

Binance — крупнейшая в мире Криптo биржа, и после краха FTX в ноябре 2022 года регулирующие органы США приняли меры обвинил его в правонарушении.

«Сэм сказал, что, по его мнению, это ONE из лучших потенциальных способов для FTX увеличить долю рынка», — сказал Эллисон. «Регуляторы обещали ему, что это произойдет, уже некоторое время».

Обман Генезиса

К середине июня 2022 года Alameda заняла 77% из 13 миллиардов долларов США клиентских депозитов в FTX, согласно внутренней таблице FTX, представленной прокурорами и заверенной Эллисон. Эллисон сказала, что она попросила руководителей FTX Гэри Ванга и Нишада Синга собрать для нее данные, когда она начала беспокоиться о размере заимствований Alameda у FTX.

К этому моменту в июне данные показали, что Alameda заняла 52% всех депозитов ETH , 44% депозитов USDT и 25% депозитов BTC на FTX, а также все депозиты в австралийских долларах и BRZ на бирже. (BRZ — это токен Ethereum, обеспеченный бразильской валютой, реалом.)

Когда Genesis, крупный кредитор Аламеды, попросила Эллисон предоставить документацию о финансовом положении Аламеды, Эллисон сказала, что она и Bankman-Fried беспокоились, что предоставление точной финансовой информации «покажет, что Аламеда рискованна», поэтому пара разработала стратегии по улучшению финансового положения Аламеды. (Genesis, ныне несуществующая, является дочерней компанией Digital Currency Group, которой также принадлежит CoinDesk.)

В какой-то момент, сказал Эллисон, Банкман-Фрид предположил, что Alameda может «поместить личные токены SRM сотрудников на свой баланс» и принять другие меры для раздувания активов фирмы. SRM — это токен на блокчейне Solana , который Банкман-Фрид создал и частично распределил среди сотрудников, согласно более ранним показаниям в суде.

Эллисон сказала, что она и Bankman-Fried все еще были обеспокоены тем, что новый баланс, который они собрали, напугает Genesis, поэтому она продолжила создавать «семь различных, альтернативных балансов», чтобы пара могла рассмотреть возможность отправки кредитору. Эллисон прошлась по некоторым балансам в суде и подробно описала различные стратегии, которые она использовала в попытке скрыть рискованные финансовые показатели Alameda.

Читать дальше: Разделения в Криптo Сэма Бэнкмана-Фрида BLUR на балансе его торгового титана Аламеды

«Я T хотел быть нечестным, но боялся поделиться правдой», — дал показания Эллисон.

Княжеская сумма

Эллисон дал показания о том, что FTX рассматривала возможность привлечения капитала от принца Саудовской Аравии и PRIME министра Мухаммеда бин Салмана.

По словам Эллисона, в то время, примерно в июне 2022 года, у Alameda Research возникли проблемы после того, как летом того года на рынке Криптo произошел более масштабный спад, из-за которого несколько крупнейших кредиторов хедж-фонда отозвали свои кредиты Alameda.

Согласно текстовым сообщениям, представленным обвинением в июне 2022 года, Криптo Genesis попросил Alameda выплатить $500 млн «частями по $250 млн». Кроме того, бывший отдел Криптo Celsius также потребовал вернуть свои займы.

По словам Эллисона, именно после Request Celsius Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что рассматривает возможность продажи акций FTX бен Салману, чтобы собрать больше денег для погашения задолженности перед кредиторами Аламеды.

Кто-то из ответивших на звонок в консульстве Саудовской Аравии в США повесил трубку после того, как репортер CoinDesk спросил о показаниях Эллисона.

Моральные «рамки»

Бывший генеральный директор Alameda также вспомнил, как Бэнкман-Фрид заявил, что ложь и кража денег допустимы в его мировоззрении.

«Он T считал, что такие правила, как «T лги» [и] «T укради», вписываются в эти рамки», — сказала она.

Она вспомнила, что все больше привыкала к подобным действиям и отправке ложной информации деловым партнерам или получению денег от клиентов FTX.

«Со временем, работая там, я стала чувствовать себя более комфортно», — сказала она.

Нечеткая маркировка

Чтобы избежать «юридических проблем», Эллисон использовала расплывчатые выражения во внутреннем документе FTX, в котором подробно описывалась сумма, которую Alameda вывела из ныне обанкротившейся Криптo биржи, дала она показания.

Прокуроры представили в качестве вещественных доказательств электронные таблицы, созданные Эллисоном, в которых подробно описывались финансовые балансы Аламеды. По словам Эллисона, документы показали, что Аламеда взяла более 10 миллиардов долларов у клиентов FTX к маю 2022 года.

На вопрос, почему эти деньги были помечены как «займы FTX», Эллисон ответила, что она следовала приказам Bankman-Fried. «Я T хотела прямо говорить «деньги клиентов FTX», — сказала она в среду.

Бэнкман-Фрид «сказал нам не излагать в письменном виде вещи, которые могут привести к юридическим проблемам».

Ценная (отсутствие) стрижка SBF

В какой-то момент прокурор Даниэль Сассун показала фотографию Бэнкмена-Фрида, попросив Эллисон описать его. Эллисон ответила, что, похоже, он T прикладывал много усилий к своей внешности. «Он выглядел… неряшливо», — сказала она. «Он T стригся».

И на то была причина, вспоминает она. Пресса и инвесторы часто воспринимали внешность Бэнкмана-Фрида как признак того, что он был типичным задротом из Кремниевой долины, который умел писать код, но T особо заботился о модной дизайнерской одежде или машинах, а это был именно тот образ, который он хотел создать, вспоминает Эллисон.

«[Сэм] сказал, что он получил более высокие бонусы из-за своих волос», — сказала она. Он сказал своим коллегам в своих компаниях, что его волосы «были очень ценны [для его карьеры]», — добавила она.

Эллисон вспомнила, что он сказал ей, что это также было лучше для имиджа FTX, и это также стало причиной того, что они оба сменили свои автомобили с «роскошных служебных автомобилей» на гораздо более дешевые марки, такие как Toyota и Honda.

Удар по обороне

Судья Каплан нанес удар по защите на этой неделе, когда онотклонен Многочисленные просьбы адвокатов Bankman-Fried упомянуть его благотворительную деятельность и отсутствие четких правил Криптo в США. То, что Криптo не регулируются как площадки для торговли ценными бумагами, «не имеет значения» и, скорее всего, только запутает присяжных, сказал Каплан.

Каплан также постановил, что присяжные по делу Бэнкмана-Фрида не смогут выслушать информацию о вероятности возмещения ущерба от банкротства FTX.

После освобождения присяжных в среду — как раз перед тем, как суд объявил перерыв на день — Каплан также поддержал предложение правительства запретить защите упоминатьЗначительная доля FTX в Anthropic, стартап в области искусственного интеллекта, чья оценка резко выросла за последние месяцы. Защита могла надеяться использовать инвестиции, чтобы показать присяжным, что FTX могла бы выжить, если бы инвестициям Bankman-Fried дали BIT больше времени, чтобы отыграться.

Однако Каплан T был убежден. «Это все равно, что сказать, что если я взломаю Федеральный резервный банк, украду миллион долларов, потрачу все на билеты Powerball и случайно WIN, то это нормально», — сказал судья.

Подведение итогов ONE дня

Эллисонначала давать показания во вторник и начала с заявления о том, что она совершила преступления совместно с Bankman-Fried, отправив кредиторам Криптo хедж-фонда балансовые отчеты, в которых были искажены активы и обязательства Alameda, а также взяв средства клиентов FTX и использовав их для погашения долгов или инвестиций на сумму около 10 миллиардов долларов.

По словам Эллисона, в ноябре 2022 года все пошло наперекосяк, когда во вторник его спросили, что произошло, когда клиенты попытались вывести свои средства.

«Изначально FTX могла обрабатывать некоторые снятия, но довольно скоро у нее начали заканчиваться деньги. Alameda попыталась отправить больше денег в FTX, но T было недостаточно, чтобы покрыть все претензии клиентов», — сказала она. Это произошло «потому что Alameda взяла их, чтобы сделать наши собственные инвестиции и вернуть нашим кредиторам».

В течение своего первого дня дачи показаний Эллисон рассказала присяжным о том, как Бэнкман-Фрид, несмотря на то, что назначил ее (и на SPELL Сэма Трабукко) генеральным директором Alameda, по-прежнему в значительной степени сохранял контроль над решениями фирмы и как он игнорировал ее советы по таким вопросам, как расширение инвестиционного портфеля FTX.

Выяснилось, что Аламеда не может продать большую часть токена FTT . Продажа токена снизила бы цену настолько, чтобы серьезно подорвать кредитоспособность Аламеды у кредиторов, сказала она.

«[Бэнкман-Фрид] дал нам много инструкций относительно FTT; в разные моменты он говорил нам покупать, если объем продаж был большим или если цена падала слишком сильно», — сказала она.

Читать всеCoinDesk’sосвещение здесь.

В подготовке материала принял участие Джек Шиклер.