Китайські хабарі, тайські повії та кінець брехні: вибуховий другий день свідчень Керолайн Еллісон проти Сема Бенкмана-Фріда

• Керолайн Еллісон, ONE із головних заступників Сема Бенкмана-Фріда, а також його колишня дівчина, засвідчила в середу, що відчула полегшення, коли його Крипто почала розвалюватися, оскільки це означало, що вона могла припинити брехати.
• Вона зазначила, що інформація CoinDesk знищила компанію, заявивши, що інформація Крипто новинного сайту ґрунтувалася на балансі, який Alameda надіслав кредиторам, щоб ввести їх в оману, вважаючи, що торгова компанія перебуває на більш надійній фінансовій основі, ніж насправді, хоча цифри були потворними. достатньо, щоб спровокувати крах.
• Еллісон сказала, що Бенкман-Фрід доручив їй використати кошти клієнтів FTX для погашення кредиторам Alameda, незважаючи на те, що вона усвідомлювала ризик.
• Вона розкрила непов’язаний інцидент з хабарництвом китайських чиновників для повернення заблокованих коштів, підкреслюючи довіру Бенкман-Фріда до неї.

НЬЮ-ЙОРК — Керолайн Еллісон плакала на місці для свідків NEAR кінця свого другого дня, даючи свідчення проти свого колишнього боса та колишнього хлопця, занепалого магната Криптовалюта Сем Бенкман-Фрід.

Мініатюрна та лагідна колишня генеральна директорка Alameda Research описала крах свого хедж-фонду та його дочірньої компанії, біржі FTX у листопаді минулого року, а також «полегшення», яке вона відчула, коли викриття їх шахрайства стали публічними.

«Я відчув полегшення від того, що мені більше T потрібно брехати», — свідчив Еллісон.

Її голос тремтів і надривався, коли вона згадувала ONE конкретний обмін текстовими повідомленнями між нею та Бенкман-Фрідом під час, за її словами, «загалом, найгіршого тижня в моєму житті».

"Мені було невимовно погано через усіх... людей, які втратили роботу... [і] людей, які довіряли нам, яких ми зрадили", - сказала Еллісон у переповненій залі суду, потягнувшись до серветки.

Бенкмен-Фрід, відповідач, не підвів очей, коли вона плакала, але продовжував друкувати на своєму виданому судом ноутбуці.

Це був другий день свідчень для Еллісон, колишній трейдер з Уолл-стріт і головний свідок у кримінальній справі уряду про шахрайство проти Бенкмана-Фріда.

Читайте також: Хто така Керолайн Еллісон з Alameda Research?

Димляча рушниця

Під час своїх свідчень Еллісон обговорювала документ, який спричинив крах компаній Бенкмана-Фріда: балансовий звіт Яна Еллісона з CoinDesk. повідомляється ексклюзивно 2 листопада 2022 р.

Вона сказала, що балансовий звіт був версією того, ONE Alameda надіслав своїм кредиторам, щоб змусити їх подумати, що Alameda фінансово здоровіша, ніж насправді. У середу вона назвала цей документ «нечесним».

Але навіть сфальсифіковані цифри були досить потворними – наповнені токенами FTT FTX та іншими токенами, тісно пов’язаними з Bankman-Fried – щоб викликати запитання про те, наскільки життєздатними були Alameda та FTX.

«Це занизило справжній ступінь ризику Аламеди, але все одно показало, що Аламеда була в досить ризикованому становищі», — сказав Еллісон про баланс.

CoinDesk має отримав три журналістські премії за звітність, яка поклала початок ланцюжку Заходи, що призвели до краху FTX.

«Сем сказав мені»

Банкман-Фрід сказав Керолайн Еллісон продовжувати виплачувати кредиторам Alameda Research гроші клієнтів FTX, що вона й зробила, незважаючи на побоювання, як вона засвідчила в середу.

У травні 2022 року падіння Крипто токена LUNA призвело до ширшого спаду на ринку, що змусило кількох кредиторів Alameda відкликати позики, які вони надали торговому фонду, заснованому Бенкманом-Фрідом, свідчив Еллісон.

«Я була в постійному стані страху, — сказала вона. «Я знав, що нам доведеться взяти гроші з нашої кредитної лінії [FTX], і ці гроші можна було використати в будь-який час».

На запитання, чому ці гроші були особливо ризикованими, Еллісон сказав, що вони «надходили від клієнтів FTX», які могли спробувати їх зняти в будь-який час.

Еллісон сказала, що протягом весни 2022 року вона дедалі більше хвилювалася, що залежність Alameda від коштів клієнтів FTX може призвести до катастрофи для обох фірм.

«Я був стурбований тим, що якщо всі дізнаються, то все впаде», — сказав Еллісон.

Незважаючи на свої занепокоєння, Еллісон засвідчила, що вона продовжувала виплачувати гроші кредиторам через кредитну лінію Alameda FTX – що означало використання коштів клієнтів FTX – «тому що Сем сказав мені це».

«Я думала, що це неправильно», — сказала вона прокурорам.

Підкуп китайських чиновників

У найбільш BIT показаннях у середу Еллісон сказала, що вона та кілька керівників FTX і Alameda «дали великий хабар китайським чиновникам», щоб отримати кошти, які були заблоковані на китайських біржах. Ні FTX, ні Alameda не брали участі в розслідуванні, яке, за словами Еллісона, стосувалося організації, яка в ONE момент торгувала з Alameda, і її перевіряли на відмивання грошей.

(Суддя Льюїс Каплан, який спостерігає за судовим процесом у справі Бенкмена-Фріда, сказав, що анекдот про хабарництво було передано присяжним, щоб проілюструвати «довіру та впевненість» Бенкмана-Фріда в Еллісона та поговорити про «мотиви» – не тому, що Бенкман-Фрід Він не згадав про це Наразі Бенкман-Фрід знову постане перед судом наступної весни за хабарництво та інші звинувачення.)

Після того, як команда FTX/Alameda спочатку не змогла отримати кошти шляхом переговорів з урядом Китаю через юристів, Еллісон сказав, що потім вони спробували – і знову не вдалося – вивільнити кошти через схему, яка передбачає створення підроблених облікових записів обміну з використанням особи « Тайські повії».

Еллісон сказала, що Райан Саламе — інший колишній керівник FTX, який визнав себе винним у звинуваченнях — сказав їй імена.

Нарешті, кошти були захищені після того, як Еллісон здійснила платіж у розмірі 100 мільйонів доларів на Крипто рахунок, який, за її розумінням, був певним чином пов’язаний з китайськими урядовцями. Еллісон пригадав випадок, коли працівник протестував проти плану на зустрічі: Бенкмен-Фрід все більше дратувався на співробітницю, чий батько був китайським урядовцем, і врешті-решт сказав їй «заткнись».

У приватній записці «Штат Аламеда», написаній Еллісон у листопаді 2021 року, незабаром після здійснення платежу, вона включила пункт під назвою «-150 м від речі?» у розділі з детальним описом «значних/особливих» фінансових Заходи. За її словами, у записі йдеться про виплату китайським чиновникам: «Я T хотіла вказувати в письмовій формі, що ми платили те, що, на мою думку, було хабарем», — засвідчила вона.

Перед перервою на обід прокурори дражнили присяжних іншою запискою, автором якої був Еллісон, – особистим списком справ. Він містив пункт: «змусити регулятори розправитися з Binance».

Binance є найбільшою у світі Крипто , і після краху FTX у листопаді 2022 року регулятори США звинуватив у протиправних діях.

«Сем сказав, що, на його думку, це ONE із найкращих потенційних способів для FTX збільшити частку ринку», — сказав Еллісон. «Регулятори обіцяли йому, що це станеться протягом деякого часу».

Обман Буття

До середини червня 2022 року Alameda позичила 77% із 13 мільярдів доларів клієнтських депозитів у доларах США у FTX, згідно з внутрішньою електронною таблицею FTX, представленою прокурорами та підтвердженою Еллісоном. Еллісон сказала, що попросила керівників FTX Гері Ванга та Нішада Сінга зібрати для неї дані, коли її занепокоїла розмір запозичень Alameda у FTX.

До цього моменту в червні дані показали, що Alameda позичила 52% усіх депозитів ETH , 44% депозитів USDT і 25% депозитів BTC у FTX, а також усі депозити в австралійських доларах і BRZ на біржі. (BRZ — це токен Ethereum , забезпечений валютою Бразилії, реалом.)

Коли Genesis, великий кредитор Alameda, запитав Еллісон, чи може вона надати документацію про фінанси Alameda, Еллісон сказала, що вона та Bankman-Fried хвилювалися, що надання точних фінансових даних «покаже, що Alameda була ризикованою», тому пара розробила стратегії, щоб покращити зовнішній вигляд Фінансове становище Аламеди. (Genesis, яка зараз не існує, є дочірньою компанією Digital Currency Group, яка також володіє CoinDesk.)

У ONE момент, сказав Еллісон, Бенкмен-Фрід запропонував Alameda «покласти особисті SRM токени співробітників на свій баланс» і вжити інших заходів для збільшення активів фірми. Згідно з попередніми свідченнями суду, SRM — це токен у блокчейні Solana , який Бенкмен-Фрід створив і частково розповсюдив серед співробітників.

Еллісон сказала, що вона та Бенкмен-Фрід все ще стурбовані тим, що новий баланс, який вони зібрали, налякає Genesis, тому вона продовжила створити «сім різних, альтернативних балансів», щоб пара могла надіслати кредитору. Еллісон переглянула деякі баланси в суді та детально описала різні стратегії, які вона використовувала, намагаючись приховати ризиковані фінанси Аламеди.

Читайте також: Підрозділи в Крипто Empire Сема Бенкмана-Фріда BLUR на балансі його торгового титана Аламеди

«Я T хотів бути нечесним, але боявся поділитися правдою», — свідчив Еллісон.

Княжа сума

За словами Еллісона, FTX розглядала можливість залучення капіталу від принца та PRIME міністра Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

У той час, приблизно в червні 2022 року, Alameda Research потрапила в біду після більш масштабного падіння на ринку Крипто того літа, що змусило кількох найбільших кредиторів хедж-фонду відкликати свої позики Alameda, сказав Еллісон.

Відповідно до текстових повідомлень, які продемонструвала прокуратура від червня 2022 року, Крипто Genesis попросив Аламеду повернути 500 мільйонів доларів «у вигляді кліпів на 250 мільйонів доларів». Крім того, колишня служба Крипто Celsius також попросила погасити свої кредити.

За словами Еллісона, після Request Celsius Сем Бенкман-Фрід сказав, що він розглядає можливість продажу акцій FTX Бін Салману, щоб зібрати більше грошей для виплати кредиторам Alameda.

Хтось, хто підняв трубку в консульстві Саудівської Аравії в США, поклав трубку після того, як репортер CoinDesk запитав про свідчення Еллісона.

Моральний «каркас»

Колишній генеральний директор Alameda також згадав, як Бенкмен-Фрід сказав, що брехня і крадіжка грошей допустимі в його світогляді.

«Він T думав, що такі правила, як «T бреши» [і] «T кради», не вписуються в цю структуру», — сказала вона.

Вона пригадала, що дедалі частіше звикла робити такі речі та надсилати неправдиву інформацію діловим партнерам або забирати гроші клієнтів FTX.

«Згодом це було те, що мені стало комфортніше під час роботи там», — сказала вона.

Розпливчасте маркування

Щоб уникнути «юридичних проблем», Еллісон використав розпливчасті формулювання у внутрішньому документі FTX, у якому докладно описував, скільки Alameda взяв із Крипто, яка зараз збанкрутіла, свідчила вона.

Прокурори представили як докази електронні таблиці, створені Еллісоном, із детальним описом фінансових балансів Аламеди. Документи, за словами Еллісона, показали, що до травня 2022 року Alameda забрала понад 10 мільярдів доларів від клієнтів FTX.

На запитання, чому ці гроші позначені як «FTX позичає», Еллісон відповіла, що виконувала накази Бенкмана-Фріда. «Я T хотіла прямо говорити «гроші клієнтів FTX», — сказала вона в середу.

Бенкмен-Фрід «сказав нам не писати в письмовій формі те, що може призвести до юридичних проблем».

Цінна (відсутність) стрижка SBF

ONE разу прокурор Даніель Сассун представила фотографію Бенкмана-Фріда, попросивши Еллісона описати його. Еллісон відповів, що, здається, він T дуже старався у своїй зовнішності. «Він виглядав... неохайно», — сказала вона. Він «T часто стригся».

І на те була причина, нагадала вона. Преса та інвестори часто сприймали зовнішність Бенкмана-Фріда як ознаку того, що він був типовим ботаніком із Кремнієвої долини, який знав, як кодувати, але T дуже дбав про шикарний дизайнерський одяг чи автомобілі, а це був саме той імідж, який він хотів, згадує Еллісон.

«[Сем] сказав, що отримав вищі бонуси через своє волосся», — сказала вона. Він сказав своїм колегам у своїх компаніях, що його волосся «було дуже цінним [для його кар’єри]», додала вона.

Це також було краще для іміджу FTX, Еллісон пригадав, як він сказав їй, що також стало причиною того, що вони обидва змінили свої автомобілі з «розкішних автомобілів компанії» на набагато дешевші бренди, такі як Toyota і Honda.

Удар по обороні

Цього тижня суддя Каплан завдав удару захисту, коли він відмовлено багаторазові запити від юристів Бенкмана-Фріда згадати його благодійні внески та відсутність чітких американських правил Крипто . Те, що Крипто біржі не регулюються, як місця торгівлі цінними паперами, «не має значення» і, ймовірно, лише заплутає присяжних, сказав Каплан.

Каплан також постановив, що суд присяжних у справі Бенкмана-Фріда не зможе почути про ймовірність відшкодування коштів після банкрутства FTX.

Після звільнення присяжних у середу – якраз перед тим, як суд відклав на день – Каплан також підтримала пропозицію уряду заборонити захисту згадувати Значна частка FTX в Anthropic, стартап зі штучним інтелектом, оцінка якого зросла за останні місяці. Захист, можливо, сподівався використати інвестиції, щоб показати присяжним, що FTX міг би вижити, якби інвестиціям Bankman-Fried було дано BIT більше часу для відпрацювання.

Проте Каплана це T переконало. «Це все одно, що сказати, що якщо я зломлю Федеральний резервний банк, вийду з мільйоном доларів, потрачу все на квитки Powerball і випадково WIN, це буде нормально», — сказав суддя.

Підведення підсумків ONE дня

Еллісон почала свої свідчення у вівторок і почався зі слів, що вона вчинила злочини з Бенкман-Фрідом, надсилаючи кредиторам Крипто фонду балансові звіти, у яких спотворювалися активи та зобов’язання Аламеди, а також забирала кошти клієнтів FTX і використовувала їх для погашення боргів або для інвестицій у розмірі близько 10 мільярдів доларів.

Справа розвалилася в листопаді 2022 року, сказав Еллісон, коли у вівторок його запитали, що сталося, коли клієнти намагалися зняти свої кошти.

«Спочатку FTX зміг обробити деякі зняття коштів, але незабаром у нього почали закінчуватися гроші. Аламеда намагався надіслати більше грошей FTX, але T було недостатньо, щоб покрити всі претензії клієнтів», — сказала вона. Це сталося тому, що «Аламеда взяв його, щоб зробити наші власні інвестиції та виплатити нашим кредиторам».

Протягом свого першого дня свідчень Еллісон розповіла присяжним про те, як Бенкмен-Фрід, незважаючи на те, що назвав її (і на SPELL Сема Трабукко) генеральним директором Alameda, все ще значною мірою зберігав контроль над рішеннями фірми та як він ігнорував її поради щодо таких питань, як розширення інвестиційного портфеля FTX.

З’ясувалося, що Alameda не може продати великі частини токенів FTT . За її словами, продаж токена знизив би ціну настільки, щоб різко вдарити по кредиту Аламеди перед кредиторами.

«[Бенкман-Фрід] дав нам багато вказівок щодо FTT; у різні моменти він наказував нам купувати, якщо буде великий обсяг продажів або якщо ціна надто падає», — сказала вона.

Прочитати все CoinDesk покриття тут.

Джек Шиклер написав свій внесок у цю історію.