- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
AML
Лаборатория искусственного интеллекта MIT-IBM проанализировала 200 000 транзакций Bitcoin . Только 2% были помечены как «незаконные»
Аналитическая компания блокчейна Elliptic объединилась с исследователями для анализа транзакций Bitcoin на сумму 6 миллиардов долларов.
Все мировые Криптo биржи теперь должны делиться данными клиентов, правила FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег официально постановила, что Криптo компании по всему миру должны обмениваться данными клиентов друг с другом.
Это путь FATF или скоростной путь для Криптo бирж. Это большая ошибка
Криптo может эффективно бороться с отмыванием денег, но не так, как хотелось бы FATF, пишет специалист по соблюдению нормативных требований CEX.IO.
Rakuten привлекает партнера по обеспечению соответствия для новой Криптo биржи
Гигант электронной коммерции Rakuten заключил партнерское соглашение с аналитической компанией по блокчейну CipherTrace для обеспечения соответствия требованиям AML для своей готовящейся к запуску платформы обмена.
Facebook нанимает двух бывших менеджеров по соблюдению нормативных требований Coinbase
Facebook наняла двух ветеранов Coinbase для работы в сфере обеспечения соответствия требованиям, и по крайней мере ONE участвует в работе социальной сети над блокчейном.
Кампания Binance по обеспечению соответствия продолжается благодаря новому партнерству с Elliptic
Binance заключила партнерское соглашение со стартапом по блокчейн-аналитике Elliptic для борьбы с отмыванием денег, поскольку компания продолжает расширяться.
Сначала FinCEN наказывает Bitcoin трейдера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Американский регулятор FinCEN впервые наказал Криптовалюта трейдера за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Binance сотрудничает с CipherTrace в рамках последних мер по обеспечению соответствия
Binance сотрудничает с аналитической компанией CipherTrace, занимающейся блокчейном, с целью ужесточения процедур по борьбе с отмыванием денег.
Большинство Криптo бирж до сих пор T имеют четких политик KYC: отчет
Стартап Regtech Coinfirm обнаружил, что только 26 процентов Криптo бирж имеют «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег.
Binance ужесточает требования, обращаясь к IdentityMind для KYC
Binance принимает меры по повышению уровня соответствия требованиям и безопасности данных посредством нового партнерства с портфельной фирмой Medici Ventures IdentityMind.
