AML
CipherTrace утверждает, что 10 крупнейших розничных банков США неосознанно обслуживают Криптo
В понедельник CipherTrace опубликовала исследование, показавшее, что 10 крупнейших розничных банков по объему управляемых активов в США сотрудничали с незарегистрированными компаниями, предоставляющими услуги Криптo денег, переводя средства по их платежным сетям.
Вот новый банковский инструмент для проверки Криптo бирж
Компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-криминалистикой, теперь предлагает банкам продукт, цель которого — предоставить актуальные профили рисков более чем 200 крупнейших Криптo бирж по всему миру.
FinCEN отмечает рост числа сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами
С мая Криптo подали 7100 отчетов о подозрительной деятельности, заявил глава американского управления по борьбе с отмыванием денег на банковской конференции во вторник.
CipherTrace утверждает, что треть Криптo не имеют или имеют слабый KYC-контроль
По данным компании, около ONE из 120 крупнейших бирж демонстрируют «слабые» показатели в плане проверки личности клиента (KYC), а две трети «отсутствуют строгие политики KYC».
Служба блокчейн-криминалистики CipherTrace теперь охватывает 700 Криптo
Поставщик услуг блокчейн-аналитики теперь предлагает доступ к данным более чем 87 процентов из 100 крупнейших криптовалют.
Chainalysis добавляет больше токенов ERC-20 в сервис Криптo детективов
Расширение Chainalysis позволяет использовать ее программное обеспечение для обеспечения соответствия и отслеживания на большем количестве токенов ERC-20.
Палата представителей США приняла законопроект, по которому FinCEN будет изучать использование блокчейна
Палата представителей приняла закон, призывающий FinCEN изучить использование ею «инновационных технологий», включая блокчейн.
Netki переоснащает службу цифровой ID для нового Криптo «правила путешествий» FATF
Nekti модернизировала свой сервис цифровой ID , чтобы помочь Криптo соответствовать новым жестким стандартам FATF по борьбе с отмыванием денег.
Швейцарский регулятор лицензирует две новые компании, работающие в сфере блокчейна, в рамках ужесточения правовых требований
Два швейцарских стартапа получили брокерские лицензии на осуществление дилерской деятельности в связи с ужесточением требований FINMA по борьбе с отмыванием денег.
Лаборатория искусственного интеллекта MIT-IBM проанализировала 200 000 транзакций Bitcoin . Только 2% были помечены как «незаконные»
Аналитическая компания блокчейна Elliptic объединилась с исследователями для анализа транзакций Bitcoin на сумму 6 миллиардов долларов.
