AML
Руководитель отдела по соблюдению правил AML в Криптo FCA уходит в отставку
Марк Стюард, возглавлявший обеспечение соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег в Криптo, уходит в отставку после семи лет работы в Управлении по финансовому регулированию и надзору.
Япония одобрила более жесткие правила по борьбе с отмыванием денег в Криптo
Решение кабинета министров о пересмотре шести законов о валютном регулировании тесно связано с планом правительства по введению новых правил денежных переводов, все из которых направлены на ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег в Криптo.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Отмывание денег через Metaverse, DeFi и NFT стало целью последнего законопроекта законодателей ЕС
Возникающий компромисс может наложить дополнительные требования на тех, кто управляет децентрализованными автономными организациями.
Эстония выдала первую Криптo компании LastBit Striga
Криптo компания первой преодолела новые препятствия по борьбе с отмыванием денег, которые существенно ужесточают правовой режим Эстонии.
Тайвань одобрил 24 Криптo , включая Woo Network, для соответствия требованиям AML
Тайбэй вводит Криптo в сферу своего регулирования.
Генеральный директор Binance отвечает на «слабые» заявления о KYC
По словам Чанпэна Чжао, у Binance самая совершенная в отрасли система «знай своего клиента».
Политики ЕС решили не проводить проверки AML для большинства переводов на необслуживаемые Криптo
На встрече в среду было достигнуто окончательное соглашение по законодательству о борьбе с отмыванием денег при переводах Криптo и в значительной степени отменено предложение Европарламента о введении проверок на предмет отмывания денег для всех платежей на частные кошельки.
Правительство Великобритании отозвало предложение о сборе данных с нехостинговых кошельков
Правительство заявило, что T имеет смысла требовать от всех отправителей средств на частные Криптo собирать идентификационные данные получателей.
