- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
AML
Стартап Chainalysis , занимающийся блокчейн-расследованием, привлек $30 млн.
Финансирование серии B осуществлялось опытной венчурной фирмой Accel и включало инвестиции от Benchmark, которая возглавила серию A компании на сумму 16 млн долларов.
Криптo биржи Великобритании представляют низкий риск отмывания денег, утверждает глобальный надзорный орган
Криптo биржи в Великобритании представляют «низкий» риск отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Криптo должны внимательно присмотреться к услугам маскировки IP-адресов
Криптовалюта биржам, скорее всего, придется считаться с доступом к VPN в рамках любых мер регулирования или правоприменения, направленных на манипулирование рынком.
Председатель Deltec заявил, что письмо Tether о банковских отношениях является «подлинным»
Тщательно изученное письмо, опубликованное на прошлой неделе, в котором банк, базирующийся на Багамских островах, поручился за баланс Tether, было подтверждено банком как подлинное.
Криптo биржа Binance добавляет инструменты соответствия от Chainalysis
Binance, крупнейшая Криптовалюта биржа по объему торгов, внедряет новое программное обеспечение, помогающее обнаруживать потенциально незаконные транзакции.
Как сделать публичные блокчейны безопасными для корпоративного использования
По словам Пола Броди из EY, для того чтобы сделать общедоступные сети достаточно безопасными для использования предприятиями, необходимо выполнить два ключевых условия.
В сфере Криптo есть огромные возможности для каждого, это называется KYC/AML
Если наша цель — массовое внедрение, блокчейн- и Криптo должны тесно сотрудничать с регулирующими органами и предлагать новые способы решения крупных и сложных проблем.
В Криптo есть более крупное мошенничество, чем что-либо другое, оно называется KYC/AML
Борьба с отмыванием денег и практика «знай своего клиента» обошлись на много миллиардов дороже, чем все мошенничества с ICO вместе взятые. Но что они дали?
Корейский надзорный орган ужесточает правила для банковских счетов Криптo бирж
Банки Южной Кореи теперь обязаны контролировать все счета Криптo бирж после ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег.
Политика конфиденциальности жизненно важна для Криптo и мировой экономики
Политика конфиденциальности необходима для повышения «денежности» Криптовалюта. В настоящее время вся наша глобальная система денег также столкнулась с ухудшением своей взаимозаменяемости.
