- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
AML
Данные блокчейна свидетельствуют о том, что ХАМАС использовал Binance для отмывания пожертвований в Bitcoin
Binance заявила, что заморозила кошелек, связанный с ХАМАС.
Министр Финансы заявил, что турецкие Криптo биржи должны сообщать о транзакциях свыше 1200 долларов
Страна спешит регулировать рынок Криптo после того, как в апреле прекратили работу две местные Криптo биржи.
Турция добавляет Криптo торговые платформы в список фирм, подпадающих под действие правил AML
Последние меры страны по сдерживанию криптовалют вступили в силу немедленно.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
Обеспечение соблюдения законов KYC и AML является ключом к сокращению атак программ-вымогателей: целевая группа
Действующие законы AML/KYC могли бы ограничить распространение программ-вымогателей, но для этого потребуются международные усилия.
CipherTrace хочет внедрить DEX для обеспечения соблюдения санкций
Новый инструмент использует оракул на Chainlink для обнаружения адресов Криптo кошельков в правительственных списках наблюдения.
Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях
Новая Политика FCA увеличит количество компаний, обязанных подавать отчеты о финансовых преступлениях, с 2500 до 7000.
Россия будет отслеживать обналичивание Bitcoin Cash: отчет
Российское агентство по борьбе с отмыванием денег намерено выявлять и отслеживать продажи биткоинов за фиатные деньги, сообщил правительственный чиновник.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Криптo биржа OKEx Korea закроется в связи с вступлением в силу новых правил AML
Представитель биржи заявил, что новый режим борьбы с отмыванием денег затруднит дальнейшую работу.
