- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
FinCEN
Почему FinCEN хочет получить подробную информацию обо всех трансграничных транзакциях на сумму свыше 250 долларов США
На мероприятии в понедельник сотрудники FinCEN обсудили «почему» появилось новое предложение, вызвавшее беспокойство у поклонников Криптo .
ShapeShift исключил из листинга Политика конфиденциальности монету Zcash из-за проблем с регулированием
XMR, DASH и ZEC «были исключены из листинга одновременно и по одной и той же причине — чтобы еще больше снизить риски компании с точки зрения регулирования».
Аналитическая компания Blockchain, поддерживаемая PayPal, нанимает бывшего советника Министерства финансов США
TRM Labs, аналитическая компания в сфере блокчейна, работающая при поддержке PayPal, назначает Ари Редборда главой юридического отдела и отдела по связям с государственными органами.
США предпринимают шаги по расширению сети для поимки отмывателей денег, будь то Криптo или что-то еще
ФРС и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями хотят снизить порог для отчетности по финансовым транзакциям и обеспечить включение Криптo .
FinCEN оштрафовал генерального директора Bitcoin-Mixing на 60 миллионов долларов в ходе масштабной операции по борьбе с Helix и Coin Ninja
Ларри Дин Хармон руководил первым сервисом по микшированию Bitcoin , против которого власти США выдвинули уголовные обвинения.
FinCEN предупреждает об атаках с использованием программ-вымогателей и отмечает рост числа атак на государственные учреждения
Злоумышленники, использующие программы-вымогатели, используют вредоносное программное обеспечение для блокирования доступа к данным и требуют взамен выкуп, часто используя эту угрозу для раскрытия конфиденциальных данных.
FinCEN предупреждает о мошенничестве, связанном с коронавирусом, с требованием Криптo
FinCEN предупреждает, что киберпреступники используют пандемию COVID-19 в своих интересах, и просит компании проявлять особую бдительность в отношении операций с виртуальными валютами.
Менее 1% отчетов FinCEN о подозрительной деятельности с 2013 года содержали упоминание Криптo
Директор Кеннет Бланко сообщил в среду, что с 2013 года в FinCEN было подано более 70 000 отчетов о подозрительной деятельности, связанных с криптовалютами.
Сингапурская Криптo планирует расширение в США после регистрации в FinCEN
Компания Bitget из Сингапура зарегистрировалась в Министерстве финансов США в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги, что стало первым шагом к началу деятельности в стране.
Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями готовится к соблюдению требований ФАТФ
Канадский орган по контролю за финансовыми преступлениями готовится внедрить новые широкие полномочия по надзору за виртуальными валютами до наступления крайнего срока, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FIDA) в июне 2020 года.
