Crime
Міністерство юстиції США закликає до більшої координації для боротьби з Крипто
Новий звіт Міністерства юстиції є відповіддю на цьогорічний указ президента JOE Байдена, відзначаючи деякі з перших рекомендацій, вироблених указом.
Крипто може подолати свою репутацію слабкої LINK у фінансовій злочинності. Ось як
Серед своїх зусиль Крипто має створити культуру, орієнтовану на відповідність.
Що станеться, якщо ви зазнаєте сексуального насильства в Метавсесвіті?
Це нове технологічне середовище може не потребувати нового набору законів, але існуючі правила, можливо, потребуватимуть оновлення.
Колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс засуджений до 2 років умовно
У лютому Хейс визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), і йому загрожує до 12 місяців ув'язнення.
CFTC висунула звинувачення двом чоловікам у управлінні схемою Крипто Ponzi на 44 мільйони доларів
Сема Іккурті та Равішанкара Авадханама звинувачують у використанні відео YouTube, щоб змусити потенційних клієнтів інвестувати в різні Крипто .
Колишньому генеральному директору BitMEX Артуру Хейзу загрожує від 6 до 12 місяців тюремного ув'язнення під час слухання вироку в п'ятницю
У лютому Хейс визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), і йому загрожує до 12 місяців ув'язнення.
Наскільки масштабними насправді є Крипто злочини?
Оцінки масштабу онлайн-злочинності коливаються від менше 1% до майже половини всієї Крипто – CoinDesk аналізує підхід до цих оцінок.
Двох європейців звинувачують у змові у справі Вірджила Гріффіта щодо санкцій проти Крипто у Північній Кореї
Раніше цього місяця Гріффіт, розробник Ethereum , був засуджений до п’яти років ув’язнення за допомогу Північній Кореї ухилятися від санкцій за допомогою Крипто.
Влада США вилучила 34 мільйони доларів в ONE із найбільших у країні конфіскацій Крипто
Кошти нібито були отримані шляхом продажу незаконних товарів, у тому числі викрадених облікових даних.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
