Crime
Промоутера ICO Іана Баліну звинувачують у порушенні федеральних законів про цінні папери
SEC каже, що Баліна не розкрив свою компенсацію за просування токенів SPRK у 2018 році.
Нідерландська поліція заарештувала підозрюваного в шахрайстві з Bitcoin гаманцем Electrum
За словами поліції, 39-річного підозрюють у відмиванні десятків мільйонів євро, отриманих від шкідливого програмного забезпечення за допомогою децентралізованої біржі Bisq і Політика конфіденційності монети Monero.
Керівник Міністерства юстиції, орієнтований на Крипто злочини, йде: звіт
Ніколас Куейд, другий керівник кримінального відділу, провів свою майже дворічну роботу в Міністерстві юстиції, розробляючи режим щодо законодавства щодо Крипто та судового переслідування.
Новий французький законопроект може надати владі повноваження вилучати Крипто
Країна приєднується до Сполученого Королівства у прагненні забезпечити, щоб влада могла отримати в свої руки Крипто , пов’язану зі злочинною діяльністю.
Гроші від 2021 DAO Maker Крипто Hack змішуються через Tornado Cash
Викрадені минулого року стейблкоїни DAI на суму 500 000 доларів США відправляються через горезвісний міксер.
Федеральна поліція Австралії формує підрозділ Криптовалюта для боротьби з відмиванням грошей та офшорингом: звіт
Підрозділ було створено після того, як з моменту створення в лютому 2020 року командування сил з конфіскації злочинних активів вилучило понад 600 мільйонів доларів США, отриманих злочинним шляхом.
Ринки дизайнерських наркотиків отримують стимул від Крипто
Нові психоактивні хімічні речовини з такими назвами, як 2C-B, AMT і 5-MeO-DMT, доступні у вільному доступі на онлайн-ринках, а цифрові валюти сприяють світовій торгівлі.
За межами Шовкового шляху: Крипто потребує регулятивної корекції курсу
Експерт Асоціації сертифікованих Фінанси із боротьби з відмиванням Крипто каже, що індустрія має бути чимось більшим, ніж «неохоче хорошими громадянами». Ця стаття є частиною Тижня гріхів CoinDesk.
Шістнадцять заарештованих у Південній Кореї за незаконну Крипто діяльність: звіт
Розслідування митної служби Кореї виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Злочинне використання Крипто зростає, але це лише половина історії
Дані свідчать про те, що хоча органи влади все краще виявляють Ринки темної мережі, Ринки темної мережі стають кращими в тому, щоб їх не винюхували.
