Un proyecto de Cripto que recaudó 20 millones de dólares fue descubierto falsificando a su equipo fundador.

Un proyecto de Criptomonedas que parece haber recaudado al menos 20 millones de dólares a través de un esquema de marketing basado en referencias ha estado publicitando información falsa sobre los miembros de su equipo, según descubrió una investigación de CoinDesk .

Lanzado el 2 de diciembre, BHB afirma ofrecer una solución basada en Ethereum para préstamos entre pares, pero para el 18 de enero, los informes de los medios locales ya estabanacusando El proyecto de operar una estafa piramidal ilegal. Ahora, CoinDesk revela inconsistencias en la información proporcionada sobre su equipo fundador, lo que sugiere que algo podría estar mal en el proyecto con sede en China.

En particular, CoinDesk descubrió que imágenes que supuestamente representan a dos miembros del equipo BHB fueron tomadas de profesores universitarios no afiliados, quienes ahora niegan públicamente cualquier asociación con el proyecto.

Según materiales web, los presuntos miembros del equipo incluyen a un ingeniero financiero llamado Bobby White, un experto en blockchain llamado David Chen y un diseñador de productos llamado Gregory Moss. Las imágenes respectivas de cada individuo aparecieron en el sitio web de BHB.sitio web, bgepay.com. (Parece que el proyecto ha cerrado el sitio web).

Sin embargo, la imagen de Bobby White utilizada en los materiales de marketing de BHB es idéntica a la de un profesor de economía de la Universidad Tsinghua de China llamadoAlejandro WhiteMientras tanto, la imagen de Gregory Moss es la ONE que utiliza un profesor de filosofía de la Universidad China de Hong Kong, que también se llamaGregory Moss.

En respuesta a las consultas de CoinDesk , ambos profesores negaron cualquier asociación con el plan y ambos afirmaron que no tenían conocimiento previo del proyecto BHB.

White dijo:

"Cualquier uso de mi foto para tales fines, incluso junto al nombre 'Bobby White', es fraudulento".

El profesor Moss también dijo que estaba muy “preocupado” por el incidente y afirmó que nunca le dio permiso a BHB para usar su imagen o semejanza en relación con la comercialización de sus productos.

CoinDesk no pudo verificar de forma independiente la imagen asociada con un tercer supuesto miembro del equipo llamado David Chen.

Además de información falsa sobre los miembros de su equipo, el proyecto incluyó en su sitio web detalles de contacto no válidos, incluido un número de teléfono desconectado y una supuesta sede en una dirección de la ciudad de Nueva York que no existe ("22/121 Apple Street").

Un modelo inusual

A esto se suma la preocupación por el mecanismo mediante el cual se emiten y promocionan los tokens BHB en un único intercambio, XBTC.CX, cuyo negocio parece estar vinculado al proyecto BHB.

Los inversores no pueden minar ni recibir tokens BHB mediante métodos programáticos. Solo pueden comprar estos tokens utilizando la Criptomonedas vinculada al dólar estadounidense, conocida como Tether o USDT , en XBTC o en yuanes chinos a través de los grupos extrabursátiles de WeChat de XBTC.

XBTC.CX, el único intercambio que incluye tokens BHB, comenzó su oferta el 2 de diciembre.explicando en el momento Los usuarios que mantuvieron al menos 700 BHB durante 24 horas podían obtener un dividendo en USDT equivalente al 7% del valor de mercado de sus tenencias de BHB. El 5 de diciembre, la bolsa... anunciadoReduciría esa tasa de recompensa al 1,3 por ciento.

(Algunas de las páginas web de XBTC relacionadas con BHB bloquean direcciones IP en EE. UU. y el Reino Unido)

Además, el mismo anuncio del 2 de diciembre decía que los poseedores de BHB podrían obtener USDT adicionales si reclutaban a otros usuarios para el intercambio y les hacían mantener BHB en una cuenta.

En este caso, XBTC.CX indicó que cualquier usuario que registrara un saldo de al menos 700 BHB podría recibir un 1,5 % adicional del valor de BHB de la nueva cuenta en USDT. La oferta sugería que estos pagos en USDT se realizarían diariamente.

Si el mismo usuario logra registrar otra cuenta en el exchange, entonces podría recibir un 1 por ciento adicional de las tenencias de BHB de la segunda cuenta cada día.

Aunque los usuarios no tienen que pagar una cuota de membresía a sus referentes, el proyecto parece depender de la recaudación de capital de nuevos participantes para que los dividendos y comisiones prometidas para las cuentas existentes se puedan pagar continuamente.

Este elemento del esquema es notable, ya que ha atraído comparaciones con el marketing multinivel (MLM) y los esquemas piramidales, estos últimos ilegales en China.

Decenas de usuarios en la red social china Weiboha sidopublicando hilos y planteando dudas sobre la legalidad del proyecto, alegando que es simplemente un esquema piramidal disfrazado porque está utilizando el dinero de los que llegan tarde para pagar lo que se les prometió a los primeros participantes.

Gobierno central de ChinapromulgadoUna regulación de 2005 que prohíbe estrictamente lo que se denomina Chuanxiao, o "venta piramidal", en el país. Basado en una traducción al inglés.proporcionóEl reglamento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín define la venta piramidal de la siguiente manera:

Un organizador u operador busca intereses ilícitos reclutando personas para participar en la venta piramidal, pidiéndoles que convenzan a otros para que participen en la venta piramidal a fin de formar una relación multinivel, y calculando y pagando la remuneración (incluyendo premios materiales y otros intereses económicos) a un promotor de nivel superior en función del rendimiento de ventas de los promotores de nivel inferior.

Enlaces a MoCapital

Pero aunque la veracidad del equipo anunciado puede estar en duda, los grupos de WeChat han vinculado tanto a BHB como a XBTC.CX con al menos una persona real: Renbing Li, el fundador de 24 años de la empresa de riesgo con sede en Hangzhou MoCapital.

En una respuesta de WeChat a CoinDesk, Li negó las acusaciones de que BHB fuera un esquema piramidal y afirmó que, más bien, se trata de un proyecto para "liberalizar las comunidades". No respondió a más preguntas.

El intercambio XBTC no respondió a la Request de comentarios por correo electrónico de CoinDesk.

Según fotos y videoclips de una Gala del proyecto BHB celebrada el 25 de enero, obtenidos por usuarios de BHB y revisados ​​por CoinDesk, Li apareció en el escenario del hotel de lujo Azure Qiantang en Hangzhou, donde se refirió a sí mismo como el fundador de BHB.

La Gala contó con sorteos de la suertedestinado a recompensar a los ganadores con autos de lujo Rolls-Royce y Bentley, así como 3 millones de yuanes (alrededor de $ 450,000) en efectivo. Solo los usuarios de XBTC.CX con más de 10,000 BHB y que registraron a más de 10 otros usuarios en el intercambio, cada uno con más de 700 BHB, fueron elegibles para asistir.

Además, la asociación de Li con XBTC.CX y BHB se puede rastrear de otras maneras que no están vinculadas al evento.

El dominio MoCapitalestá registrado por una empresa llamada Moha Tecnología con sede en la ciudad de Jinan, en la provincia china de Shandong. Según China registro comercial base de datos, Renbing Li es propietario de Moha Tecnología.

El evento del 25 de enero en el hotel Hangzhou también se registró bajo el nombre de Moha Tecnología, según un representante de clientes del hotel..

Una investigación adicional muestra que Moha tiene una subsidiaria de su propiedad total en China llamada Bihang Blockchain con sede en Hangzhou, que invirtió en XBTC, según una fuente verificada.publicación de empleopor Bihang en una agencia de contratación de terceros.

Se recaudaron 20 millones de dólares

Sin embargo, mientras algunos están dando la voz de alarma sobre el proyecto, otros han sacado provecho de ello.datos Desde XBTC se muestra que $21 millones en BHB ahora están cambiando de manos diariamente por USDT.

Tras su cotización inicial, XBTC había estado publicando actualizaciones diarias sobre el pago de dividendos, indicando cuántos usuarios habían recibido un dividendo cada día. El 24 de enero, la plataforma...reclamóUn total de 25.732 usuarios de la plataforma recibieron dividendos.

Con un umbral de recompensa mínimo de 700 BHB, el programa de referencia basado en el intercambio del proyecto habría atraído a esos 25.000 inversores a comprar al menos 18 millones de tokens.

Los datos de XBTC mostraron que el precio inicial de cotización de BHB era de aproximadamente $1.10 el 2 de diciembre, precio que posteriormente se duplicó en tan solo un mes. Incluso suponiendo que todos los inversores compraran a principios de diciembre, esto situaría las ganancias en unos $20 millones.

Sin embargo, hay indicios que sugieren que el entusiasmo puede estar disminuyendo.

El 27 de enero, dos días después de la Gala, se produjo una importante liquidación en la bolsa, que provocó que BHB cayera de $1,70 a tan solo $0,60 en una hora. Posteriormente, se desplomó a $0,20 en los dos días siguientes.

Después de eso, XBTC dijo el 28 y 29 de enero que el número de usuarios que recibieron pagos se redujo a19.873 y 17.358, respectivamente.

Para evitar una corrida bancaria, el mercado de valores se desplomó abruptamente.anunciadoEl 31 de enero suspendería el pago de dividendos y congelaría todos los retiros de BHB durante el Año Nuevo chino a principios de febrero, y solo reabriría los retiros gradualmente después.

Esa nota aparentemente tranquilizó a los inversores, ya que posteriormente el precio de BHB subió a 2 dólares en tan solo dos días. Sin embargo, la bolsa no ha publicado ninguna actualización sobre la situación desde entonces, ni sobre nuevos dividendos ni retiros.

Además, aunque el comercio de BHB contra USDT todavía está habilitado en XBTC, los usuarios de los grupos WeChat de BHB se han estado quejando de que desde principios de febrero el proyecto también ha congelado las solicitudes de retiro de USDT de los inversores de BHB.

El proyecto no ha hecho ningún anuncio al respecto. Representantes del proyecto informaron a los inversores en los grupos de WeChat que están trabajando para resolver el asunto antes del 6 de marzo, pero no dieron más detalles.

Renbing Li se dirige a la Gala de BHB el 25 de enero, imagen vía el grupo BHB Wechat.