Крипто , який зібрав 20 мільйонів доларів, спійманий на фальсифікації команди засновників

Розслідування CoinDesk показало, що Криптовалюта проект, який, як видається, залучив щонайменше 20 мільйонів доларів за допомогою маркетингової схеми на основі рекомендацій, рекламував неправдиву інформацію про членів своєї команди.

Запущений 2 грудня BHB стверджує, що пропонує рішення на основі Ethereum для однорангового кредитування, але до 18 січня місцеві ЗМІ повідомляли вже звинувачення проект функціонування незаконної піраміди. Тепер CoinDesk може виявити невідповідності в інформації, наданій про його команду засновників, що ще більше свідчить про те, що в китайському проекті може бути щось не так.

Зокрема, CoinDesk виявив, що зображення, які, як стверджується, представляють двох членів команди BHB, були вилучені у неасоційованих професорів університету, які зараз публічно заперечують будь-який зв’язок із проектом.

Згідно з веб-матеріалами, передбачувані члени команди включають фінансового інженера на ім’я Боббі Уайт, експерта з блокчейну на ім’я Девід Чен і дизайнера продуктів на ім’я Грегорі Мосс. Відповідні зображення кожної особи були представлені на BHB веб-сайт, bgepay.com. (Схоже, проект закрив веб-сайт.)

Однак зображення Боббі Уайта, використане в маркетингових матеріалах BHB, ідентичне зображенню професора економіки китайського університету Цінхуа на ім. Олександр Білий. Тим часом образ Грегорі Мосса такий же, як і ONE використав професор філософії в Китайському університеті Гонконгу, якого також називаютьГрегорі Мосс.

У відповідях на запити CoinDesk обидва професори заперечували будь-який зв'язок із схемою і обидва заявили, що не мали попередньої інформації про проект BHB.

Білий сказав:

«Будь-яке використання моєї фотографії для таких цілей, у тому числі доданої до імені «Боббі Вайт», є шахрайством».

Професор Мосс також сказав, що він дуже «стурбований» цим інцидентом, стверджуючи, що він ніколи не давав BHB дозволу на використання його зображення чи подоби у зв’язку з маркетингом своєї продукції.

CoinDesk не змогла незалежно перевірити зображення, пов’язане з третім передбачуваним членом команди на ім’я Девід Чен.

Крім неправдивої інформації про членів своєї команди, проект перерахував недійсні контактні дані на своєму веб-сайті, включаючи відключений номер телефону та ймовірну адресу штаб-квартири в Нью-Йорку, яка не існує («22/121 Apple Street»).

Незвичайна модель

Додаткове занепокоєння викликає механізм випуску та просування токенів BHB на одній біржі XBTC.CX, діяльність якої, здається, пов’язана з проектом BHB.

Інвестори не можуть майнити або отримувати токени BHB за допомогою програмних засобів. Вони можуть купувати ці токени лише за допомогою прив’язаної до долара США Криптовалюта , відомої як Tether або USDT на XBTC або китайських юанів через позабіржові групи WeChat XBTC.

XBTC.CX, єдина біржа, на якій перераховані токени BHB, почала свою пропозицію 2 грудня пояснюючи в той час що користувачі, які тримали принаймні 700 BHB протягом 24 годин, мали право на отримання дивідендів у USDT , які дорівнювали б 7 відсоткам ринкової вартості їхніх активів BHB. 5 грудня обмін оголосив це знизило б ставку винагороди до 1,3 відсотка.

(Деякі веб-сторінки XBTC, пов’язані з BHB, блокують IP-адреси в США та Великобританії)

Крім того, у тому ж оголошенні 2 грудня говориться, що власники BHB можуть отримати додатковий USDT , якщо вони залучать інших користувачів до біржі та дозволять їм зберігати BHB на обліковому записі.

У цьому випадку XBTC.CX сказав, що будь-хто, хто зможе зареєструвати користувача, який має баланс щонайменше 700 BHB, матиме право отримати додаткові 1,5 відсотка від вартості BHB нового облікового запису у формі USDT. У пропозиції передбачалося, що ці платежі в USDT відбуватимуться щодня.

Якщо тому самому користувачеві вдалося зареєструвати ще один обліковий запис на біржі, він міг отримувати додатковий 1 відсоток від авуарів BHB другого облікового запису щодня.

Незважаючи на те, що користувачі не повинні платити членський внесок своїм реферерам, проект, схоже, покладається на залучення капіталу від нових учасників, щоб можна було безперервно виплачувати обіцяні дивіденди та комісії для існуючих облікових записів.

Цей елемент схеми примітний, оскільки його порівнюють із багаторівневим маркетингом (MLM) і пірамідами, остання з яких є незаконною в Китаї.

Десятки користувачів китайської соцмережі Weibo були публікувати теми та викликати сумніви щодо законності проекту, стверджуючи, що це просто замаскована схема піраміди, оскільки вона використовує гроші тих, хто запізнився, щоб заплатити за те, що було обіцяно першим учасникам.

Центральний уряд Китаю прийнятий постанова 2005 року, яка суворо забороняє те, що вона називає Chuanxiao, або «пірамідний продаж», у країні. На основі англійського перекладу надається Правничий факультет Пекінського університету визначає пірамідний продаж наступним чином:

«Організатор або оператор переслідує незаконні інтереси, вербуючи осіб для участі в піраміді продажу, просячи вербувальників переконати інших брати участь у піраміді продажу, щоб сформувати багаторівневі відносини, а також розраховуючи та виплачуючи винагороду (включаючи матеріальні винагороди та інші економічні інтереси) промоутеру вищого рівня на основі показників продажів промоутерів нижче».

Посилання на MoCapital

Але хоча правдивість рекламованої команди може бути під сумнівом, групи WeChat пов’язали BHB і XBTC.CX принаймні з ONE реальною людиною – Ренбінгом Лі, 24-річним засновником венчурної компанії MoCapital у Ханчжоу.

У відповіді WeChat CoinDesk Лі спростував звинувачення в BHB як піраміду та сказав, що це скоріше проект для «лібералізації спільнот». На подальші запитання він не відповів.

Біржа XBTC не відповіла на електронний Request CoinDesk про коментар.

Згідно з фотографіями та відеозаписами з Gala проекту BHB, який відбувся 25 січня, отримані користувачами BHB і переглянуті CoinDesk, Лі з’явився на сцені розкішного готелю Azure Qiantang у Ханчжоу, де він назвав себе засновником BHB.

Gala вистава щасливі розіграші призначений для нагородження переможців розкішними автомобілями Rolls-Royce і Bentley, а також 3 мільйонами юанів (близько 450 000 доларів США) готівкою. Лише користувачі XBTC.CX із понад 10 000 BHB і які зареєстрували на біржі понад 10 інших користувачів, кожен із яких має понад 700 BHB, мали право взяти участь.

І зв’язок Лі з XBTC.CX і BHB простежується іншими способами, не пов’язаними з подією.

Домен MoCapital зареєстрований компанією під назвою Moha Технології , розташованою в місті Цзінань у китайській провінції Шаньдун. Згідно з Китаєм реєстрація бізнесу Renbing Li володіє Технології Moha.

За словами представника клієнтів готелю, подія 25 січня в готелі Ханчжоу також була зареєстрована під назвою Moha Технології..

Подальше розслідування показує, що Moha має повну дочірню компанію в Китаї під назвою Bihang Blockchain, розташовану в Ханчжоу, яка інвестувала в XBTC, згідно з перевіреними даними. посада від Bihang у сторонньому кадровому агентстві.

Зібрано 20 мільйонів доларів

Однак, поки одні б’ють на сполох про проект, інші наживаються на цьому – даних від XBTC показує, що 21 мільйон доларів у BHB тепер щодня переходить із рук в руки для USDT.

Після початкового лістингу XBTC публікував щоденні оновлення щодо виплат дивідендів, рекламуючи, скільки користувачів отримували дивіденди щодня. 24 січня обмін стверджував загалом 25 732 користувачів платформи отримали дивіденди.

З мінімальним порогом винагороди в 700 BHB реферальна програма проекту, заснована на обміні, залучила б ці 25 000 інвесторів придбати щонайменше 18 мільйонів токенів.

А дані XBTC показали, що 2 грудня початкова ціна BHB в лістингу становила близько 1,10 долара США, а потім подвоїлася всього за місяць. Навіть якщо припустити, що всі інвестори купили участь на початку грудня, це становитиме виручку близько 20 мільйонів доларів.

Однак ознаки вказують на те, що ентузіазм може сповільнюватися.

27 січня, через два дні після Gala, на біржі відбувся великий розпродаж, у результаті чого BHB впав з 1,70 долара до 0,60 долара протягом години. Потім він ще більше впав до 0,20 долара протягом наступних двох днів.

Після цього 28 і 29 січня XBTC повідомила, що кількість користувачів, які отримали виплати, впала до 19 873 і 17,358, відповідно.

Щоб запобігти набігу на пресловутий банк, обмінюйте різко оголосив 31 січня він призупинить виплату дивідендів і заморозить усі зняття BHB під час китайського нового року на початку лютого, а потім відновить виведення лише поступово.

Ця нота, мабуть, заспокоїла інвесторів, оскільки згодом ціна BHB піднялася до 2 доларів лише за два дні. Але з тих пір біржа не оновлювала статус щодо подальших дивідендів або вилучення коштів.

Крім того, хоча торгівля BHB проти USDT все ще ввімкнена на XBTC, користувачі в групах BHB WeChat скаржаться, що з початку лютого проект також заморозив запити інвесторів BHB на виведення USDT.

Проект не робив жодних повідомлень з цього питання. Представники проекту повідомили інвесторам у групах WeChat, що вони працюють над вирішенням проблеми до 6 березня, але не надали додаткових деталей.

Ренбін Лі виступає на Gala BHB 25 січня, зображення через групу BHB Wechat.