Un progetto Cripto che ha raccolto 20 milioni di dollari viene scoperto a fingere di essere il suo team fondatore

Un'indagine CoinDesk ha scoperto che un progetto Criptovaluta che sembra aver raccolto almeno 20 milioni di dollari tramite un programma di marketing basato sul referral ha pubblicizzato informazioni false sui membri del suo team.

Lanciato il 2 dicembre, BHB afferma di offrire una soluzione basata su ethereum per prestiti peer-to-peer, ma il 18 gennaio i resoconti dei media locali erano giàaccusando il progetto di gestione di uno schema piramidale illegale. Ora, CoinDesk è in grado di rivelare incongruenze nelle informazioni fornite sul suo team fondatore che suggeriscono ulteriormente che qualcosa potrebbe non andare nel progetto con sede in Cina.

In particolare, CoinDesk ha scoperto che le immagini che si dice rappresentino due membri del team BHB sono state rubate da professori universitari indipendenti, i quali ora negano pubblicamente qualsiasi associazione con il progetto.

Secondo i materiali web, i presunti membri del team includono un ingegnere finanziario di nome Bobby White, un esperto di blockchain di nome David Chen e un product designer di nome Gregory Moss. Le rispettive immagini di ogni individuo sono state pubblicate su BHB'ssito web,bgepay.com. (Sembra che il progetto abbia rimosso il sito web.)

Tuttavia, l’immagine di Bobby White utilizzata nei materiali di marketing di BHB è identica a quella di un professore di economia presso l’Università di Tsinghua in Cina di nomeAlessandro BiancoNel frattempo, l'immagine di Gregory Moss è la ONE usata da un professore di filosofia alla Chinese University di Hong Kong, che si chiama anche luiGregorio Muschio.

Nelle risposte alle richieste di informazioni CoinDesk , entrambi i professori hanno negato qualsiasi associazione con il progetto e hanno dichiarato di non essere a conoscenza del progetto BHB.

White ha detto:

"Qualsiasi utilizzo della mia foto per tali scopi, incluso il nome 'Bobby White', è fraudolento."

Anche il professor Moss ha detto di essere molto “turbato” dall’incidente, sostenendo di non aver mai dato alla BHB il permesso di usare la sua immagine o somiglianza in relazione alla commercializzazione dei suoi prodotti.

CoinDesk non è stata in grado di verificare in modo indipendente l'immagine associata a un terzo presunto membro del team di nome David Chen.

Oltre a fornire false informazioni sui membri del team, il progetto ha pubblicato sul suo sito web dati di contatto non validi, tra cui un numero di telefono non più attivo e una presunta sede centrale a un indirizzo di New York City inesistente ("22/121 Apple Street").

Un modello insolito

Ad aumentare le preoccupazioni è il meccanismo con cui i token BHB vengono emessi e promossi in un unico exchange, XBTC.CX, la cui attività sembra legata al progetto BHB.

Gli investitori non sono in grado di estrarre o ricevere token BHB tramite mezzi programmatici. Possono acquistare questi token solo utilizzando la Criptovaluta ancorata al dollaro statunitense nota come Tether o USDT su XBTC o yuan cinese tramite i gruppi WeChat over-the-counter di XBTC.

XBTC.CX, l'unico exchange che quota i token BHB, ha iniziato la sua offerta il 2 dicembre,spiegando al momento che gli utenti che detenevano almeno 700 BHB per 24 ore avevano diritto a ricevere un dividendo emesso in USDT che sarebbe stato pari al 7 percento del valore di mercato dei loro possedimenti BHB. Il 5 dicembre, la borsa annunciatociò ridurrebbe il tasso di ricompensa all'1,3%.

(Alcune delle pagine web di XBTC relative a BHB bloccano gli indirizzi IP negli Stati Uniti e nel Regno Unito.)

Inoltre, lo stesso annuncio del 2 dicembre affermava che i possessori di BHB avrebbero potuto ottenere USDT aggiuntivi se avessero reclutato altri utenti nell'exchange e avessero chiesto loro di detenere BHB in un conto.

In questo caso, XBTC.CX ha affermato che chiunque potesse registrare un utente con un saldo di almeno 700 BHB avrebbe avuto diritto a ricevere un ulteriore 1,5 percento del valore BHB del nuovo account sotto forma di USDT. L'offerta suggeriva che questi pagamenti USDT sarebbero stati effettuati quotidianamente.

Se lo stesso utente riuscisse a registrare un altro account sullo scambio, potrebbe ricevere ogni giorno un ulteriore 1 percento delle partecipazioni BHB del secondo account.

Sebbene gli utenti non debbano pagare una quota associativa ai loro referenti, il progetto sembra fare affidamento sulla raccolta di capitali da nuovi partecipanti, in modo che i dividendi e le commissioni promesse per gli account esistenti possano essere pagati costantemente.

Questo elemento del sistema è degno di nota, in quanto è stato paragonato al marketing multilivello (MLM) e agli schemi piramidali, questi ultimi illegali in Cina.

Decine di utenti sul social media cinese Weibosono statipubblicando discussioni e sollevando dubbi sulla legalità del progetto, sostenendo che si tratta semplicemente di uno schema piramidale mascherato perché utilizza i soldi dei ritardatari per pagare ciò che era stato promesso ai primi partecipanti.

Il governo centrale della Cinapromulgatoun regolamento del 2005 che proibisce severamente ciò che viene chiamato Chuanxiao, o "vendita piramidale", nel paese. Basato su una traduzione inglesefornitodalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pechino, la norma definisce la vendita piramidale come segue:

"Un organizzatore o un operatore persegue interessi illeciti reclutando persone per partecipare a vendite piramidali, chiedendo ai reclutatori di persuadere altri a partecipare alle vendite piramidali in modo da formare una relazione multilivello e calcolando e pagando la remunerazione (inclusi premi materiali e altri interessi economici) a un promotore di livello superiore sulla base delle prestazioni di vendita dei promotori di livello inferiore."

Link a MoCapital

Ma mentre la veridicità del team pubblicizzato potrebbe essere messa in dubbio, i gruppi WeChat hanno collegato sia BHB che XBTC.CX ad almeno ONE persona reale: Renbing Li, il fondatore ventiquattrenne della società di venture capital MoCapital con sede a Hangzhou.

In una risposta su WeChat a CoinDesk, Li ha negato le accuse secondo cui BHB sarebbe uno schema piramidale e ha affermato che si tratta piuttosto di un progetto per "liberalizzare le comunità". Non ha risposto ad altre domande.

L'exchange XBTC non ha risposto alla Request di commento inviata via email da CoinDesk.

Secondo le foto e i videoclip di un Gala del progetto BHB tenutosi il 25 gennaio, ottenuti dagli utenti di BHB e recensiti da CoinDesk, Li è apparso sul palco dell'hotel di lusso Azure Qiantang di Hangzhou, dove si è definito il fondatore di BHB.

Il Gala ha visto la partecipazione estrazioni a sortedestinato a premiare i vincitori con auto di lusso Rolls-Royce e Bentley, nonché 3 milioni di yuan (circa $ 450.000) in contanti. Solo gli utenti XBTC.CX con più di 10.000 BHB e che hanno registrato più di 10 altri utenti sullo scambio, ciascuno con più di 700 BHB, potevano partecipare.

E l'associazione di Li con XBTC.CX e BHB è rintracciabile in altri modi non legati all'evento.

Il dominio MoCapitalè registrato da una ditta chiamata Moha Tecnologie con sede nella città di Jinan nella provincia cinese di Shandong. Secondo la Cina registrazione aziendale database, Renbing Li possiede Moha Tecnologie.

L'evento del 25 gennaio presso l'hotel di Hangzhou è stato registrato anche sotto il nome di Moha Tecnologie, secondo un rappresentante del servizio clienti dell'hotel.

Ulteriori indagini dimostrano che Moha ha una sussidiaria interamente posseduta in Cina chiamata Bihang Blockchain con sede a Hangzhou, che ha investito in XBTC, secondo una fonte verificataofferta di lavoroda Bihang su un'agenzia di reclutamento terza.

20 milioni di dollari raccolti

Tuttavia, mentre alcuni lanciano l’allarme sul progetto, altri ne stanno approfittando –dati da XBTC emerge che ogni giorno 21 milioni di dollari in BHB vengono scambiati con USDT.

Dopo la quotazione iniziale, XBTC ha pubblicato aggiornamenti giornalieri sui pagamenti dei dividendi, decantando quanti utenti avevano ricevuto un dividendo ogni giorno. Il 24 gennaio, l'exchangereclamatoIn totale, 25.732 utenti della piattaforma hanno ricevuto dividendi.

Con una soglia minima di ricompensa di 700 BHB, il programma di referral basato sullo scambio del progetto avrebbe attirato quei 25.000 investitori ad acquistare almeno 18 milioni di token.

E i dati di XBTC hanno mostrato che il prezzo di quotazione iniziale per BHB era di circa $ 1,10 il 2 dicembre, che è poi raddoppiato nel giro di un mese. Anche ipotizzando che tutti gli investitori abbiano acquistato all'inizio di dicembre, ciò porterebbe i proventi a circa $ 20 milioni.

Tuttavia, alcuni segnali suggeriscono che l'entusiasmo potrebbe rallentare.

Il 27 gennaio, due giorni dopo il Gala, si è verificata una svendita importante in borsa, che ha portato BHB a scendere da $ 1,70 a un minimo di $ 0,60 nel giro di un'ora. Poi è ulteriormente precipitato a $ 0,20 nei due giorni successivi.

Successivamente, XBTC ha dichiarato il 28 e il 29 gennaio che il numero di utenti che hanno ricevuto pagamenti è sceso a19.873 E 17.358, rispettivamente.

Per evitare una corsa agli sportelli bancari, la borsa ha bruscamenteannunciatoil 31 gennaio sospenderebbe il pagamento dei dividendi e congelerebbe tutti i prelievi BHB durante il capodanno cinese all'inizio di febbraio, per poi riaprire gradualmente i prelievi in seguito.

Quella nota apparentemente calmò gli investitori, poiché in seguito il prezzo di BHB salì a $2 in soli due giorni. Ma da allora la borsa non ha più fatto aggiornamenti sullo stato, per quanto riguarda ulteriori dividendi o prelievi.

Inoltre, sebbene il trading di BHB contro USDT sia ancora consentito su XBTC, gli utenti dei gruppi WeChat di BHB si sono lamentati del fatto che dall'inizio di febbraio il progetto ha congelato anche le richieste di prelievo degli investitori BHB per USDT.

Il progetto non ha fatto annunci sulla questione. I rappresentanti del progetto hanno detto agli investitori nei gruppi WeChat che stanno lavorando per risolvere la questione entro il 6 marzo, ma non hanno fornito ulteriori dettagli.

Renbing Li parla al Gala BHB il 25 gennaio, immagine tramite il gruppo BHB Wechat.