El Fiscal General de Nueva York califica la postura legal de Bitfinex de "profundamente perversa" en un nuevo documento.

La oficina del Fiscal General de Nueva York ha expuesto con mayor detalle su caso para investigar a Bitfinex y Tether.

Una División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva YorkPresentación publicada el jueves y con fecha del 4 de diciembre desarrolla el argumento del Fiscal General de Nueva York, afirmando que las dos empresas hermanas habían estado agotando gradualmente las reservas que respaldaban la moneda estable homónima de Tether, también conocida como USDT.

En un informe conciso, la oficina afirmó que las dos empresas (que comparten ejecutivos y accionistas) «habían disipado, paso a paso, las garantías de respaldo en efectivo: primero, pasando de efectivo real en mano a 625 millones de dólares en una cuenta inaccesible de Cripto Capital; y luego, reemplazando incluso esa cuestionable fuente de respaldo con nada más que un pagaré de 625 millones de dólares de Bitfinex».

Esa deuda, dijo el Fiscal General de Nueva York, "parecía poco probable que se pagara", ya que Bitfinex necesitaba los fondos para retiros en su plataforma de intercambio.

En una publicación en su sitio web El viernes, posterior a la publicación de este artículo, Tether cuestionó este argumento, entre otros, y escribió que el informe "ofrece una presentación fáctica sumamente engañosa. Describe el préstamo totalmente garantizado en términos comercialmente razonables como nada más que un pagaré de Bitfinex 'que parecía improbable que se reembolsara', omitiendo convenientemente el hecho de que Bitinex... pagó 100 millones de dólares de ese préstamohace meses, antes de lo previsto y con interés”.

Como se informó, en la primavera de 2019, Tether cambió una declaración en su sitio web que indicaba que USDT estaba respaldado al 100 por ciento por dólares estadounidenses. Más tarde reconocido en el tribunal Ese Tether estaba respaldado únicamente por “efectivo y equivalentes de efectivo… que representan aproximadamente el 74 por ciento de los tethers actualmente en circulación”.

La firmareclamado de nuevo en noviembre, que, en ese momento, todos los tokens USDT estaban “totalmente respaldados por reservas”, sin especificar los activos que actuaban como garantía.

La nueva presentación ante NYAG sugirió además que el token de intercambio LEO de Bitfinex, emitido a principios del verano, podría ser un valor según la ley estadounidense.

“Mientras la moción de desestimación estaba pendiente, los demandados realizaron aún másotro gran transacción financiera, emitiendo casi ONE millones de 'LEOs', un nuevo activo virtual similar a un título de deuda”, dijo el Fiscal General de Nueva York.

La publicación de Tether decía que a los compradores estadounidenses se les prohibía comprar tokens LEO (aunque varios residentes de EE. UU. tokens comprados en Mercados secundarios) y calificó "cualquier crítica a nuestras 'tácticas' en este caso... sin fundamento", diciendo que las empresas se acercaron al Fiscal General de Nueva York "de buena fe".

La Corte Suprema ya había dictaminado que la plataforma de intercambio "permitió conscientemente a los operadores de Nueva York usar Bitfinex" hasta al menos 2018, a pesar de haber prohibido oficialmente el acceso a clientes allí un año antes, lo que la sometió a la jurisdicción estatal. El Fiscal General de Nueva York alega además en la nueva presentación que un ejecutivo de Bitfinex "asistió a los clientes de Nueva York con sus operaciones".

El Fiscal General de Nueva York también criticó las acciones de Bitfinex en el marco del proceso judicial, y escribió que los argumentos de la firma, que "culpan a la OAG por no tener pruebas suficientes sobre el estatus de Tether como valor o commodity y sobre los contactos de los encuestados con Nueva York", son "profundamente perversos", ya que las empresas se han "negado persistentemente" a presentar los documentos que, según el Fiscal General de Nueva York, responden a estas preguntas.

Tomando una posición

La presentación de NYAG se produce en respuesta a la solicitud de Bitfinex y Tetherapelación en curso sobre una investigación iniciada a principios de este año. Según el sistema de archivo electrónico del estado de Nueva York, las empresas de Cripto... presentó un escrito el 4 de noviembre, alegando que el Fiscal General de Nueva York no tiene jurisdicción sobre ninguna de las entidades afiliadas, y tampoco la tiene el tribunal de Nueva York que juzga el caso.

Los abogados de Bitfinex dijeron que la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que está llevando la investigación, emitió tres fallos que no debería haber emitido: que el Fiscal General de Nueva York no tenía que entregar personalmente a los ejecutivos de la empresa la orden que describía la investigación (la orden, en cambio, se entregó a los abogados); que el Fiscal General de Nueva York tiene jurisdicción sobre Bitfinex y Tether; y que la Corte Suprema puede juzgar el caso sin determinar si los tethers son valores o materias primas.

Bitfinex está pidiendo al tribunal de apelaciones que revoque cada una de estas decisiones.

Las empresas sostienen que los residentes de Nueva York no pueden utilizar Bitfinex ni Tether, y no han podido hacerlo desde enero de 2017.

Con respecto al cambio de lenguaje en el sitio web de Tether en torno al respaldo del dólar de USDT, la presentación declaró: “Sin embargo, a pesar de las supuestas 'críticas' que generó el cambio, los Mercados siguieron confiando en Tether, ya que continuó cotizando a la par o mejor”.

El casocomenzó a finales de abril Cuando el Fiscal General de Nueva York inició su investigación, alegando que Bitfinex encubrió la pérdida de cerca de mil millones de dólares en poder de un procesador de pagos, Cripto Capital. Los ejecutivos de Cripto Capital... fueron posteriormente acusados y algunos fueron arrestados por operar un servicio de “banca en la sombra” para intercambios de Criptomonedas y otras empresas.

El Fiscal General de Nueva York afirma que Tether, a pesar de haber afirmado previamente que cada token USDT estaba respaldado en una proporción de 1:1, había estado prestando fondos a Bitfinex para cubrir la pérdida de 850 millones de dólares. Si bien el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York dictaminó que Bitfinex y Tether debían entregar documentos específicos sobre los acuerdos financieros alcanzados en relación con un préstamo de Tether a Bitfinex, el fallo se suspendió a la espera de la apelación actual.

Se espera que las partes presenten sus argumentos cara a cara ante el tribunal en algún momento a principios del próximo año.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre de 2019, 21:40 UTC):Bitfinexpresentó una respuesta el viernesManteniendo sus argumentos previos de que la Fiscalía General de Nueva York no tiene jurisdicción sobre la plataforma ni sobre su filial Tether. La presentación también sostiene que la Corte Suprema de Nueva York tampoco tiene jurisdicción sobre las empresas, alegando que no operan en el estado. Este artículo se actualizó posteriormente con comentarios publicados en el sitio web de Tether.