Il procuratore generale di New York definisce la posizione legale di Bitfinex "profondamente perversa" in un nuovo deposito

L'ufficio del Procuratore generale di New York ha esposto più dettagliatamente le sue motivazioni per indagare su Bitfinex e Tether.

Una divisione d'appello della Corte suprema di New Yorkdeposito pubblicato giovedì e datato 4 dicembre, rafforza l'argomentazione del NYAG, sostenendo che le due società affiliate avevano gradualmente esaurito le riserve a sostegno dell'omonima stablecoin di Tether, nota anche come USDT.

In un rapporto formulato in modo tagliente, l'ufficio ha affermato che le due società (che condividono dirigenti e azionisti) "avevano, passo dopo passo, dissipato i vincoli di garanzia in contanti: prima passando dal denaro contante in mano a 625 milioni di dollari in un conto Cripto Capital inaccessibile; e poi sostituendo anche quella discutibile fonte di garanzia con niente di più di un IOU da 625 milioni di dollari da Bitfinex".

Quel debito, ha affermato il NYAG, "sembrava improbabile che potesse essere ripagato", poiché Bitfinex richiedeva i fondi per i prelievi sul suo exchange.

In un post sul suo sito web Venerdì, che è seguito alla pubblicazione di questo articolo, Tether ha contestato questa argomentazione, tra le altre, scrivendo che il brief "offre una presentazione fattuale altamente fuorviante. Descrive il prestito completamente garantito a condizioni commercialmente ragionevoli come niente più di un IOU da Bitfinex "che sembrava improbabile che venisse rimborsato", omettendo opportunamente il fatto che Bitinex rimborsato 100 milioni di dollari di quel prestitomesi fa, in anticipo sui tempi previsti e con interessi."

Come riportato, nella primavera del 2019, Tether ha modificato una dichiarazione sul suo sito Web indicando che USDT era supportato al 100 percento da dollari USA. successivamente riconosciuto in tribunale quel Tether era sostenuto solo da “denaro e mezzi equivalenti … che rappresentano circa il 74 percento degli attuali tether in circolazione”.

L'aziendarivendicato di nuovo a novembre, che, a quel punto, tutti i token USDT erano “completamente supportati da riserve”, senza specificare quali asset fungessero da garanzia.

La nuova documentazione depositata presso il NYAG suggerisce inoltre che il token di scambio LEO di Bitfinex, emesso all'inizio dell'estate, potrebbe essere un titolo ai sensi della legge statunitense.

"Mentre la mozione di archiviazione era in sospeso, gli imputati hanno condotto ancoraun altro "una grande transazione finanziaria, con l'emissione di quasi ONE miliardo di 'LEO', un nuovo asset virtuale che assomiglia a un titolo di debito", ha affermato il NYAG.

Il post di Tether affermava che agli acquirenti statunitensi era vietato acquistare token LEO (sebbene diversi residenti negli Stati Uniti token acquistati sui Mercati secondari) e ha definito "qualsiasi critica alle nostre 'tattiche' in questo caso ... infondata", affermando che le aziende si sono rivolte al NYAG in "buona fede".

La Corte Suprema ha precedentemente stabilito che l'exchange "ha consapevolmente consentito ai trader di New York di utilizzare Bitfinex" almeno fino al 2018, nonostante avesse ufficialmente vietato ai clienti di farlo un anno prima, ponendolo sotto la giurisdizione dello Stato. Il NYAG sostiene inoltre nel nuovo deposito che un dirigente di Bitfinex "ha assistito i clienti di New York con l'attività di trading".

Il NYAG ha preso di mira anche le azioni di Bitfinex in merito al caso giudiziario, scrivendo che le argomentazioni dell'azienda secondo cui "incolpano OAG per non avere prove sufficienti sullo stato di tether come titolo o merce e sui contatti degli intervistati con New York" sono "profondamente perverse", poiché le aziende hanno "insistentemente rifiutato" di produrre i documenti che il NYAG ritiene rispondano a queste domande.

Prendere posizione

La presentazione al NYAG arriva in risposta a Bitfinex e Tetherappello in corso su un'indagine iniziata all'inizio di quest'anno. Secondo il sistema di archiviazione elettronica dello Stato di New York, le società Cripto ha depositato una memoria il 4 novembre, sostenendo che il NYAG non ha giurisdizione su nessuna delle entità affiliate, e che neanche il tribunale di New York che sta esaminando il caso ce l'ha.

Gli avvocati di Bitfinex hanno affermato che la Corte Suprema dello Stato di New York, che sta conducendo l'inchiesta, ha emesso tre sentenze che non avrebbe dovuto: che il NYAG non doveva notificare personalmente ai dirigenti della società l'ordinanza che delineava l'inchiesta (l'ordinanza è stata invece consegnata all'avvocato); che il NYAG ha giurisdizione su Bitfinex e Tether; e che la Corte Suprema può trattare il caso senza stabilire se i tether siano titoli o materie prime.

Bitfinex chiede alla corte d'appello di annullare ciascuna di queste decisioni.

Le aziende sostengono che i residenti di New York non possono utilizzare Bitfinex o Tether e non sono in grado di farlo da gennaio 2017.

Per quanto riguarda il cambiamento di linguaggio sul sito web di Tether in merito al supporto in dollari di USDT, la documentazione affermava: "Nonostante le presunte 'critiche' suscitate dal cambiamento, i Mercati hanno continuato a credere in Tether, poiché ha continuato a essere scambiato alla pari o meglio".

Il casoiniziato a fine aprile quando il NYAG ha avviato la sua inchiesta, sostenendo che Bitfinex aveva coperto la perdita di quasi 1 miliardo di $ detenuta da un processore di pagamento, Cripto Capital. I dirigenti di Cripto Capital sono stati successivamente incriminati e alcuni sono stati arrestati per aver gestito un servizio di “shadow banking” per exchange Criptovaluta e altre società.

Il NYAG sostiene che Tether, nonostante avesse precedentemente affermato che ogni token USDT era supportato su base 1:1, aveva prestato fondi a Bitfinex per coprire la perdita di 850 milioni di $. Mentre la Corte Suprema dello Stato di New York ha stabilito che Bitfinex e Tether avrebbero dovuto consegnare documenti specifici sugli accordi finanziari presi in merito a un prestito da Tether a Bitfinex, la sentenza è stata sospesa in attesa dell'attuale appello.

Si prevede che le parti esporranno le loro argomentazioni faccia a faccia in tribunale all'inizio del prossimo anno.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre 2019 21:40 UTC):Bitfinexha depositato una risposta venerdì, mantenendo le sue precedenti argomentazioni secondo cui l'ufficio del NYAG non ha giurisdizione sulla borsa o sulla sua società gemella Tether. La documentazione sostiene inoltre che la Corte Suprema di New York non ha giurisdizione sulle società, sostenendo che non operano all'interno dello Stato. Questo articolo è stato successivamente aggiornato con commenti pubblicati sul sito web di Tether.