Генеральний прокурор Нью-Йорка називає правову позицію Bitfinex «глибоко неправильною» у новій заяві

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка більш детально виклав свою справу щодо розслідування Bitfinex і Tether.

Апеляційний відділ Верховного суду Нью-Йорка заявку опубліковано в четвер і від 4 грудня конкретизує аргумент NYAG, стверджуючи, що дві дочірні фірми поступово виснажували резерви, що підтримують однойменний стейблкоїн Tether, також відомий як USDT.

У різко сформульованому короткому звіті офіс заявив, що дві компанії (які мають спільних керівників і акціонерів) «крок за кроком розвіяли зв’язки грошового забезпечення: спочатку перейшовши від фактичної готівки в касі до 625 мільйонів доларів США на недоступному рахунку Крипто Capital; а потім замінивши навіть це сумнівне джерело підтримки нічим іншим, як 625 мільйонів доларів США IOU від Bitfinex».

Цей борг, за словами NYAG, «здається малоймовірним для погашення», оскільки Bitfinex вимагав коштів для зняття коштів на своїй біржі.

в допис на своєму веб-сайті У п’ятницю, яка відбулася після публікації цієї статті, Tether заперечував цей аргумент, серед іншого, написавши, що короткий опис «пропонує вкрай оманливу фактичну презентацію. Він описує повністю забезпечену позику на комерційно розумних умовах як не що інше, як борговий борг від Bitfinex, «який, здавалося, малоймовірно, буде повернено», зручно пропускаючи той факт, що Bitinex погасив 100 мільйонів доларів цієї позики місяців тому, достроково та з відсотками».

Як повідомлялося, навесні 2019 року Tether змінив заяву на своєму веб-сайті, вказуючи, що USDT забезпечено на 100 відсотків доларами США. Це пізніше визнав у суді цей Tether був забезпечений лише «грошовими коштами та їх еквівалентами... що становить приблизно 74 відсотки поточних непогашених tether».

Фірма стверджував знову у листопаді, що на той момент усі токени USDT були «повністю забезпечені резервами», без вказівки активів, які виступають у якості застави.

Нова заявка NYAG також припускає, що обмінний токен Bitfinex LEO, випущений на початку літа, може бути цінним папером відповідно до законодавства США.

«Поки клопотання про звільнення було на розгляді, відповідачі ще не проводили інший велика фінансова операція, випуск майже ONE мільярда «LEO», нового віртуального активу, що нагадує борговий цінний папір», – повідомили в NYAG.

У дописі Tether говориться, що покупцям із США заборонено купувати токени LEO (хоча кілька жителів США придбані токени на вторинних Ринки) і назвав «будь-яку критику нашої «тактики» в цій справі... безпідставною», заявивши, що компанії звернулися до NYAG «сумлінно».

Раніше Верховний суд встановив, що біржа «свідомо дозволяла нью-йоркським трейдерам використовувати Bitfinex» принаймні до 2018 року, незважаючи на офіційну заборону клієнтів роком раніше, поставивши її під юрисдикцію штату. NYAG також стверджує в новій заявці, що керівник Bitfinex «допомагав клієнтам Нью-Йорка в торговій діяльності».

NYAG також поставила під приціл дії Bitfinex у судовій справі, написавши, що аргументи фірми про те, що «звинувачують OAG у тому, що вона не має достатніх доказів щодо статусу Tether як цінного паперу чи товару та щодо контактів відповідачів із Нью-Йорком», є «глибоко помилковими», оскільки компанії «наполегливо відмовлялися» надавати документи, які, на думку NYAG, відповідають на ці запитання.

Виготовлення підставки

Подання NYAG надходить у відповідь на заяву Bitfinex і Tether апеляція, що триває щодо розслідування, розпочатого на початку цього року. Згідно з електронною системою реєстрації штату Нью-Йорк, Крипто подала заяву 4 листопада, стверджуючи, що NYAG не має юрисдикції над жодною з афілійованих організацій, а також суд Нью-Йорка, який розглядає цю справу.

Юристи Bitfinex заявили, що Верховний суд штату Нью-Йорк, який розглядає розслідування, ухвалив три рішення, яких він не мав робити: що NYAG не повинна була особисто вручати керівникам компанії наказ із описом розслідування (замість цього наказ був переданий адвокату); що NYAG має юрисдикцію над Bitfinex і Tether; і що верховний суд може розглядати справу, не визначаючи, чи є троси цінними паперами чи товарами.

Bitfinex просить апеляційний суд скасувати кожне з цих рішень.

Компанії стверджують, що жителі Нью-Йорка не можуть використовувати Bitfinex або Tether і не можуть це робити з січня 2017 року.

Стосовно зміни у формулюванні на веб-сайті Tether щодо підтримки долара USDT у заяві зазначено: «Незважаючи на будь-яку ймовірну «критику», викликану зміною, Ринки залишалися впевненими в Tether, оскільки він продовжував торгуватися за номіналом або навіть краще».

Справа розпочався наприкінці квітня коли NYAG розпочала своє розслідування, стверджуючи, що Bitfinex прикрила втрату близько 1 мільярда доларів США, що належала платіжному процесору Крипто Capital. Керівники Крипто Capital пізніше були висунуті звинувачення а деякі були заарештовані за надання послуг «тіньового банкінгу» для бірж Криптовалюта та інших компаній.

NYAG стверджує, що Tether, незважаючи на те, що раніше заявляв, що кожен токен USDT забезпечений у співвідношенні 1:1, позичав кошти Bitfinex для покриття збитків у розмірі 850 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що Верховний суд штату Нью-Йорк постановив, що Bitfinex і Tether повинні передати конкретні документи про фінансові домовленості щодо позики від Tether для Bitfinex, рішення було призупинено до поточної апеляції.

Очікується, що сторони викладуть свої аргументи віч-на-віч у суді десь на початку наступного року.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня 2019 р. 21:40 UTC): Bitfinex надав відповідь у п’ятницю, зберігаючи свої попередні аргументи про те, що офіс NYAG не має юрисдикції над біржею або її дочірньою фірмою Tether. У заяві також стверджується, що Верховний суд Нью-Йорка також не має юрисдикції щодо компаній, стверджуючи, що вони не працюють у штаті. Пізніше цю статтю було оновлено коментарями, опублікованими на веб-сайті Tether.