Le procureur général de New York qualifie la position juridique de Bitfinex de « profondément perverse » dans un nouveau dossier.

Le bureau du procureur général de New York a exposé plus en détail son dossier d'enquête sur Bitfinex et Tether.

Une division d'appel de la Cour suprême de New Yorkdossier publié jeudi et daté du 4 décembre, il étoffe l'argument du NYAG, affirmant que les deux sociétés sœurs avaient progressivement épuisé les réserves soutenant le stablecoin éponyme de Tether, également connu sous le nom d' USDT.

Dans un mémoire très clair, le bureau a déclaré que les deux entreprises (qui partagent des dirigeants et des actionnaires) « avaient, étape par étape, dissipé les liens de soutien en espèces : d'abord en passant de l'argent liquide en main à 625 millions de dollars sur un compte Crypto Capital inaccessible ; puis en remplaçant même cette source de soutien douteuse par rien de plus qu'une reconnaissance de dette de 625 millions de dollars de Bitfinex. »

Cette dette, a déclaré le NYAG, « semblait peu susceptible d’être remboursée », car Bitfinex avait besoin des fonds pour les retraits sur sa bourse.

Dans un article sur son site Web Vendredi, qui a suivi la publication de cet article, Tether a contesté cet argument, entre autres, écrivant que le mémoire « offre une présentation factuelle très trompeuse. Il décrit le prêt entièrement garanti à des conditions commercialement raisonnables comme rien de plus qu'une reconnaissance de dette de Bitfinex « qui semblait peu susceptible d'être remboursée », omettant commodément le fait que Bitinex remboursé 100 millions de dollars de ce prêtil y a quelques mois, en avance sur le calendrier et avec intérêt.

Comme indiqué, au printemps 2019, Tether a modifié une déclaration sur son site Web indiquant que USDT était soutenu à 100 % par des dollars américains. reconnu plus tard devant le tribunal que le Tether n’était soutenu que par « des liquidités et des équivalents de liquidités… représentant environ 74 pour cent des tethers actuellement en circulation ».

L'entrepriseréclamé à nouveau en novembre, qu'à ce stade, tous les jetons USDT étaient « entièrement garantis par des réserves », sans préciser les actifs servant de garantie.

Le nouveau dossier déposé auprès du NYAG suggère en outre que le jeton d'échange LEO de Bitfinex, émis au début de l'été, pourrait être un titre en vertu de la loi américaine.

« Alors que la requête en rejet était en instance, les intimés ont mené desun autre « Une importante transaction financière, avec l'émission de près d' un milliard de « LEO », un nouvel actif virtuel ressemblant à un titre de créance », a déclaré le procureur général de l'État de New York.

Le message de Tether indiquait que les acheteurs américains n'étaient pas autorisés à acheter des jetons LEO (bien que plusieurs résidents américains jetons achetés sur les Marchés secondaires) et a qualifié « toute critique de nos « tactiques » dans cette affaire… de sans fondement », affirmant que les entreprises avaient contacté le procureur général de New York de « bonne foi ».

La Cour suprême a déjà jugé que la plateforme d'échange avait « sciemment autorisé les traders new-yorkais à utiliser Bitfinex » jusqu'en 2018 au moins, malgré l'interdiction officielle de ses clients un an plus tôt, la plaçant ainsi sous la juridiction de l'État. Le procureur général de l'État de New York allègue en outre dans sa nouvelle requête qu'un dirigeant de Bitfinex « a aidé des clients new-yorkais à effectuer des transactions ».

Le procureur général de New York a également visé les actions de Bitfinex autour de l'affaire judiciaire, écrivant que les arguments de l'entreprise qui « reprochent à l'OAG de ne pas avoir suffisamment de preuves sur le statut de Tether en tant que titre ou marchandise et sur les contacts des répondants avec New York » sont « profondément pervers », car les entreprises ont « constamment refusé » de produire les documents qui, selon le procureur général de New York, répondent à ces questions.

Prendre position

Le dépôt auprès du NYAG fait suite aux plaintes de Bitfinex et Tether.appel en cours suite à une enquête ouverte plus tôt cette année. Selon le système de dépôt électronique de l'État de New York, les sociétés de Crypto a déposé un mémoire le 4 novembre, affirmant que le NYAG n'a pas compétence sur aucune des entités affiliées, et que le tribunal de New York qui juge l'affaire n'en a pas non plus.

Les avocats de Bitfinex ont déclaré que la Cour suprême de l'État de New York, qui examine l'enquête, a rendu trois décisions qu'elle n'aurait pas dû prendre : que le procureur général de l'État de New York n'avait pas à signifier personnellement aux dirigeants de la société l'ordonnance décrivant l'enquête (l'ordonnance a plutôt été remise à l'avocat) ; que le procureur général de l'État de New York a compétence sur Bitfinex et Tether; et que la Cour suprême peut juger l'affaire sans déterminer si les tethers sont des valeurs mobilières ou des matières premières.

Bitfinex demande à la cour d’appel d’annuler chacune de ces décisions.

Les entreprises soutiennent que les résidents de New York ne peuvent pas utiliser Bitfinex ou Tether, et ne peuvent pas le faire depuis janvier 2017.

Concernant le changement de langage sur le site Web de Tether concernant le soutien du dollar à l'USDT, le dossier indiquait : « Malgré les prétendues « critiques » que le changement a engendrées, les Marchés sont restés confiants dans Tether, car il a continué à se négocier au pair ou mieux. »

L'affairea commencé fin avril Lorsque le procureur général de New York a ouvert son enquête, il a accusé Bitfinex d'avoir dissimulé la perte de près d'un milliard de dollars détenue par Crypto Capital, un processeur de paiement. Les dirigeants de Crypto Capital ont ensuite été inculpés et certains ont été arrêtés pour avoir dirigé un service de « banque fantôme » pour les échanges de Cryptomonnaie et d’autres sociétés.

Le procureur général de l'État de New York affirme que Tether, bien qu'ayant précédemment affirmé que chaque jeton USDT était garanti à 1:1, avait prêté des fonds à Bitfinex pour couvrir la perte de 850 millions de dollars. Bien que la Cour suprême de l'État de New York ait statué que Bitfinex et Tether devaient remettre des documents précis concernant les arrangements financiers conclus concernant un prêt de Tether à Bitfinex, la décision a été suspendue dans l'attente de l'issue de l'appel en cours.

Les parties devraient présenter leurs arguments face à face devant le tribunal au début de l’année prochaine.

MISE À JOUR (13 décembre 2019 21h40 UTC) :Bitfinexa déposé une réponse vendredi, maintenant ses arguments antérieurs selon lesquels le bureau du procureur général de l'État de New York n'a pas compétence sur la bourse ni sur sa société sœur Tether. Le dossier soutient également que la Cour suprême de l'État de New York n'a pas non plus compétence sur les sociétés, affirmant qu'elles n'exercent pas d'activités dans l'État. Cet article a ensuite été mis à jour avec des commentaires publiés sur le site web de Tether.