Генеральный прокурор Нью-Йорка в новом заявлении называет правовую позицию Bitfinex «глубоко извращенной»

Генеральная прокуратура Нью-Йорка более подробно изложила свои доводы в отношении расследования деятельности Bitfinex и Tether.

Апелляционное отделение Верховного суда Нью-Йоркаподача опубликована в четверг и датированный 4 декабря, конкретизирует аргументацию Генерального прокурора Нью-Йорка, утверждая, что две дочерние компании постепенно истощали резервы, обеспечивающие одноименную стейблкоин-валюту Tether, также известную как USDT.

В кратком отчете, составленном в резких выражениях, офис заявил, что две фирмы (у которых общие руководители и акционеры) «шаг за шагом растратили денежные гарантии: сначала перейдя от реальных наличных денег в кассе к 625 миллионам долларов на недоступном счете Криптo Capital; а затем заменив даже этот сомнительный источник обеспечения не более чем долговой распиской на 625 миллионов долларов от Bitfinex».

По словам генерального прокурора Нью-Йорка, этот долг «маловероятно будет погашен», поскольку Bitfinex требовала средства для вывода средств на своей бирже.

В пост на своем веб-сайте В пятницу, которая последовала за публикацией этой статьи, Tether оспорил этот аргумент, среди прочего, написав, что в кратком изложении «предлагается крайне вводящее в заблуждение фактическое изложение. В нем полностью обеспеченный кредит на коммерчески разумных условиях описывается как не более чем долговая расписка от Bitfinex, «которая, по всей видимости, вряд ли будет погашена», удобно опуская тот факт, что Bitinex погасил 100 млн долларов этого кредитамесяцев назад, раньше срока и с процентами».

Как сообщалось, весной 2019 года Tether изменил заявление на своем сайте, указав, что USDT на 100 процентов обеспечен долларами США. Это позже признано в суде этот Tether был обеспечен только «денежными средствами и их эквивалентами… что составляет приблизительно 74 процента от текущих выпущенных Tether».

Фирмаснова заявил в ноябре, что на тот момент все токены USDT были «полностью обеспечены резервами», не уточняя активы, выступающие в качестве обеспечения.

В новом заявлении NYAG также говорится, что биржевой токен Bitfinex LEO, выпущенный в начале лета, может являться ценной бумагой в соответствии с законодательством США.

«Пока ходатайство об отклонении иска находилось на рассмотрении, ответчики провели ещедругой «крупная финансовая транзакция, выпуск почти ONE «LEO», нового виртуального актива, напоминающего долговую ценную бумагу», — заявил генеральный прокурор Нью-Йорка.

В сообщении Tether говорится, что покупателям из США запрещено приобретать токены LEO (хотя несколько резидентов США купленные токены на вторичных Рынки) и назвал «любую критику нашей «тактики» в этом случае... безосновательной», заявив, что компании обратились к генеральному прокурору Нью-Йорка «добросовестно».

Верховный суд ранее установил, что биржа «сознательно разрешала трейдерам из Нью-Йорка использовать Bitfinex» по крайней мере до 2018 года, несмотря на то, что годом ранее она официально запретила клиентам пользоваться Bitfinex, поставив ее под юрисдикцию штата. В новом заявлении NYAG также утверждает, что руководитель Bitfinex «помогал клиентам из Нью-Йорка вести торговую деятельность».

Генеральный прокурор Нью-Йорка также раскритиковал действия Bitfinex в ходе судебного разбирательства, написав, что аргументы фирмы, которые «обвиняют OAG в недостаточности доказательств статуса Tether как ценной бумаги или товара, а также в контактах ответчиков с Нью-Йорком», являются «глубоко извращенными», поскольку компании «настойчиво отказываются» предоставить документы, которые, по мнению Генерального прокурора Нью-Йорка, отвечают на эти вопросы.

Занять позицию

Заявление Генерального прокурора Нью-Йорка подано в ответ на действия Bitfinex и Tether.текущая апелляция по расследованию, начатому ранее в этом году. Согласно электронной системе подачи заявок штата Нью-Йорк, Криптo подал краткое изложение 4 ноября, утверждая, что у Генерального прокурора Нью-Йорка нет юрисдикции в отношении какой-либо из аффилированных организаций, равно как и у суда Нью-Йорка, рассматривающего это дело.

Юристы Bitfinex заявили, что Верховный суд штата Нью-Йорк, который рассматривает расследование, вынес три постановления, которые он не должен был выносить: генеральный прокурор штата Нью-Йорк не должен был лично вручать руководителям компании постановление, содержащее расследование (вместо этого постановление было передано адвокату); генеральный прокурор штата Нью-Йорк обладает юрисдикцией в отношении Bitfinex и Tether; и Верховный суд может рассматривать дело, не определяя, являются ли Tether ценными бумагами или товарами.

Bitfinex просит апелляционный суд отменить каждое из этих решений.

Компании утверждают, что жители Нью-Йорка не могут использовать Bitfinex или Tether с января 2017 года.

Что касается изменения формулировок на веб-сайте Tether относительно долларовой поддержки USDT, в заявлении говорится: «Однако, несмотря на предполагаемую «критику», которую вызвало это изменение, Рынки по-прежнему доверяют Tether, поскольку он продолжает торговаться по номиналу или выше».

Делоначалось в конце апреля когда NYAG начал свое расследование, утверждая, что Bitfinex скрыла потерю почти $1 млрд, удерживаемую платежной системой Криптo Capital. Руководители Криптo Capital позже были обвинены а некоторые были арестованы за организацию «теневого банкинга» для Криптовалюта бирж и других компаний.

NYAG утверждает, что Tether, несмотря на то, что ранее заявлял, что каждый токен USDT был обеспечен на основе 1:1, одалживал средства Bitfinex, чтобы покрыть убыток в размере $850 млн. Хотя Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Bitfinex и Tether должны передать конкретные документы о финансовых соглашениях, достигнутых в отношении займа от Tether для Bitfinex, решение было приостановлено в ожидании текущей апелляции.

Ожидается, что стороны представят свои аргументы лицом к лицу в суде в начале следующего года.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря 2019 г. 21:40 UTC):Битфинексподал ответ в пятницу, сохраняя свои предыдущие аргументы о том, что офис NYAG не имеет юрисдикции над биржей или ее родственной фирмой Tether. В иске также утверждается, что Верховный суд Нью-Йорка также не имеет юрисдикции над компаниями, утверждая, что они не работают в пределах штата. Эта статья была позже обновлена ​​комментариями, размещенными на веб-сайте Tether.