Investigation


Politiche

Reguladores estatales de EE. UU. investigan a la firma de comercio de Cripto Genesis Global Capital: Barron's

Varios reguladores, incluida la Comisión de Valores de Alabama, están investigando si Genesis puede haber violado las leyes de valores, según el informe.

(Genesis Trading, modified by CoinDesk)

Finanza

Singapur inicia una investigación por fraude en la plataforma de intercambio de Cripto Hodlnaut

La policía está investigando acusaciones de fraude y engaño por parte de la empresa y sus directivos.

(Saffu/Unsplash)

Finanza

Un destacado abogado de FTX ordena la conservación de documentos mientras se intensifican las investigaciones

El asesor general de FTX US, Ryne Miller, calificó el giro de los Eventos de “decepcionante”.

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried in the Bahamas (Danny Nelson/CoinDesk)

Politiche

Corea del Sur arresta a tres personas en una investigación multimillonaria vinculada a criptomonedas, según informe.

Las autoridades están investigando 3.400 millones de dólares en "transacciones anormales" que involucran inversiones en divisas y Cripto , según un medio de comunicación local.

Authorities in South Korea have reportedly arrested three people tied to a forex probe involving crypto. (Catherine Falls Commercial/Getty Images)

Politiche

El exchange de Cripto Bitfinex podría enfrentar una investigación criminal en EE. UU.

La empresa hermana del exchange ha sido objeto de varias investigaciones sobre quién utiliza su plataforma y el estado de sus reservas.

(Oleksandr Berezko /EyeEm/Getty Images)

Finanza

La plataforma de comercio de Cripto Hotbit suspende su servicio en medio de una investigación criminal contra un exempleado.

La persona trabajó para la plataforma hasta abril y estuvo involucrada en un proyecto externo sospechoso de violar leyes penales.

(Shutterstock)

Politiche

Kraken bajo investigación por presuntas violaciones de sanciones, según informe

El New York Times informó que Kraken supuestamente permitió que usuarios iraníes ingresaran a la plataforma.

Kraken CEO Jesse Powell (CoinDesk)

Politiche

La SEC investiga a Coinbase por presunta cotización de valores, según informe

La investigación es anterior a la demanda por uso de información privilegiada de la semana pasada, según el informe.

Coinbase CEO Brian Armstrong (CoinDesk archives)

Finanza

La SEC no ha citado a Binance por BNB: Respuesta a la FOIA

Una Request de la Ley de Libertad de Información realizada por CoinDesk no muestra registro de una citación enviada a Binance con respecto a BNB en 2022.

Binance CEO Changpeng Zhao and Emily Parker, CoinDesk executive director (Shutterstock/CoinDesk)

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