Sinusubaybayan ng Arkham Intelligence ang mga Transaksyon sa Blockchain

Ang problema

Ang mga blockchain ay transparent, basta't alam mo kung sino ang nasa likod ng 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268 o 0xCd73f4E8F50C48267E26348DF60e6d27C5DBf168.

Ang Privacy sa blockchain ay nakasalalay sa kakayahang magtago sa likod ng mahahabang address – ang pseudonymity ay ang natural na estado ng isang blockchain. Sampu-sampung bilyong dolyar ang gumagalaw sa mga virtual pipe ng Ethereum araw-araw na medyo hindi napapansin, dahil lang sa T alam ng mga tao kung saan nanggaling ang pera o kung saan ito pupunta.

Kadalasan, iyon ay napaka-problema. Ang pinaghalong pseudonymity ng Blockchain na may hindi nababagong rekord ng mga transaksyon ay nagbibigay-daan sa mga kapantay na walang tiwala sa transaksyon online, ngunit binibigyang kapangyarihan din nito ang mga masasamang aktor na manloko, magnakaw at magsamantala.

Kung alam ng mga stakeholder kung saan hahanapin, maaari nilang, halimbawa, maghanap ng data na nagpapakita na pinagsasama-sama ang mga pondo ng kliyente at palitan.

O, ang hedge fund ni Sam Bankman-Fried, ang Alameda Research, na dating isang higante sa industriya, ay nagkaroon ng materyal na bahagi ng balanse nito suportado ng FTT, ang FTX exchange token.

Ginagawa ng mga regulator ang kanilang makakaya upang matiyak na ang mga on-ramp sa Crypto economy, tulad ng Crypto exchanges, ay nakikilala ang mga user sa kanilang pagdating. Ngunit ang mga panuntunan ng know-your-customer (KYC) ay magagawa lamang kapag ang mga bagong address ay madaling paikutin at ang mga Crypto mixer ay nagpapahintulot sa mga tao na protektahan ang kanilang kasaysayan ng transaksyon.

Basahin ang mga profile ng lahat ng Projects to Watch 2023: Reclaiming Layunin sa Crypto

Ang ideya: Arkham Intelligence

Ang mga kritiko ng Cryptocurrency ay madalas na inaakusahan ang sektor ng pagiging skewed patungo sa mga maagang nag-adopt. Ang pagkakaroon ng isang first-mover na bentahe, mas mabilis ka sa isang Crypto project, mas malamang na makakaipon ka ng maliit na kapalaran sa mga token habang mababa ang presyo. Kung minsan ang mga tagaloob ng proyekto ay higit na nakikinabang sa pamamagitan ng palihim na pagkolekta ng mga token. Sa ibang pagkakataon, ang mga tila hindi magkakaugnay na mga address ay lumilitaw na nakikipagsabwatan upang maimpluwensyahan ang mga desisyon sa pamamahala.

Nang walang paglalagay ng pangalan sa isang address, mahirap maunawaan kung ano ang ipinapadala sa paligid. Bagama't sinasabi ng ilan na ang Privacy ay isang pangunahing bahagi ng Crypto, mayroon ding isa pang paaralan ng pag-iisip na nagsasabing ang pagiging patas at pagkakapantay-pantay ng merkado ay matatagpuan lamang sa mga Markets na transparent. May mga lehitimong pangangailangan para sa Privacy, sabi ng mga tagapagtatag ng blockchain analytics firm na Arkham Intelligence, ngunit ang merkado sa kabuuan ay mas maganda kung alam ng publiko kung sino ang gumagawa ng pinakamalaking kalakalan sa ecosystem.

Nagho-host ang Arkham Intelligence ng isang medyo bagong platform na nagbibigay-daan sa mga user na suriin ang mga address ng blockchain, siyasatin ang magkabilang panig ng isang transaksyon, subaybayan ang mga paggalaw ng pondo at imbestigahan ang mga koneksyon ng katapat. Ang user interface nito ay nag-uuri ng data ayon sa entity at sinusubaybayan ang FLOW ng mga pondo sa ganoong paraan kumpara sa pag-uuri ng mga bagay ayon sa token, na kung paano ang karamihan sa mga kakumpitensya nito ay nag-aayos ng data.

Ang kumpanya ay nagsara ng $12 milyon sa pagpopondo, at planong umalis sa beta at ilunsad sa publiko sa pagtatapos ng 2023. Sa kasalukuyang runway nito, ang kumpanya ay nagpaplano na palawakin ang feature set nito, kabilang ang suporta para sa higit pang mga chain, at bumuo ng higit pang mga tool na magiging pamilyar sa mga gumagamit ng tradisyonal Finance (TradFi).

"Napakahirap talagang malaman, sa kabila ng transparency nito, kung sino ang mga tao sa likod ng mga transaksyong iyon, kung ano ang ginagawa nila sa kanilang pera," sabi ni Miguel Morel, isang tagapagtatag ng Arkham.

Makikita ng mga user ng Arkham ang relasyon sa pagitan ng mga entity sa real time at subaybayan ang mga relasyon sa pagitan ng dalawa.

Sabihin, halimbawa, ang isang malaking pondo ay gumagawa ng isang paglipat sa isang token, alinman sa pagdaragdag sa posisyon nito o pag-liquidate nito. Makikita ng mga user kung ano ang nangyayari at kung saan dumadaloy ang mga pondo.

"Bilang isang gumagamit ng Cryptocurrency , dapat mong pamahalaan ang iyong pagkakalantad sa lahat ng oras," sabi ni Morel. "At kailangan mong maunawaan kung ano ang iyong namumuhunan, kung ano ang iyong kinakalakal at kung ano ang iyong pinag-iisipan."

Nagbibigay-daan ang mga dashboard ng Arkham para sa butil-butil na pag-filter at pagsubaybay sa mga ugnayan sa pagitan ng mga address, upang makita ng mga user kung saan pupunta ang mga barya.

Halimbawa, sa pamamagitan ng Arkham, posibleng makita kung paano ang entity na nagsamantala sa protocol ng Euler Finance ay gumagalaw sa paligid ng mga pondo, kabilang ang mga deposito sa mga wallet na kinokontrol ng Lazarus Group ng North Korea.

Oo naman, posibleng gawin ito sa isang regular na block explorer na libre, ngunit ito ay magiging isang mas mahirap na gawain.

“Ang magandang bagay tungkol sa mga blockchain ay hindi ito isang itim na kahon. T mo kailangan ng subpoena. T mo kailangang maghintay para sa isang hukom na maglabas ng impormasyon, "sabi ni Morel. "T mo kailangang maghintay para sa kumpanya na maglabas ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob. Tumingin ka na lang sa mga libro."

Ang Arkham Intelligence ay kasalukuyang nasa pribadong beta. Mayroon na itong media (kabilang ang CoinDesk), Crypto exchange, hedge fund at iba pang institusyong pampinansyal bilang mga user. Nakakuha ito ng malaking buzz sa oras ng pagbagsak ng FTX, ilang sandali bago/pagkatapos nitong ilunsad, dahil sa mga Twitter thread ng kumpanya na nagbabalangkas at tumutulong na ipaliwanag ang kakaibang FLOW ng mga pondo sa wala nang palitan.

Transparency versus anonymity

Sinabi ni Morel na naudyukan siyang bumuo ng Arkham upang alisin ang pseudonymity mula sa mga blockchain.

Bagama't naniniwala ang ilan na ang sapilitang pag-unveil na ito ay kontra sa Crypto, hindi sumasang-ayon si Morel.

Sinabi ni Morel na bago pa man niya simulan ang Arkham ay nakita niya na mayroong dalawang salaysay sa loob ng industriya ng Crypto : ONE na nagha-highlight sa transparency at desentralisasyon ng blockchain, at isa pa na nagbibigay-diin sa Privacy at pseudonymity nito.

"At pareho silang totoo, o hindi bababa sa pareho silang totoo. Karamihan dahil habang ang mga blockchain ay ganap na transparent, auditable at pampubliko sa kanilang impormasyon, napakahirap talagang gamitin ang data na iyon," sabi niya. "Sa Arkham, iyon ay actually kung ano ang gusto ko... I wanted to marry that as an idea.”

Ang lahat ng kinakailangang data upang sabihin kung sino ang nasa chain ay pampubliko at transparent, ngunit maliban kung alam mo ang entity sa likod ng isang address ay walang silbi ang trove ng data na ito para sa karaniwang user.

"Ang mga tao ay pampublikong nagbo-broadcast sa lahat ng kanilang aktibidad sa bawat minutong batayan, sa bawat oras na gumawa sila ng isang transaksyon," sabi niya. "Gumagawa lang kami ng software na tumutugma sa impormasyong iyon sa may-katuturang tao at pagkatapos ay ipinapakita iyon sa end user."

Kung tutuusin, bakit mas hihigit pa ang karapatan ng pagiging anonymity ng isang malaking mamumuhunan kaysa sa isang retail user na gustong malaman kung saan sila namumuhunan?

Itinuturo ni Morel na ang tradisyunal Finance ay mayroon ding katulad na problema sa opaqueness, ngunit may mga remedyo para dito, tulad ng 13F form ng US Securities and Exchange Commission (SEC) na nangangailangan ng mga tao o pondo na mag-file kapag namamahala sila ng higit sa $100 milyon sa mga asset at kumuha ng mga posisyon sa mga nakalistang kumpanya.

"Ang itinatayo namin ay 10 beses, 100 beses, 100 beses na mas butil kaysa doon," sabi ni Morel.