Arkham Intelligence отслеживает транзакции в блокчейне

Проблема

Блокчейны прозрачны, если вы знаете, кто стоит за 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268 или 0xCd73f4E8F50C48267E26348DF60e6d27C5DBf168.

Политика конфиденциальности в блокчейне зависит от способности прятаться за длинными, шаткими адресами – псевдонимность является естественным состоянием блокчейна. Десятки миллиардов долларов перемещаются через виртуальные каналы Ethereum каждый день относительно незаметно, просто потому, что люди T знают, откуда пришли деньги или куда они уходят.

Зачастую это очень проблематично. Сочетание псевдонимности с неизменяемой записью транзакций в блокчейне позволяет участникам совершать онлайн-транзакции без доверия, но также позволяет злоумышленникам обманывать, воровать и эксплуатировать.

Если бы заинтересованные стороны знали, где искать, они могли бы, например, найти данные, показывающие, что клиентские и биржевые средства смешиваются.

Или, что хедж-фонд Сэма Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, когда-то гигант отрасли, имелсущественная часть его баланса поддерживается FTT, токеном биржи FTX.

Регуляторы делают все возможное, чтобы гарантировать, что въезды в Криптo , такие как Криптo , идентифицируют пользователей, как только они приходят на борт. Но правила «знай своего клиента» (KYC) могут сделать лишь ограниченное количество, когда легко создавать новые адреса, а Криптo позволяют людям скрывать историю своих транзакций.

Ознакомьтесь с профилями всех проектов, за которыми стоит следить в 2023 году:Возвращение цели в Криптo

Идея: Arkham Intelligence

Критики Криптовалюта часто обвиняют сектор в перекосе в сторону ранних последователей. Имея преимущество первопроходца, чем быстрее вы попадаете в Криптo , тем больше вероятность, что вы сможете накопить небольшое состояние в токенах, пока цена низкая. Иногда инсайдеры проекта могут извлечь наибольшую выгоду, тайно собирая токены. В других случаях, казалось бы, не связанные между собой адреса, по-видимому, вступают в сговор, чтобы повлиять на решения по управлению.

Без указания имени и адреса сложно понять, что именно рассылается. Хотя некоторые говорят, что Политика конфиденциальности является фундаментальной частью Криптo, есть и другая школа мысли, которая утверждает, что рыночная справедливость и равенство можно найти только на прозрачных Рынки . Существуют законные потребности в Политика конфиденциальности, говорят основатели аналитической компании блокчейна Arkham Intelligence, но рынок в целом будет лучше, если общественность будет знать, кто совершает самые крупные сделки в экосистеме.

Arkham Intelligence размещает относительно новую платформу, которая позволяет пользователям изучать адреса блокчейна, проверять обе стороны транзакции, отслеживать движения средств и исследовать связи контрагентов. Его пользовательский интерфейс сортирует данные по субъектам и отслеживает FLOW средств таким образом, в отличие от сортировки по токенам, как это делают большинство его конкурентов.

Компания привлекла финансирование в размере 12 миллионов долларов и планирует выйти из стадии бета-тестирования и выйти на публичный рынок к концу 2023 года. На текущем этапе развития компания планирует расширить набор функций, включая поддержку большего количества сетей, а также создать больше инструментов, которые будут знакомы пользователям традиционных Финансы (TradFi).

«Несмотря на прозрачность, на самом деле очень сложно выяснить, кто стоит за этими транзакциями и что они делают со своими деньгами», — сказал Мигель Морель, основатель Arkham.

Пользователи Arkham могут видеть взаимосвязи между сущностями в режиме реального времени и отслеживать отношения между ними.

Например, крупный фонд делает ход по токену, либо увеличивая свою позицию, либо ликвидируя ее. Пользователи смогут увидеть, что происходит и куда текут средства.

«Как пользователь Криптовалюта , вы должны постоянно контролировать свои риски», — говорит Морель. «И вы должны понимать, во что вы инвестируете, чем вы торгуете и чем вы спекулируете».

Панели управления Arkham позволяют осуществлять детальную фильтрацию и отслеживать связи между адресами, чтобы пользователи могли видеть, куда уходят монеты.

Например, через Аркхэм можно увидеть, какорганизация, которая эксплуатировала протокол Euler Финансыперемещает средства, включая депозиты на кошельки, контролируемые северокорейской Lazarus Group.

Конечно, это можно сделать с помощью обычного бесплатного обозревателя блоков, но это будет гораздо более сложная задача.

«Преимущество блокчейнов в том, что это не черный ящик. Вам T нужна повестка в суд. Вам T нужно ждать, пока судья опубликует информацию», — сказал Морель. «Вам T нужно ждать, пока компания опубликует информацию о том, что происходит внутри. Вы можете просто посмотреть в книги».

Arkham Intelligence в настоящее время находится в стадии закрытой бета-версии. Уже есть медиа (включая CoinDesk), Криптo , хедж-фонды и другие финансовые учреждения в качестве пользователей. Он получил значительную шумиху во время краха FTX, незадолго до/после запуска, из-за веток компании в Twitter, в которых описывались и объяснялись странные FLOW средств на несуществующей бирже.

Прозрачность против анонимности

Морель заявил, что создание Arkham было мотивировано желанием исключить псевдонимность из блокчейнов.

Хотя некоторые считают, что такое принудительное раскрытие информации противоречит Криптo, Морель с этим не согласен.

Морель говорит, что еще до того, как он основал Arkham, он видел, что в Криптo существуют два подхода: ONE подчеркивает прозрачность и децентрализацию блокчейна, а другой — его Политика конфиденциальности и псевдонимность.

«И они оба верны, или, по крайней мере, оба были верны. В основном потому, что, хотя блокчейны полностью прозрачны, проверяемы и содержат публичную информацию, на самом деле невероятно сложно использовать эти данные», — сказал он. «С Arkham это на самом деле то, чего я хотел… Я хотел объединить это как идею».

Все необходимые данные, позволяющие определить, кто есть кто в цепочке, общедоступны и прозрачны, но если вы не знаете, кто стоит за адресом, этот кладезь данных бесполезен для обычного пользователя.

«Люди публично транслируют всем свою активность поминутно, каждый раз, когда они совершают транзакцию», — сказал он. «Мы по сути просто создаем программное обеспечение, которое сопоставляет эту информацию с соответствующим лицом, а затем показывает ее конечному пользователю».

В конце концов, почему право крупного инвестора на анонимность должно преобладать над правом розничного пользователя знать, во что он инвестирует?

Морель отмечает, что традиционные Финансы также сталкиваются с похожей проблемой непрозрачности, но для этого есть средства, например, форма 13F, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует от людей или фондов подавать, если они управляют активами на сумму более 100 миллионов долларов и занимают позиции в котируемых компаниях.

«То, что мы создаем, в 10, 100, 100 раз более детализировано», — сказал Морель.