Arkham Intelligence rastreia transações no Blockchain

O problema

Blockchains são transparentes, desde que você saiba quem está por trás de 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268 ou 0xCd73f4E8F50C48267E26348DF60e6d27C5DBf168.

A Política de Privacidade no blockchain depende da capacidade de se esconder atrás de endereços longos e instáveis ​​– o pseudonimato é o estado natural de um blockchain. Dezenas de bilhões de dólares se movem pelos canais virtuais do Ethereum todos os dias, relativamente despercebidos, só porque as pessoas T sabem de onde o dinheiro veio ou para onde está indo.

Muitas vezes, isso é muito problemático. A mistura de pseudonimato com um registro imutável de transações do Blockchain permite que os pares transacionem online sem confiança, mas também capacita atores mal-intencionados a trapacear, roubar e explorar.

Se as partes interessadas soubessem onde procurar, poderiam, por exemplo, encontrar dados que mostram que os fundos dos clientes e das bolsas estão sendo misturados.

Ou que o fundo de cobertura de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, outrora um gigante da indústria, tinha umaparte material do seu balanço apoiado pela FTT, o token de troca FTX.

Os reguladores estão fazendo o que podem para garantir que as rampas de acesso à Cripto , como as exchanges de Cripto , identifiquem os usuários conforme eles entram. Mas as regras de conheça seu cliente (KYC) só podem fazer muito quando novos endereços são fáceis de criar e os mixers de Cripto permitem que as pessoas protejam seu histórico de transações.

Leia os perfis de todos os Projetos a serem observados em 2023:Recuperando o Propósito na Cripto

A ideia: Arkham Intelligence

Críticos de Criptomoeda frequentemente acusam o setor de ser enviesado para os primeiros adeptos. Tendo uma vantagem de pioneiro, quanto mais rápido você for para um projeto de Cripto , mais provável será que você possa acumular uma pequena fortuna em tokens enquanto o preço estiver baixo. Às vezes, os insiders do projeto conseguem se beneficiar mais coletando tokens secretamente. Outras vezes, endereços aparentemente desconectados parecem conspirar para influenciar decisões de governança.

Sem colocar um nome em um endereço, é difícil entender o que está sendo enviado. Enquanto alguns dizem que a Política de Privacidade é uma parte fundamental da Cripto, há também outra escola de pensamento que diz que a justiça e a igualdade do mercado só são encontradas em Mercados que são transparentes. Há necessidades legítimas de Política de Privacidade, dizem os fundadores da empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence, mas o mercado como um todo fica melhor se o público souber quem está fazendo as maiores negociações no ecossistema.

A Arkham Intelligence hospeda uma plataforma relativamente nova que permite aos usuários examinar endereços de blockchain, inspecionar ambos os lados de uma transação, rastrear movimentações de fundos e investigar conexões de contrapartes. Sua interface de usuário classifica os dados por entidade e rastreia o FLOW de fundos dessa forma, em oposição à classificação por token, que é como a maioria de seus concorrentes organiza os dados.

A empresa fechou US$ 12 milhões em financiamento e planeja sair da fase beta e lançar publicamente até o final de 2023. Com sua trajetória atual, a empresa planeja expandir seu conjunto de recursos, incluindo suporte para mais cadeias, e criar mais ferramentas que serão familiares aos usuários de Finanças tradicionais (TradFi).

“É muito difícil descobrir, apesar de sua transparência, quem são as pessoas por trás dessas transações e o que estão fazendo com seu dinheiro”, disse Miguel Morel, fundador da Arkham.

Os usuários do Arkham podem ver o relacionamento entre entidades em tempo real e rastrear relacionamentos entre as duas.

Digamos, por exemplo, que um grande fundo faz um movimento em um token, seja adicionando à sua posição ou liquidando-a. Os usuários poderão ver o que ocorre e para onde os fundos estão fluindo.

“Como um usuário de Criptomoeda , você deve gerenciar sua exposição o tempo todo”, diz Morel. “E você tem que entender no que está investindo, o que está negociando e no que está especulando.”

Os painéis do Arkham permitem filtragem granular e rastreamento dos relacionamentos entre endereços, para que os usuários possam ver para onde as moedas estão indo.

Por exemplo, através de Arkham, é possível ver como oentidade que explorou o protocolo Euler Finançasestá movimentando fundos, incluindo depósitos em carteiras controladas pelo Lazarus Group da Coreia do Norte.

Claro, é possível fazer isso com um explorador de blocos comum e gratuito, mas seria uma tarefa muito mais difícil.

“O lado bom dos blockchains é que eles não são uma caixa-preta. Você T precisa de uma intimação. Você T precisa esperar que um juiz divulgue informações”, disse Morel. “Você T precisa esperar que a empresa divulgue informações sobre o que está acontecendo internamente. Você pode simplesmente olhar os livros.”

Arkham Intelligence está atualmente em beta privado. Já tem mídia (incluindo CoinDesk), exchanges de Cripto , fundos de hedge e outras instituições financeiras como usuários. Ganhou uma quantidade significativa de buzz na época do colapso da FTX, pouco antes/depois de seu lançamento, por causa dos tópicos do Twitter da empresa delineando e ajudando a explicar o estranho FLOW de fundos na exchange extinta.

Transparência versus anonimato

Morel disse que foi motivado a construir Arkham para remover o pseudonimato dos blockchains.

Embora alguns acreditem que essa revelação forçada seja antitética às Cripto, Morel discorda.

Morel diz que, mesmo antes de começar Arkham, ele viu que havia duas narrativas dentro da indústria de Cripto : uma que destaca a transparência e a descentralização do blockchain, e outra que enfatiza sua Política de Privacidade e pseudonimato.

"E ambas são verdadeiras, ou pelo menos ambas eram verdadeiras. Principalmente porque, embora os blockchains sejam completamente transparentes, auditáveis e públicos com suas informações, é incrivelmente difícil realmente usar esses dados", disse ele. "Com Arkham, era isso que eu queria... Eu queria casar isso como uma ideia."

Todos os dados necessários para dizer quem é quem na cadeia são públicos e transparentes, mas, a menos que você conheça a entidade por trás de um endereço, esse tesouro de dados é inútil para o usuário comum.

“As pessoas estão transmitindo publicamente para todos suas atividades minuto a minuto, toda vez que fazem uma transação”, ele disse. “Estamos basicamente apenas criando um software que combina essas informações com a pessoa relevante e então mostra isso ao usuário final.”

Afinal, por que o direito ao anonimato de um grande investidor deveria prevalecer sobre o de um usuário de varejo que deseja saber em que está investindo?

Morel ressalta que as Finanças tradicionais também têm um problema semelhante com a opacidade, mas há soluções para isso, como o formulário 13F que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) exige que pessoas ou fundos arquivem quando administram mais de US$ 100 milhões em ativos e assumem posições em empresas listadas.

“O que estamos construindo é 10 vezes, 100 vezes, 100 vezes mais granular do que isso”, disse Morel.