Arkham Intelligence trace les transactions sur la blockchain

Le problème

Les blockchains sont transparentes, à condition que vous sachiez qui se cache derrière 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268 ou 0xCd73f4E8F50C48267E26348DF60e6d27C5DBf168.

La Politique de confidentialité sur la blockchain dépend de la capacité à se cacher derrière des adresses longues et bancales – le pseudonymat est l'état naturel d'une blockchain. Des dizaines de milliards de dollars circulent chaque jour dans les canaux virtuels d'Ethereum de manière relativement inaperçue, simplement parce que les gens ne savent T d'où vient cet argent ni où il va.

C’est souvent très problématique. La combinaison de pseudonymat et d’enregistrement immuable des transactions de la blockchain permet aux pairs d’effectuer des transactions en ligne en toute confiance, mais elle permet également aux acteurs malveillants de tricher, de voler et d’exploiter.

Si les parties prenantes savaient où chercher, elles pourraient, par exemple, trouver des données montrant que les fonds des clients et ceux des bourses sont mélangés.

Ou que le fonds spéculatif de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, autrefois un géant de l’industrie, avait unepartie matérielle de son bilan soutenu par FTT, le jeton d'échange FTX.

Les régulateurs font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que les passerelles vers l'économie Crypto , comme les échanges de Crypto monnaies, identifient les utilisateurs dès leur arrivée. Mais les règles de connaissance du client (KYC) ne peuvent pas faire grand-chose lorsque de nouvelles adresses sont faciles à créer et que les mélangeurs de Crypto permettent aux gens de protéger leur historique de transactions.

Lisez les profils de tous les projets à surveiller en 2023 :Récupérer un but dans la Crypto

L'idée : Arkham Intelligence

Les détracteurs des Cryptomonnaie accusent souvent le secteur d’être biaisé en faveur des premiers utilisateurs. En bénéficiant de l’avantage du premier arrivé, plus vous vous lancez rapidement dans un projet de Crypto , plus vous avez de chances d’amasser une petite fortune en jetons pendant que le prix est bas. Parfois, les initiés du projet sont en mesure de tirer le meilleur parti de la collecte subreptice de jetons. D’autres fois, des adresses apparemment sans lien entre elles semblent s’entendre pour influencer les décisions de gouvernance.

Sans mettre un nom sur une adresse, il est difficile de comprendre ce qui circule. Si certains affirment que la Politique de confidentialité est un élément fondamental de la Crypto, une autre école de pensée affirme que l'équité et l'égalité du marché ne se trouvent que sur des Marchés transparents. Il existe des besoins légitimes en matière de Politique de confidentialité, affirment les fondateurs de la société d'analyse de blockchain Arkham Intelligence, mais le marché dans son ensemble se porte mieux si le public sait qui effectue les plus grosses transactions dans l'écosystème.

Arkham Intelligence héberge une plateforme relativement nouvelle qui permet aux utilisateurs d'examiner les adresses de blockchain, d'inspecter les deux côtés d'une transaction, de suivre les mouvements de fonds et d'enquêter sur les connexions des contreparties. Son interface utilisateur trie les données par entité et suit ainsi le FLOW de fonds, au lieu de trier les éléments par jeton, comme le font la plupart de ses concurrents.

La société a clôturé un financement de 12 millions de dollars et prévoit de quitter la version bêta et de se lancer publiquement d'ici la fin de 2023. Avec sa piste actuelle, l'entreprise prévoit d'étendre son ensemble de fonctionnalités, y compris la prise en charge de davantage de chaînes, et de créer davantage d'outils qui seront familiers aux utilisateurs de la Finance traditionnelle (TradFi).

« Il est très difficile de déterminer, malgré sa transparence, qui sont les personnes derrière ces transactions, ce qu'elles font de leur argent », a déclaré Miguel Morel, l'un des fondateurs d'Arkham.

Les utilisateurs d'Arkham peuvent voir la relation entre les entités en temps réel et suivre les relations entre les deux.

Supposons, par exemple, qu'un fonds important effectue une opération sur un jeton, soit en augmentant sa position, soit en la liquidant. Les utilisateurs pourront voir ce qui se passe et où les fonds circulent.

« En tant qu’utilisateur de Cryptomonnaie , vous devez gérer votre exposition à tout moment », explique Morel. « Et vous devez comprendre dans quoi vous investissez, ce que vous négociez et sur quoi vous spéculez. »

Les tableaux de bord d'Arkham permettent un filtrage et un suivi granulaires des relations entre les adresses, afin que les utilisateurs puissent voir où vont les pièces.

Par exemple, via Arkham, il est possible de voir comment leentité qui a exploité le protocole Euler Financedéplace les fonds, y compris les dépôts dans des portefeuilles contrôlés par le groupe nord-coréen Lazarus.

Bien sûr, il est possible de le faire avec un explorateur de blocs classique et gratuit, mais ce serait une tâche beaucoup plus difficile.

« L’avantage des blockchains, c’est qu’elles ne sont pas une boîte noire. Vous n’avez T besoin d’assignation à comparaître. Vous n’avez T besoin d’attendre qu’un juge divulgue des informations », a déclaré Morel. « Vous n’avez T besoin d’attendre que l’entreprise divulgue des informations sur ce qui se passe en interne. Vous pouvez simplement consulter les comptes. »

Arkham Intelligence est actuellement en version bêta privée. Elle compte déjà parmi ses utilisateurs des médias (dont CoinDesk), des échanges de Crypto , des fonds spéculatifs et d'autres institutions financières. Elle a suscité un buzz considérable au moment de l'effondrement de FTX, peu avant/après son lancement, en raison des fils Twitter de la société décrivant et aidant à expliquer l'étrange FLOW de fonds sur l'échange disparu.

Transparence versus anonymat

Morel a déclaré qu'il avait été motivé à construire Arkham pour supprimer le pseudonymat des blockchains.

Alors que certains pensent que ce dévoilement forcé est contraire à la Crypto, Morel n’est pas d’accord.

Morel dit qu'avant même de créer Arkham, il avait constaté qu'il y avait deux récits au sein de l'industrie de la Crypto : ONEun qui met en avant la transparence et la décentralisation de la blockchain, et l'autre qui met l'accent sur sa Politique de confidentialité et son pseudonymat.

« Et c'est vrai dans les deux cas, ou du moins c'était vrai dans les deux cas. Principalement parce que même si les blockchains sont complètement transparentes, vérifiables et publiques avec leurs informations, il est incroyablement difficile d'utiliser réellement ces données », a-t-il déclaré. « Avec Arkham, c'est en fait ce que je voulais… Je voulais marier cela comme une idée. »

Toutes les données nécessaires pour savoir qui est qui sur la chaîne sont publiques et transparentes, mais à moins que vous ne connaissiez l'entité derrière une adresse, ce trésor de données est inutile pour l'utilisateur moyen.

« Les gens diffusent publiquement à tout le monde leur activité minute par minute, à chaque fois qu'ils effectuent une transaction », a-t-il déclaré. « En fait, nous créons simplement un logiciel qui associe ces informations à la personne concernée et les montre ensuite à l'utilisateur final. »

Après tout, pourquoi le droit à l’anonymat d’un grand investisseur devrait-il prendre le pas sur celui d’un utilisateur particulier qui souhaite savoir dans quoi il investit ?

Morel souligne que la Finance traditionnelle a également un problème similaire d'opacité, mais qu'il existe des remèdes à ce problème, comme le formulaire 13F que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis exige des personnes ou des fonds qu'ils remplissent lorsqu'ils gèrent plus de 100 millions de dollars d'actifs et prennent des positions dans des sociétés cotées.

« Ce que nous construisons est 10 fois, 100 fois, 100 fois plus granulaire que cela », a déclaré Morel.