Arkham Intelligence traccia le transazioni sulla blockchain

Il problema

Le blockchain sono trasparenti, a patto che tu sappia chi c'è dietro 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268 o 0xCd73f4E8F50C48267E26348DF60e6d27C5DBf168.

La Privacy sulla blockchain dipende dalla capacità di nascondersi dietro indirizzi lunghi e traballanti: la pseudonimità è lo stato naturale di una blockchain. Decine di miliardi di dollari si muovono attraverso i tubi virtuali di Ethereum ogni giorno relativamente inosservati, solo perché le persone T sanno da dove provengono i soldi o dove stanno andando.

Spesso, questo è molto problematico. Il mix di pseudonimato con un registro immutabile delle transazioni della blockchain consente ai peer di effettuare transazioni online senza fiducia, ma consente anche ai malintenzionati di imbrogliare, rubare e sfruttare.

Se le parti interessate sapessero dove cercare, potrebbero, ad esempio, trovare dati che dimostrano che i fondi dei clienti e quelli della borsa vengono mescolati.

Oppure, che il fondo speculativo di Sam Bankman-Fried, Alameda Research, un tempo un gigante del settore, aveva unparte sostanziale del suo bilancio supportato da FTT, il token di scambio FTX.

Gli enti regolatori stanno facendo il possibile per assicurarsi che le rampe di accesso alla Cripto , come gli exchange Cripto , identifichino gli utenti quando salgono a bordo. Ma le regole know-your-customer (KYC) possono fare solo fino a un certo punto quando nuovi indirizzi sono facili da far girare e i mixer Cripto consentono alle persone di proteggere la cronologia delle loro transazioni.

Leggi i profili di tutti i progetti da tenere d'occhio nel 2023:Riconquistare lo scopo nella Cripto

L'idea: Arkham Intelligence

I critici delle Criptovaluta spesso accusano il settore di essere sbilanciato verso i primi utilizzatori. Avendo un vantaggio da first-mover, più sei veloce in un progetto Cripto , più è probabile che tu possa accumulare una piccola fortuna in token mentre il prezzo è basso. A volte gli addetti ai lavori del progetto sono in grado di trarne il massimo vantaggio raccogliendo token di nascosto. Altre volte indirizzi apparentemente scollegati sembrano colludere per influenzare le decisioni di governance.

Senza assegnare un nome a un indirizzo, è difficile capire cosa viene inviato in giro. Mentre alcuni affermano che la Privacy è una parte fondamentale della Cripto, c'è anche un'altra scuola di pensiero che afferma che l'equità e l'uguaglianza di mercato si trovano solo nei Mercati trasparenti. Ci sono legittime esigenze di Privacy, affermano i fondatori della società di analisi blockchain Arkham Intelligence, ma il mercato nel suo complesso sta meglio se il pubblico sa chi sta effettuando le transazioni più grandi nell'ecosistema.

Arkham Intelligence ospita una piattaforma relativamente nuova che consente agli utenti di esaminare gli indirizzi blockchain, ispezionare entrambi i lati di una transazione, tracciare i movimenti dei fondi e indagare sulle connessioni delle controparti. La sua interfaccia utente ordina i dati per entità e traccia il FLOW di fondi in questo modo, anziché ordinare le cose per token, che è il modo in cui la maggior parte dei suoi concorrenti organizza i dati.

La società ha chiuso 12 milioni di $ di finanziamenti e prevede di uscire dalla fase beta e di lanciarla pubblicamente entro la fine del 2023. Con la sua attuale pista, la società prevede di espandere il suo set di funzionalità, incluso il supporto per più catene, e di creare più strumenti che saranno familiari agli utenti Finanza tradizionale (TradFi).

"È molto difficile capire, nonostante la trasparenza, chi sono le persone dietro queste transazioni e cosa fanno con i loro soldi", ha affermato Miguel Morel, uno dei fondatori di Arkham.

Gli utenti di Arkham possono vedere la relazione tra le entità in tempo reale e tracciare le relazioni tra le due.

Diciamo, ad esempio, che un grande fondo fa una mossa su un token, aggiungendo alla sua posizione o liquidandola. Gli utenti saranno in grado di vedere cosa accade e dove fluiscono i fondi.

"Come utente Criptovaluta , devi gestire la tua esposizione in ogni momento", afferma Morel. "E devi capire in cosa stai investendo, cosa stai negoziando e cosa stai speculando".

Le dashboard di Arkham consentono il filtraggio granulare e il monitoraggio delle relazioni tra gli indirizzi, in modo che gli utenti possano vedere dove vanno le monete.

Ad esempio, tramite Arkham, è possibile vedere come ilentità che ha sfruttato il protocollo Euler Finanzasta spostando i fondi, compresi i depositi nei portafogli controllati dal gruppo nordcoreano Lazarus.

Certo, è possibile farlo con un normale block explorer gratuito, ma sarebbe un compito molto più difficile.

"La cosa positiva delle blockchain è che non sono una scatola nera. T hai bisogno di una citazione. T devi aspettare che un giudice rilasci informazioni", ha detto Morel. "T devi aspettare che l'azienda rilasci informazioni su cosa sta succedendo internamente. Puoi semplicemente guardare i libri contabili".

Arkham Intelligence è attualmente in beta privata. Ha già media (tra cui CoinDesk), exchange Cripto , hedge fund e altre istituzioni finanziarie come utenti. Ha ottenuto una notevole quantità di buzz intorno al periodo del crollo di FTX, poco prima/dopo il lancio, a causa dei thread di Twitter dell'azienda che delineavano e aiutavano a spiegare lo strano FLOW di fondi presso l'exchange defunto.

Trasparenza contro anonimato

Morel ha affermato di essere stato motivato a realizzare Arkham per eliminare lo pseudonimato dalle blockchain.

Mentre alcuni ritengono che questa rivelazione forzata sia antitetica alle Cripto, Morel non è d'accordo.

Morel afferma che, ancor prima di fondare Arkham, aveva notato l'esistenza di due visioni all'interno del settore Cripto : ONE che sottolinea la trasparenza e la decentralizzazione della blockchain, e un'altra che ne enfatizza la Privacy e la pseudonimità.

"E sono entrambe vere, o almeno lo erano entrambe. Principalmente perché mentre le blockchain sono completamente trasparenti, verificabili e pubbliche con le loro informazioni, è incredibilmente difficile utilizzare effettivamente quei dati", ha detto. "Con Arkham, è proprio quello che volevo... Volevo sposare quell'idea".

Tutti i dati necessari per stabilire chi è chi sulla catena sono pubblici e trasparenti, ma se non si conosce l'entità dietro un indirizzo, questa massa di dati è inutile per l'utente medio.

"Le persone trasmettono pubblicamente a tutti la loro attività minuto per minuto, ogni volta che effettuano una transazione", ha affermato. "In pratica, stiamo solo realizzando un software che abbina tali informazioni alla persona interessata e poi le mostra all'utente finale".

Dopotutto, perché il diritto all’anonimato di un grande investitore dovrebbe prevalere su quello di un utente al dettaglio che desidera sapere in cosa sta investendo?

Morel sottolinea che anche la Finanza tradizionale ha un problema simile di opacità, ma esistono dei rimedi, come il modulo 13F che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti richiede alle persone o ai fondi di presentare quando gestiscono asset per un valore superiore a 100 milioni di dollari e assumono posizioni in società quotate.

"Quello che stiamo costruendo è 10 volte, 100 volte, 100 volte più dettagliato di così", ha detto Morel.