Arkham Intelligence відстежує транзакції в блокчейні

Проблема

Блокчейни прозорі, якщо ви знаєте, хто стоїть за 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268 або 0xCd73f4E8F50C48267E26348DF60e6d27C5DBf168.

Політика конфіденційності у блокчейні залежить від здатності ховатися за довгими хиткими адресами – псевдонім є природним станом блокчейну. Десятки мільярдів доларів щодня проходять через віртуальні канали Ethereum відносно непомітно лише тому, що люди T знають, звідки ці гроші взялися чи куди вони йдуть.

Часто це дуже проблематично. Поєднання псевдонімності з незмінним записом транзакцій у Blockchain дозволяє одноліткам без довіри здійснювати транзакції в Інтернеті, але це також дає зловмисникам можливість шахраювати, красти та використовувати.

Якби зацікавлені сторони знали, де шукати, вони могли б, наприклад, знайти дані, які показують, що клієнтські кошти та кошти обміну змішуються.

Або, що хедж-фонд Сема Бенкмана-Фріда, Alameda Research, колись гігант галузі, мав матеріальна частина його балансу підтримується FTT, токеном обміну FTX.

Регулюючі органи роблять усе можливе, щоб переконатися, що під’їзди до Крипто , як і Крипто , ідентифікують користувачів, коли вони заходять на борт. Але правила «знай свого клієнта» (KYC) можуть зробити так багато, лише коли нові адреси легко розкрутити, а Крипто дозволяють людям захистити свою історію транзакцій.

Прочитайте профілі всіх проектів, які варто переглянути у 2023 році: Відновлення мети в Крипто

Ідея: Arkham Intelligence

Критики Криптовалюта часто звинувачують цей сектор у схильності до перших користувачів. Маючи перевагу першого учасника, чим швидше ви підберетеся до Крипто , тим більша ймовірність, що ви зможете накопичити невеликі статки на токенах за низької ціни. Іноді інсайдери проекту можуть отримати найбільшу користь, таємно збираючи токени. В інших випадках, здавалося б, непов’язані адреси вступають у змову, щоб впливати на рішення щодо управління.

Не додаючи імені до адреси, важко зрозуміти, що надсилається. Хоча деякі кажуть, що Політика конфіденційності є фундаментальною частиною Крипто, існує й інша школа, яка стверджує, що ринкова справедливість і рівність можна знайти лише на прозорих Ринки . Існують законні потреби в Політика конфіденційності, кажуть засновники компанії Arkham Intelligence, що займається аналізом блокчейнів, але для ринку в цілому краще, якщо громадськість знає, хто здійснює найбільші операції в екосистемі.

Arkham Intelligence містить відносно нову платформу, яка дозволяє користувачам ретельно перевіряти адреси блокчейну, перевіряти обидві сторони транзакції, відстежувати рух коштів і досліджувати зв’язки контрагентів. Його користувальницький інтерфейс сортує дані за сутністю та відстежує FLOW коштів таким чином, на відміну від сортування речей за маркерами, як більшість його конкурентів організовують дані.

Компанія закрила фінансування в розмірі 12 мільйонів доларів США та планує вийти з бета-версії та запустити публічно до кінця 2023 року. Завдяки поточній версії фірма планує розширити набір функцій, включаючи підтримку більшої кількості мереж, і створити більше інструментів, які будуть знайомий користувачам традиційних Фінанси (TradFi).

«Дуже важко насправді зрозуміти, незважаючи на прозорість, хто стоять за цими транзакціями, що вони роблять зі своїми грошима», — сказав Мігель Морель, засновник Arkham.

Користувачі Arkham можуть бачити зв’язок між об’єктами в реальному часі та відстежувати зв’язки між ними.

Скажімо, наприклад, великий фонд робить рух на токені, або додаючи до своєї позиції, або ліквідовуючи її. Користувачі зможуть бачити, що відбувається і куди надходять кошти.

«Як користувач Криптовалюта , ви повинні постійно керувати своїми ризиками», — каже Морель. «І ви повинні розуміти, у що ви інвестуєте, чим торгуєте і чим спекулюєте».

Інформаційні панелі Arkham дозволяють детально фільтрувати та відстежувати зв’язки між адресами, щоб користувачі могли бачити, куди йдуть монети.

Наприклад, через Arkham можна побачити, як організація, яка використовувала протокол Euler Фінанси переміщує кошти, включаючи депозити в гаманці, контрольовані північнокорейською Lazarus Group.

Звичайно, це можливо зробити за допомогою звичайного безкоштовного провідника блоків, але це буде набагато складніше завдання.

«Хороша річ блокчейнів полягає в тому, що це не чорний ящик. Вам T потрібна повістка. Вам T потрібно чекати, поки суддя оприлюднить інформацію», — сказав Морель. «Вам T потрібно чекати, поки компанія оприлюднить інформацію про те, що відбувається всередині компанії. Ви можете просто подивитися на книги».

Наразі Arkham Intelligence знаходиться в приватній бета-версії. Його користувачами вже є медіа (включаючи CoinDesk), Крипто , хедж-фонди та інші фінансові установи. Це викликало значний резонанс під час краху FTX, незадовго до/після її запуску, через ланцюжки компанії в Twitter, які описували та допомагали пояснити дивний FLOW коштів на неіснуючій біржі.

Прозорість проти анонімності

Морель сказав, що він був мотивований створити Arkham, щоб видалити псевдонім із блокчейнів.

Хоча деякі вважають, що це вимушене відкриття суперечить Крипто, Морель не погоджується з цим.

Морель каже, що ще до того, як він створив Arkham, він побачив, що в Крипто існує два наративи: ONE , який підкреслює прозорість і децентралізацію блокчейна, і інший, який підкреслює його Політика конфіденційності і псевдонім.

«І обидва вони правдиві, або, принаймні, обидва були правдивими. Здебільшого тому, що, незважаючи на те, що блокчейни повністю прозорі, перевіряються та публічні з їхньою інформацією, неймовірно важко фактично використовувати ці дані», — сказав він. «З Arkham це насправді те, що я хотів… Я хотів одружитися з цією ідеєю».

Усі необхідні дані, щоб визначити, хто є хто в ланцюжку, є загальнодоступними та прозорими, але якщо ви не знаєте суб’єкта, що стоїть за адресою, цей масив даних марний для середнього користувача.

«Люди публічно транслюють усім свою діяльність щохвилини, кожного разу, коли вони здійснюють транзакцію», — сказав він. «По суті, ми просто створюємо програмне забезпечення, яке зіставляє цю інформацію відповідній особі, а потім показує її кінцевому користувачеві».

Зрештою, чому право на анонімність великого інвестора має переважати над правом роздрібного користувача, який хоче знати, у що він інвестує?

Морель зазначає, що традиційні Фінанси також мають подібну проблему з непрозорістю, але є засоби для вирішення цієї проблеми, наприклад, форма 13F Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) вимагає від людей або фондів подавати документи, коли вони управляють активами на суму понад 100 мільйонів доларів США та зайняти посади в компаніях, зареєстрованих на біржі.

«Те, що ми створюємо, у 10 разів, 100 разів, 100 разів більш гранульоване, ніж це», — сказав Морель.