Ang Mga Tugon ng Pederal na Ahensya ay Nagpapakita ng Mga Saloobin ng Pamahalaan ng US sa Bitcoin

Ang komite ng Senado ng US dahil sa pagsisimula ng mga pagdinig sa 'virtual na mga pera' noong Nobyembre 18 ay inilabas ang mga tugon na natanggap nito sa Agosto 2013 nitong mga kahilingan para sa impormasyon sa paksa mula sa isang bilang ng mga pederal na ahensya.

Hanggang sa magsimula ang aktwal na mga pagdinig, ang mga liham ay nagbibigay ng ONE sa mga pinakadetalyadong insight sa ngayon kung paano tinitingnan ng iba't ibang awtoridad ng gobyerno ng US ang Bitcoin at ang mga kapanahon nito.

Ang mga kahilingan mula sa Committee on Homeland Security and Governmental Affairs (HSGAC) ng Senado tanong ng limang ahensya tungkol sa kanilang mga umiiral na patakaran at pamamaraan tungkol sa mga virtual na pera, ang kanilang antas ng koordinasyon sa iba pang pederal na ahensya o pamahalaan sa lahat ng antas sa usapin, kasama ang anumang mga estratehiya o patuloy na inisyatiba na mayroon sila.

Ang mga tugon kay committee chair the Hon. Si Thomas R. Carper ay nagmula sa The Department of Homeland Security (DHS), sa Department of Justice (DOJ), sa Federal Reserve, sa Securities and Exchange Commission (SEC) at sa Department of the Treasury.

[post-quote]

Nalaman namin na ang limang ahensya ay may matinding interes sa mga virtual na pera, at may money laundering at pagpopondo ng terorista sa kanilang isipan. Halos lahat ng ahensya ay na-reference Liberty Reserve, na nag-aalok ng mga hindi kilalang pagbabayad na sinusuportahan ng US dollars, euros at gold ounces at noon isinara ng mga awtoridad ilang buwan lang ang nakalipas (Mayo 2013). Binanggit din ng ilan ang Texan Trendon T Shavers at sa kanya pinaghihinalaang Bitcoin ponzi scheme na nagiging headline noong panahong iyon.

Ang matinding krimen ng mga tugon ay maaaring isang indikasyon ng pangkalahatang diskarte ng gobyerno ng US sa mga digital na pera tulad ng Bitcoin, kung saan ang Federal Reserve at Treasury Department lamang ang nagkomento na ang mga naturang sistema ng pagbabayad ay maaaring magbigay ng benepisyo at pataasin ang kahusayan. Sa kabuuan ng mga tugon, ang Bitcoin ay ang tanging digital na pera na tinutukoy ng pangalan.

Tugon ng DHS

Marahil ay hindi nakakagulat, ang Department of Homeland Security ay pinaka-malamang na tukuyin ang mga virtual na pera bilang isang banta, na kinikilala ang pangangailangan para sa isang "agresibong postura patungo sa umuusbong na trend na ito," at isang "multi-prong na diskarte" upang i-target ang mga virtual na platform ng pera at virtual na palitan ng pera.

"Ang pinaka-kritikal na kakayahan para sa transnational na organisadong krimen ay ang mabilis at tahimik na paglipat ng malaking dami ng pera sa mga hangganan," isinulat ng Department of Homeland Security. Nagpatuloy ito:

"Ang anonymity ng cyberspace ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon para sa mga kriminal na organisasyon na maghugas ng malaking halaga ng pera na hindi natukoy. Sa pagdating ng mga virtual na pera at ang kadalian kung saan ang mga transaksyon sa pananalapi ay maaaring pinagsamantalahan ng mga organisasyong kriminal, kinilala ng DHS ang pangangailangan para sa isang agresibong postura patungo sa umuusbong na trend na ito."

Ang tugon ay nagtapos sa: "Ang Departamento ay nalulugod na kinikilala ng Komite ang laki ng mga isyung ito at ang umuusbong na kalikasan ng mga krimeng ito."

Tinukoy din ng DHS ang maraming krimen na ginawa sa pagpapatakbo ng Daang Silk, isang “kriminal na eBay” na ang “nag-iisang currency na tinanggap at natransaksyon… ay Bitcoins.” Pati yung pamilyar droga at hitman mga kuwento, isiniwalat din nila ang isang vendor sa Silk Road na nagpadala ng lason na ricin kay Pangulong Obama noong 2013.

Tugon ng DOJ

Ang tugon ng DOJ (sa pamamagitan ng FBI) ​​ay kinikilala na ang parehong sentralisado at desentralisadong mga digital na sistema ng pagbabayad ay nag-aalok ng mga lehitimong serbisyo sa pananalapi, ngunit itinuro na ang 'mga malisyosong aktor' ay naaakit sa mga sistemang may "lax money-laundering at know-your-customer" na mga kontrol.

Ang FBI ay lumilitaw na patuloy na nagbabantay sa mga virtual na pera sa pamamagitan ng Virtual Currency Emerging Threats Working Group (VCET) nito pati na rin ang Bagong Payment Methods Ad Hoc Working Group (isang subgroup ng Terrorist Finance Working Group). Ang liham ay nagpatuloy na ang FBI ay lumikha ng "maraming mga produkto ng intelligence na may kaugnayan sa virtual na pera," at nakikipagtulungan nang malapit sa mga regulatory partner nito sa money laundering, mga krimen sa computer at intelektwal na ari-arian upang matugunan ang anumang banta na dulot ng virtual na pera.

Tugon ng Federal Reserve

Kinikilala ng Lupon ng mga Gobernador ng Federal Reserve System na ang mga virtual na pera ay "maaaring magdulot ng mga panganib na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas at mga usapin sa pangangasiwa," ngunit "may mga lugar din kung saan maaari silang mangako ng pangmatagalang pangako, lalo na kung ang mga pagbabago ay nagtataguyod ng mas mabilis, mas secure at mas mahusay na sistema ng pagbabayad."

Itinuro din ng Federal Reserve na hindi ito kinakailangang magkaroon ng anumang awtoridad na i-regulate ang anumang pera na hindi kontrolado ng isang organisasyong pagbabangko na pinangangasiwaan nito, ngunit kinakailangan na konsultahin kapag ang anumang mga espesyal na hakbang (tulad ng tungkol sa mga virtual na pera) ay isinasaalang-alang.

Tugon ng SEC

Binanggit ng SEC ang Investor Alert nito kasunod ng ponzi scheme ng Trendon Shavers, at itinuro na "anumang mga interes na inilabas ng mga entity na nagmamay-ari ng mga virtual na pera o nagbibigay ng mga pagbabalik batay sa mga asset tulad ng mga virtual na pera" ay itinuturing na mga securities at sa gayon ay nahulog sa ilalim ng remit nito.

Sinabi rin nito na ang Division of Trading and Markets ng SEC ay nagsagawa ng mga pagpupulong ng impormasyon sa Bitcoin Foundation at ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na sumasaklaw sa mga isyu sa legal, Policy, Technology, at pagpapatupad ng batas mula sa pananaw ng Foundation.

Tugon ng Treasury

"Sinusundan ng Treasury Department ang paglitaw ng mga virtual na pera at ang kanilang potensyal para sa ligal at ipinagbabawal na paggamit nang napakalapit." Tulad ng Federal Reserve, kinikilala nito ang mga virtual na pera na nagbigay ng mga lehitimong serbisyo sa pananalapi na maaaring pinagsamantalahan ng mga kriminal (ang karaniwang mga money launderer at terorista). Ang nasabing ipinagbabawal na aktibidad ay nalimitahan ng "saklaw, pagkatubig at pagkasumpungin" ng mga virtual na pera.

Ang Komite

magsisimula ang mga pagdinig nito sa 18 Nobyembre. Ang lalabas na magsusulong ng mga interes ng digital currency ay si Patrick Murck ng Bitcoin Foundation, Jeremy Allaire ng Circle Internet Financial Inc., at Jerry Brito ng Mercatus Center sa George Mason University.

Itinatampok na larawan: Francisco Javier Gil / Shutterstock