Ang Patotoo ng Chainalysis ay Nagtataas ng Tanong: Alam ba Natin Kung Gaano Kahusay Gumagana ang Anumang Ganitong Software?

Tala ng editor-in-chief: Ang isang naunang anyo ng pseudonymously written Opinyon piece na ito ay binawi dahil sa naglalaman ito ng inaakalang personal na pag-atake sa isang empleyado ng Chainalysis . Ginawa namin ito dahil nilabag nito ang aming Policy, na nakabatay sa prinsipyo na may karapatan ang mga tao na malaman ang pagkakakilanlan ng kanilang mga kritiko, na hindi mag-publish ng mga personalized na pag-atake sa ilalim ng pseudonymous bylines. Hindi namin intensyon na sirain ang reputasyon ng manunulat, na sa loob ng ilang panahon ay gumamit ng parehong pseudonym at bumuo ng isang reputasyon sa paligid nito. Upang malutas ito, sa pakikipagtulungan sa manunulat, muli kaming naglalathala ng karagdagang na-edit na bersyon ng piraso, na inaalis ang wikang hindi makatwiran na naka-target sa indibidwal na pinag-uusapan at nilinaw na ang tanging layunin nito ay tanungin ang katumpakan ng blockchain demystification software, at hindi pag-atake sa anumang partikular na indibidwal.

Si Elizabeth Bisbee, pinuno ng mga pagsisiyasat sa Chainalysis Government Solutions, ay nagpatotoo na siya ay "alam" sa siyentipikong ebidensya para sa katumpakan ng Chainalysis' Reactor software noong Hunyo 23, 2023, isang hindi pa inilabas na transcript ng pagdinig na ibinahagi sa mga palabas ng CoinDesk .

Ang katotohanan na ang mga tool sa demystification ng blockchain ng Chainalysis ay naging napakalawak ay isang seryosong banta sa Crypto ecosystem. Bagama't ang mga tagaloob ng industriya ay galit na galit laban sa Chainalysis mula noong ito ay itinatag, na madalas na inaakusahan ito ng paglabag sa pampinansyal Privacy ng mga tao, maaaring may mas magandang argumento na gawin laban sa kumpanya at mga kumpanya ng pagsusuri na tulad nito: nasa loob ng larangan ng posibilidad na ang mga "probabilistikong" machine na ito ay T gumagana nang kasing-husay ng pag-advertise. Ito ay maaaring humantong sa hindi makatwirang mga paghihigpit sa account kapag ang mga tool sa pagsubaybay ng blockchain ay ginagamit para sa pagsunod, at sa pinakamasamang kaso ay napunta sa radar ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ang mga hindi inaasahang dahilan.

Iyan ang tiyak na argumento na ginagawa ng kilalang abogado na si Tor Ekeland sa kanyang pinakabagong pagtatanggol sa isang inakusahan na maagang nag-ampon ng Bitcoin , at kung bakit siya nagtatanong sa isang Chainalysis executive sa stand.

Si Bisbee ay nagpapatotoo sa isang kaso sa pagitan ng gobyerno ng US at Roman Sterlingov, ang di-umano'y lumikha ng dating sikat Bitcoin Fog Cryptocurrency mixer na ginamit upang i-anonymize ang mga transaksyon sa Bitcoin . Ang software ng Chainalysis' Reactor ay ginamit upang subaybayan ang mga pagbabayad ng Cryptocurrency sa pagsisiyasat ng kriminal ni Sterlingov, at ngayon ay hinahamon ng depensa ni Sterlingov.

Ang Sterlingov ay kinakatawan ni Ekeland, na gumawa ng karera sa pagtatanggol sa mga hacker at mga provider ng Technology . Sinabi ni Ekeland na ang Chainalysis' Reactor ay "isang black box algorithm" na "umaasa sa junk science."

Sa isang pagdinig na naglalayong itatag ang pagiging matanggap ng testimonya ng eksperto, si Bisbee ay pinilit para sa mga detalye sa katumpakan ng Reactor software na ibinebenta ng Chainalysis sa mga pamahalaan para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas, kabilang ang kung anong ebidensya ang mayroon ang kumpanya na nagmumungkahi na gumagana ito.

Sinabi ni Bisbee na hindi niya naibigay sa korte ang mga rate ng error sa istatistika para sa software ng Chainalysis' Reactor. Sinabi niya na hindi niya alam ang anumang siyentipikong peer-reviewed na mga papel o "anumang bagay na nai-publish kahit saan" na nagpapatunay sa katumpakan ng Chainalysis Reactor.

Sa halip, iniulat na hinuhusgahan ng Chainalysis ang katumpakan ng software nito gamit ang feedback ng customer, aniya.

Tingnan din ang: Ang mga Kriminal ng Crypto ay Nagnanakaw ng Mas Kaunting Pera noong 2023

Wala sa mga ito ay upang magbigay ng mga asperasyon sa personal na pag-unawa ni Bisbee sa software. Halimbawa, ang mga pahayag ni Bisbee ay naaayon sa isang blog post na inilathala ng katunggali ng Chainalysis na Coinbase, na naglalarawan ng blockchain analytics bilang "higit pa sa isang sining kaysa sa isang agham." Nag-aalok ang Coinbase ng mga serbisyo ng blockchain analytics sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng Tracer software nito.

A pahayag na inisyu ng Chainalysis noong ika-18 ng Hulyo ay nagpapatunay na ang Bisbee ay hindi lamang walang kamalayan sa mga margin ng mga rate ng error para sa software ng Chainalysis' Reactor, ngunit ang Chainalysis ay nabigo na mangalap at magtala ng maling positibo at negatibong mga rate para sa pangkalahatang software nito.

Sa kasamaang palad para sa Chainalysis, nabubuhay pa rin tayo sa isang demokrasya kung saan ang mga kriminal na paniniwala ay kinakailangan ang pagkakaroon ng siyentipikong ebidensya.