Le témoignage de Chainalysis soulève la question : savons-nous dans quelle mesure un tel logiciel fonctionne ?

Note du rédacteur en chef : Une version antérieure de cet article Analyses , rédigé sous un pseudonyme, a été retirée car elle contenait une attaque personnelle présumée contre un employé de Chainalysis . Nous avons agi ainsi car elle violait notre Juridique, fondée sur le principe du droit de chacun à connaître l’identité de ses détracteurs, de ne pas publier d’attaques personnalisées sous un pseudonyme. Notre intention n’était pas de ternir la réputation de l’auteur, qui utilise depuis un certain temps le même pseudonyme et s’est forgé une réputation grâce à lui. Pour résoudre ce problème, en collaboration avec l’auteur, nous republions une nouvelle version révisée de l’article, supprimant les propos qui ciblaient abusivement la personne en question et précisant que son seul but est de remettre en question l’exactitude du logiciel de démystification de la blockchain, et non d’attaquer une personne en particulier.

Elizabeth Bisbee, responsable des enquêtes chez Chainalysis Government Solutions, a témoigné qu'elle n'était « pas au courant » des preuves scientifiques de l'exactitude du logiciel Reactor de Chainalysis le 23 juin 2023, selon une transcription inédite de l'audience partagée avec CoinDesk .

La généralisation des outils de démystification blockchain de Chainalysis constitue une menace sérieuse pour l'écosystème Crypto . Bien que les initiés du secteur fustigent Chainalysis depuis sa création, l'accusant souvent de violer la Politique de confidentialité financière des personnes, un argument plus convaincant pourrait être avancé contre l'entreprise et les cabinets d'analyse similaires : il est possible que ces machines « probabilistes » ne fonctionnent T aussi bien qu'annoncé. Cela pourrait entraîner des restrictions de compte injustifiées lorsque des outils de surveillance blockchain sont utilisés à des fins de conformité et, dans le pire des cas, attirer des individus sans méfiance sur le radar des forces de l'ordre sans motif valable.

C'est précisément l'argument avancé par le célèbre avocat Tor Ekeland dans sa dernière défense d'un des premiers utilisateurs du Bitcoin accusé, et la raison pour laquelle il interrogeait un dirigeant de Chainalysis à la barre.

Bisbee témoignait dans une affaire opposant le gouvernement américain à Roman Sterlingov, le créateur présumé du mélangeur de Cryptomonnaie Bitcoin Fog, autrefois populaire, utilisé pour anonymiser les transactions en Bitcoin . Le logiciel Reactor de Chainalysis a été utilisé pour suivre les paiements en Cryptomonnaie dans le cadre de l'enquête criminelle contre Sterlingov, et est désormais contesté par la défense de ce dernier.

Sterlingov est représenté par Ekeland, qui a fait carrière dans la défense des hackers et des fournisseurs de Technologies . Ekeland a déclaré que le Reactor de Chainalysis était « un algorithme de boîte noire » qui « s'appuie sur des données scientifiques erronées ».

Lors d'une audience visant à établir l'admissibilité du témoignage d'expert, Bisbee a été pressé de fournir des détails sur l'exactitude du logiciel Reactor que Chainalysis vend aux gouvernements à des fins d'application de la loi, y compris les preuves dont dispose l'entreprise suggérant qu'il fonctionne.

Bisbee a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de fournir au tribunal les taux d'erreur statistiques du logiciel Reactor de Chainalysis. Elle a ajouté n'avoir connaissance d'aucun article scientifique évalué par des pairs ni d'aucune publication, où que ce soit, attestant de l'exactitude du logiciel Reactor de Chainalysis .

Au lieu de cela, Chainalysis jugerait la précision de son logiciel en fonction des commentaires des clients, a-t-elle déclaré.

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Rien de tout cela ne vise à remettre en cause la compréhension personnelle de Bisbee du logiciel. Par exemple, les déclarations de Bisbee sont conformes àun article de blog Publié par Coinbase, concurrent de Chainalysis , qui décrit l'analyse blockchain comme « plus un art qu'une science ». Coinbase propose des services d'analyse blockchain aux forces de l'ordre via son logiciel Tracer.

UN déclaration publié par Chainalysis le 18 juillet confirme que Bisbee n'est pas seulement inconscient des marges d'erreur du logiciel Reactor de Chainalysis, mais que Chainalysis n'a pas réussi à collecter et à enregistrer les taux de faux positifs et négatifs pour l'ensemble de son logiciel.

Malheureusement pour Chainalysis, nous vivons toujours dans une démocratie dans laquelle les condamnations pénales présupposent l’existence de preuves scientifiques.