El testimonio de Chainalysis plantea la pregunta: ¿Sabemos qué tan bien funciona ese software?

Nota del editor en jefe: Una versión anterior de este artículo de Opinión , escrito bajo seudónimo, fue retractada debido a que contenía un supuesto ataque personal contra un empleado de Chainalysis . Lo hicimos porque violaba nuestra Regulación, basada en el principio de que las personas tienen derecho a conocer la identidad de sus críticos, de no publicar ataques personalizados bajo firmas seudónimas. No fue nuestra intención manchar la reputación del autor, quien durante algún tiempo ha usado el mismo seudónimo y se ha forjado una reputación en torno a él. Para solucionar esto, en colaboración con el autor, republicamos una versión editada del artículo, eliminando el lenguaje que atacaba irrazonablemente a la persona en cuestión y dejando claro que su único propósito es cuestionar la precisión del software de desmitificación de blockchain, y no atacar a ninguna persona en particular.

Elizabeth Bisbee, jefa de investigaciones de Chainalysis Government Solutions, testificó que "desconocía" la evidencia científica de la precisión del software Reactor de Chainalysis el 23 de junio de 2023, según muestra una transcripción inédita de la audiencia compartida con CoinDesk .

El hecho de que las herramientas de desmitificación de blockchain de Chainalysis se hayan generalizado tanto representa una seria amenaza para el ecosistema Cripto . Si bien expertos de la industria han criticado duramente a Chainalysis desde su fundación, acusándola a menudo de violar la Privacidad financiera de las personas, podría haber un argumento más convincente contra la empresa y firmas de análisis similares: es posible que estas máquinas "probabilísticas"no funcionen tan bien como se anuncia. Esto podría generar restricciones injustificadas de cuentas cuando se utilicen herramientas de vigilancia de blockchain para fines de cumplimiento normativo y, en el peor de los casos, poner a individuos desprevenidos en el radar de las fuerzas del orden sin causa probable.

Ese es precisamente el argumento que el reconocido abogado Tor Ekeland está presentando en su última defensa de un acusado de ser uno de los primeros en adoptar Bitcoin , y el motivo por el que estaba interrogando a un ejecutivo de Chainalysis en el estrado.

Bisbee testificó en un caso entre el gobierno estadounidense y Roman Sterlingov, presunto creador del popular mezclador de Criptomonedas Bitcoin Fog, utilizado para anonimizar las transacciones de Bitcoin . El software Reactor de Chainalysis se utilizó para rastrear pagos de Criptomonedas en la investigación criminal de Sterlingov y ahora está siendo impugnado por su defensa.

Sterlingov está representado por Ekeland, quien se ha dedicado profesionalmente a defender a hackers y proveedores de Tecnología . Ekeland afirmó que el Reactor de Chainalysis es un algoritmo de caja negra que se basa en ciencia basura.

En una audiencia destinada a establecer la admisibilidad del testimonio de expertos, se presionó a Bisbee para que brindara detalles sobre la precisión del software Reactor que Chainalysis vende a los gobiernos para fines de aplicación de la ley, incluida qué evidencia tiene la empresa que sugiere que funciona.

Bisbee declaró que no pudo proporcionar al tribunal las tasas de error estadístico del software Reactor de Chainalysis. Afirmó no tener conocimiento de ningún artículo científico revisado por pares ni de ninguna publicación que avale la precisión de Chainalysis Reactor.

En cambio, Chainalysis supuestamente juzga la precisión de su software utilizando los comentarios de los clientes, dijo.

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Nada de esto pretende cuestionar la comprensión personal de Bisbee del software. Por ejemplo, las declaraciones de Bisbee coinciden conuna entrada de blog Publicado por Coinbase, competidor de Chainalysis , que describe el análisis de blockchain como «más un arte que una ciencia». Coinbase ofrece servicios de análisis de blockchain a las fuerzas del orden a través de su software Tracer.

A declaración El informe publicado por Chainalysis el 18 de julio confirma que Bisbee no solo desconoce los márgenes de error del software Reactor de Chainalysis, sino que también Chainalysis no ha recopilado ni registrado los índices de falsos positivos y negativos de su software en general.

Desafortunadamente para Chainalysis, todavía vivimos en una democracia en la que las condenas penales exigen la existencia de evidencia científica.